Ухвала суду № 79427072, 08.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/68/19

Провадження № 1-кс/761/613/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Сівоха І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції Родіонової Сніжани Сергіївни, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Барцицький В. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції Родіонова Сніжана Сергіївна внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090010073 від 03.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні 2018 року невстановлені особи, шляхом підробки документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, що належить потерпілій ОСОБА_3, а саме: квартирою АДРЕСА_1 вартістю 2 800 000 гривень та земельною ділянкою із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 5 800 000 гривень.

Допитана потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_3 показала, що вона, будучи власницею нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1, земельних ділянок із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 з 2015 року, жодних дій, спрямованих на передачу вищезазначеного майна третім особам не здійснювала і таких намірів не мала. В серпні 2018 року вона разом із своєю дочкою - ОСОБА_4, яка є іпотекотримачаем частини зазначеного вище майна, знаходилась на території АР Крим, в той час як невідомі особи, використовуючи підроблені документи, створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42372963) , яке без її відома, згоди та участі 03.08.2018 було зареєстроване на її імя, а також було внесено в статутний фонд вказаного товариства вищезазначене майно, яке належить ОСОБА_3, направі приватної власності.

В подальшому, невстановлені особи 01.09.2018 згідно підробленого протоколу виключили її зі складу засновників та здійснили переоформлення права власності на майно, яке належить ОСОБА_3 на ОСОБА_5, шляхом підписання договору купівлі-продажу.

Оскільки потерпіла ОСОБА_3 стверджує що вона жодних дій, спрямованих на реєстрацію та перереєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42372963), також вона не давала ніяких доручень на представництво своїх інтересів щодо розпорядження вищезазначеним майном іншим особам, окрім свого сина - ОСОБА_6, який в свою чергу також ніяких дій щодо розпорядження квартирою, будинком та земельними ділянками які належать його матері - не вчиняв.

Крім цього, яка вбачається з матеріалів кримінального провадження, а саме - допитів потерпілої ОСОБА_3, наявних копій документів, встановлено, що на момент вчинення дій з переоформлення права власності вищезазначеного нерухомого майна, тобто серпні 2018 року, квартира АДРЕСА_1, а також земельні ділянки та житловий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 знаходились в іпотеці у ОСОБА_4, яка в період відчуження цього майна перебувала на території АР Крим в м. Алушта.

Встановлено, що 08.08.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_7 було проведено реєстраційну дію 10701020000077137 щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, 32/2.

ОСОБА_3 не приймала жодних рішень про створення (заснування) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», про формування статутного капіталу, про затвердження статуту та про обрання директора такого товариства, не підписувала жодних рішень, заяв, форм та інших документів пов'язаних зі створенням (заснуванням) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» і не мала наміру цього робити. ОСОБА_3 нікому не надавалась згода на вчинення від її імені наведених вище дій, а також не видавались довіреності третім особам щодо їх вчинення, про що вказує ОСОБА_3 у нотаріально посвідченій заяві від 15.09.2018 року (Додаток №3).

Жоден з таких документів ОСОБА_3 не підписувався, тим більше нотаріально не посвідчувався, та повноважень на їх підписання іншим особам не надавалося.

Враховуючи, що потерпіла ОСОБА_3 заперечує свою причетність до створення ТОВ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», на даний час об'єктивно не встановлено, хто і які саме документи подавав до Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» від імені ОСОБА_3 невідомо. В зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», та проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала на цих документах підпис від імені ОСОБА_3

26.10.2018 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва Антипової І.Л. надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Київській обласній філії комунального підприємства бережанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації», розташованому за адресою: Одеська обл.., Біляєвський р-н, с. Березань, вул. Покровська 1, а саме - реєстраційної справи зі всіма оригіналами документів, які стали підставою для перереєстрації нерухомого майна потерпілої ОСОБА_3

Відповідно до листа №872/02-15 від 28.11.2018 Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області встановлено, що 23.02.2018 на підставі заяви ОСОБА_8 було прийняте рішення №477-VII про створення комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації», яким призначено директора КП «Центр реєстрації» - ОСОБА_9. Сільська рада не володіє документами, які підтверджують акредитацію КП «Центр реєстрації» , не має інформації щодо кількості державних реєстраторів та отримання ними доступу до реєстрів відповідно до закону, також не узгоджені рахунки для сплати адміністративного збору при проведенні державної реєстрації. Також сільській раді не відомо місце проведення державної реєстрації (поштова адреса), за юридичною адресою представники комунального підприємства не перебувають, на контакти, які були залишені для зв'язку ніхто не відповідає. В зв'язку з неефективністю створення комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації» та недоцільністю його використання, Березанською сільською радою прийняте рішення від 27.06.2018 про скасування рішення №477-VII від 23.02.2018 про створення КП Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр реєстрації».

26.10.2018 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва Антипової І.Л. надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Київській філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області «Центр реєстрації», розташованому за адресою: Одеська обл., Розділянський р-н, с.м.т. Лиманське, вул. Центральна 79, а саме - реєстраційної справи на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_1 зі всіма оригіналами документів, які стали підставою для перереєстрації нерухомого майна потерпілої ОСОБА_3

Відповідно до листа №133Б від 27.11.2018 Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області встановлено, що 24.04.2018 на підставі заяви ОСОБА_10 було прийняте рішення №837-VII про створення комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області «Центр реєстрації», яким призначено директора КП «Центр реєстрації» - ОСОБА_10. Селищна рада не володіє документами, які підтверджують акредитацію КП «Центр реєстрації» , не має жодної інформації щодо діяльності зазначеного комунального підприємства та місця знаходження його директора. Також селищній раді не відомо місце проведення державної реєстрації (поштова адреса), за юридичною адресою представники комунального підприємства не перебувають. В зв'язку з неефективністю створення комунального підприємства Лиманської селищної ради Родільнянського району Одеської області «Центр реєстрації» та недоцільністю його використання, Лиманською селищною радою прийняте рішення №954-VII від 16.11.2018 «про припинення комунального підприємства Лиманської селищної ради Родільнянського району Одеської області «Центр реєстрації» шляхом ліквідації у добровільному порядку».

08.08.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_7 було проведено реєстраційну дію 10701020000077137 щодо державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, 32/2, засновником якої стала ОСОБА_3, яка заперечує свою причетність о створення зазначеної юридичної особи та передачу власного майна в установчий фонд новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдминого реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_11, Київська філія комунального підприємства Лиманської селищної ради Розділянського району Одеської області «Центр реєстрації» була здійснена перереєстрація права власності квартири АДРЕСА_1, згідно акту приймання-передачі нерухомого майна від 29.08.2018 без відома власниці ОСОБА_3 та іпотеко держателя ОСОБА_4 на ТОВ «Українсько-Канадське Підприємство «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ».

Таким чином, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи за зразками почерку потерпілої ОСОБА_3, та свідка ОСОБА_4, в зв'язку з чим виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, 32/2, в якій знаходяться оригінали документів, які стали підставою для здійснення реєстрації вказаного товариства та перебуває у володінні Печерської районного у місті Києві Державної адміністрації (відділ з питань Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 .

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції Родіоновій Сніжані Сергіївні, слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні відділу з питань Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районного у місті Києві Державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, а саме - реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ», код за СДРПОУ 42372963, юридична адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Московська, 32/2, в якій знаходяться оригінали документів, що стали підставою для здійснення реєстрації вказаного товариства.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.02.2019 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районного у місті Києві Державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя