Ухвала суду № 79426986, 15.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1279/19

Провадження № 1-кс/761/1372/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Сівоха І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Короткого Володимира Анатолійовича, погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Скрипник О. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Короткий Володимир Анатолійович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000007 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2013 року по даний час службові особи ВАТ «ЛУКОЙЛ» (Російська Федерація, м. Москва) та ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» (код ЄДРПОУ 37177437, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68), інші невстановлені особи, через морські термінали (Феодосія, Херсон, Ізмаїл, Миколаїв, Одеса) та пункти пропуску через митний кордон України, зокрема через залізничний пункт пропуску «Купянськ» з зазначенням у товаросупровідних документах недостовірних відомостей щодо вартості паливного мастила, щомісячно постачають, близько 10 тисяч тонн продукції, яку реалізовують на території України по заниженій вартості через підконтрольні суб'єкти господарювання серед яких: ТОВ «Стартрек-Оил», (код ЄДРПОУ 31887222), ТОВ «СП Юкойл» (код ЄДРПОУ 31852954), ТОВ «Каліф Ойл» (код ЄДРПОУ 32210521), ТОВ «Сінгл-Ойл» (код ЄДРПОУ 32232770), ТОВ «Російсько-Українське спільне науково-виробниче підприємство «Агрінол», ТОВ «АМ-Технологія» (код ЄДРПОУ 32919946), ТОВ «Газтрон-Україна» (код ЄДРПОУ 34048506), ТОВ «КСМ Групп» (код ЄДРПОУ 37332295), ТОВ «Полі-Оіл Індастрі» (код ЄДРПОУ 37663896). При цьому, дані компанії у офіційних документах зазначають занижену вартість реалізованого мастила, а різницю між заниженою та реальною вартістю, що складає від 30 до 80 доларів США з тони реалізованої продукції, переводять у готівкову форму та передають довіреним особам ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна».

Поряд з цим, відповідно до вимог Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 року № 1221 підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи), внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), зобов'язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) тільки із суб'єктами господарювання - переробниками відповідних мастил (олив), що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, з урахуванням встановленої ціни на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив). Враховуючи вимоги вказаного Порядку ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» протягом 2016-2018 років укладено договори з ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Агрінол» (код ЄДРПОУ 32365441), ТОВ «Еко Транс Оіл» (код ЄДРПОУ 39042472), ТОВ «Севекосервіс» (код ЄДРПОУ 30628597), ТОВ «Пріста Рісайклінг - Україна» (код ЄДРПОУ 37825753), ТОВ «Безпечні Технології Утилізації» (код ЄДРПОУ 38513633), ТОВ «Мебіус Груп» (код ЄДРПОУ 38989982), ТОВ «СП Юкойл» (код ЄДРПОУ 31852954), ТОВ «Антарес-7» (код ЄДРПОУ 39401826), ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), ТОВ «НДІ Укрекопроект» (код ЄДРПОУ 38563155), ТОВ «Тарком Екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621), ТОВ «Тарком-Екосервіс» (код ЄДРПОУ 41063837), ТОВ «Вінекоресурс» (код ЄДРПОУ 41039048), ТОВ «Юпітер Еко» (код ЄДРПОУ 38774910) на проведення операцій відпрацьованими мастилами (оливами).

Як встановлено в ході досудового розслідування у вказаних підприємств-утилізаторів, відсутні виробничі потужності та відповідне обладнання на проведення такого роду операцій. Незважаючи на це імпортер паливних мастил - ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» імпортуючи з Російської Федерації щомісяця близько 10 тисяч тонн паливного мастила різних марок, перераховує на розрахункові рахунки даних товариств грошові кошти за послуги по проведенню операцій з небезпечними відходами. Ціна за згадані послуги становить 0,8 гривні (без урахування податку на додану вартість) за 1 літр паливного мастила, а норма збирання відпрацьованих мастил (олив) на 2015-2019 роки складає 40 відсотків від загального обсягу мастила, що імпортується.

Разом з цим, відповідно до матеріалів виконаного оперативним підрозділом ГУ КЗЕ СБ України доручення слідчого та показань свідків у кримінальному провадженні встановлено, що згадані підприємства утилізатори фактично проводять операцій з небезпечними відходами виключно на папері без реального виконання робіт з утилізації. Грошові кошти отримані за удавані операцій з відходами для виведення з декларуємого обігу, переведення у готівку та для подальшої передачі представникам ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» перераховують на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ «Креатон Плюс» (код ЄДРПОУ 40952569), ТОВ «Оупен Трейд» (код ЄДРПОУ 40884803), ТОВ «Марус ЛТД» (код ЄРПОУ 40884651), ТОВ «Аседа» (код ЄДРПОУ 40884541), ТОВ «Ред Вектор» (код ЄДРПОУ 40656442), ТОВ «Вест Торг Маркет» (код ЄДРПОУ 40256094), ТОВ «Оптом та вроздріб» (код ЄДРПОУ 40152790), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Торговий дім Міротех» (код ЄДРПОУ 41042650), ТОВ «Макросс» (код ЄДРПОУ 39247935), ТОВ «Лавленд» (код ЄДРОУ 39201230), ТОВ «Вартек С» (код ЄДРПОУ 39962598), ТОВ «Стіл Кінг» (код ЄДРПОУ 38851281), ТОВ «Новітрейд» (код ЄДРПОУ 40144176), ТОВ «Протек Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41324751), а також інші підприємства з ознаками фіктивності.

За отриманими даними, кошти що незаконно отримані за удавану утилізацію відпрацьованих мастил, а також ті, що отримані від реалізації мастила за заниженою вартістю акумулюються у ТОВ «Лукой Лубрікантс Україна». В подальшому за кураторства невстановлених представників підприємств постачальників сировини, що знаходяться на території Російської Федерації ці кошти переміщуються через контрольно-пропускні пункти з тимчасово непідконтрольною частинною території Донецької та Луганської області та направляються на фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» в частині їх фінансового та матеріального забезпечення.

З метою встановлення приміщень та виробничих потужностей, які використовуються для прикриття протиправної діяльності до Міністерства екології та природних ресурсів України направлено запит щодо проведення оглядів ліцензійних справ ТОВ «Мебіус Груп» (код ЄДРПОУ 38989982), ТОВ «СП Юкойл» (код ЄДРПОУ 31852954), ТОВ «Антарес-7» (код ЄДРПОУ 39401826), ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), ТОВ «НДІ Укрекопроект» (код ЄДРПОУ 38563155), ТОВ «Тарком Екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621), ТОВ «Тарком-Екосервіс» (код ЄДРПОУ 41063837), ТОВ «Вінекоресурс» (код ЄДРПОУ 41039048), ТОВ «Юпітер Еко» (код ЄДРПОУ 38774910), які місять документи, що стали підставою для отримання (продовження, анулювання, погодження) дозвільних документів на провадження діяльності з небезпечними відходами.

04.01.2019 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшла відповідь Міністерства екології та природних ресурсів України, якою органу досудового розслідування відмовлено у проведенні огляду вказаних вище документів з посиланням на необхідність надання ухвали про тимчасовий доступ по речей та документів, якою надано дозвіл на ознайомлення з вказаними вище документами.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Короткому Володимиру Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Міністерства екології та природних ресурсів України (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35), а саме: ліцензійних справ ТОВ «Мебіус Груп» (код ЄДРПОУ 38989982), ТОВ «СП Юкойл» (код ЄДРПОУ 31852954), ТОВ «Антарес-7» (код ЄДРПОУ 39401826), ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), ТОВ «НДІ Укрекопроект» (код ЄДРПОУ 38563155), ТОВ «Тарком Екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621), ТОВ «Тарком-Екосервіс» (код ЄДРПОУ 41063837), ТОВ «Вінекоресурс» (код ЄДРПОУ 41039048), ТОВ «Юпітер Еко» (код ЄДРПОУ 38774910) з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 15.02.2019 року.

Роз'яснити посадовим особам Міністерства екології та природних ресурсів України, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя