Ухвала суду № 79426874, 22.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/916/19

Провадження № 1-кс/752/922/19

У Х В А Л А

Іменем України

22.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваль Максима Юрійовича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, в якому слідчий просить про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279)- з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).

Відповідно до офіційного сайту вказана Корпорації знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені під час досудового розслідування обставини.

Невстановленим службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Так, 28.02.2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) кредитний договір № 04-12П на відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року між ПАТ «Брокбізнесбанк» було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об'єктів нерухомості та земельні ділянки, належних як самому позичальнику, так і майновим поручителям.

Проте в подальшому, за наявності реальної заборгованості по кредитному договору № 04-12П, укладеному між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715), вищевказані договори іпотеки були розірвані сторонами в добровільному порядку. На час розірвання договорів іпотек, у Позичальника ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) перед Банком залишилась непогашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012року в сумі: тіло кредиту 9239618,75доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 р. становив 79746225,47грн.); відсотки 98649,83доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 становив 851436,82грн.).

Підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету № 71 від 11.10.2013 року, відповідно до якого замість вказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710000000грн., а саме на грошові кошти, які найдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщенні в ПАТ «Брокбізнесбанк» в сумі, еквівалентній 556670029,76грн.).

Згідно з балансовими даними Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 в сумі 710000000,00грн., надійшли з поточного рахунку № 26004030053310ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі.

Починаючи з 27.11.2013 року частина коштів в сумі 142655181,36грн. була направлена на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорів: № 06-12П від 30.11.2012 р., № 05-12П від 30.11.2012р., № 01/418-2011 від 02.12.2011р., № 04-12П від 28.08.2012року. Залишок грошових коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567344818,64грн. 14 лютого 2014 року перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок № 26004030053310 в АТ «Укрексімбанк». На час повернення коштів у Позичальника залишилась не погашена заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.2012р.

Таким чином, умови договору застави № 10-1МП від 14.10.2013 фактично не були виконані.

Крім того, відповідно до наданої інформації від 06.09.2017р. № 2477/0491-04-1/дск Державною службою фінансового моніторингу України проведено аналіз фінансових операцій, за участю ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Також відповідно до висновку експерта за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №4463/18-45-16166-16168/18-71 від 03.08.2018 року, встановлено наступне:

- укладання ПАТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012 року, не відповідає вимогам внутрішніх положень про кредитування ПАТ «Брокбізнесбанк», в тому числі і положенню про кредитний комітет банку та кредитної комісії філії ПАТ «Брокбізнесбанк»;

-за результатами дослідження наданих документів, рішення кредитного комітету ПАТ «Брокбізнесбанк» № 71 від 11.10.2013року, відповідно до якого змінено забезпечення за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012року, не відповідає вимогам положення про кредитний комітет Банку та кредитні комісії філій ПАТ «Брокбізнесбанк»;

-розмір збитків, спричинених ПАТ «Брокбізнесбанк», визначений в акті перевірки дотримання вимог чинного законодавства України та правових підстав при видачі протягом серпня 2012 року та лютого 2014 року ПАТ «Брокбізнесбанк» кредитів ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року розрахунково підтверджується станом на 05.05.2015 року в сумі 10331364,77дол. США, в т.ч. заборгованість по кредиту - 9239618,75дол. США, заборгованість за процентами 10331364,77дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на 05.05.2015 року становить:

загальна сума заборгованості - 217946149,67грн.;

заборгованість по кредиту - 195255319,27грн.;

заборгованість за процентами - 22690830,39грн.

Посилаючись на мету перевірки обставин кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилученні в ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279) наступних документів та будь-яких інших документів, а саме:

1.Оригіналів документів (будь-яких документів) стосовно підстав та умов укладання договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ"(ідентифікаційний код 00956715) та ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»(код 37243279);

2.Оригіналів договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013, №K002HML-S від 30.07.2013, № S001HML-S від 07.08.2013, № S002HML-S від 13.08.2013, № S003HML-S від 16.08.2013 між ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279);

3.Інформацію (оригінали документів) стосовно наступного, чи було відомо службовим особам ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) про те, що відповідно до договору застави №10-1МП від 14.10.2013 та договору уступки права вимоги від 14.10.2013, укладених між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) в заставу банку було передано право вимоги на отримання грошові кошти, які надійдуть на підставі вищевказаних договорів поставки;

4.Чи були виконані вищевказані договори поставки, якщо ні, з яких причин, хто був ініціатором їх розірвання;

5.Хто готував договори з службових осіб ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 37243279) по взаємодії з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) за вказаними вище договорами;

6.Оригінали особових справ, посадових інструкцій службових осіб ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279), які готували та підписували договори від імені ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279) по взаємодії з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715);

7. Інформацію стосовно відвідування ОСОБА_3, ОСОБА_4, службовими особами ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) територію ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279) в період 01.01.2012 року по теперішній час, якщо так, то кого саме з службових осіб ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279).

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Зокрема, п. 3 ч. 2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати; п. 5 ч. 2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 7 ч. 2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів вбачається про невизначеність ним взагалі документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Так, вказано про тимчасовий доступ до будь-яких інших документів, крім зазначеного слідчим переліку документів, у якому теж, крім п. 2 клопотання, документі не визначені. Зміст тексту пунктів 1,3,4,5,6,7 клопотання полягає або у доступі до певної інформації стосовно обставин кримінального правопорушення, або у доступі до певної інформації щодо інших не визначених слідчим документів. Проте, інформація сама по собі не є матеріальним об'єктом. Необхідно визначити та зазначити, які документи відображають ту чи іншу інформацію. За змістом п.п. 3,4,5,7,8 клопотання слідчий взагалі посилається не на тимчасовий доступ до документів, а на необхідність встановлення певних обставин, що можуть бути встановлені шляхом вчинення інших процесуальних дій.

У пункті 2 клопотання слідчого зазначені документи, доступ до яких планується отримати: оригінали договорів поставки №K003HML-S від 18.07.2013 року, №K002HML-S від 30.07.2013року, № S001HML-S від 07.08.2013року, № S002HML-S від 13.08.2013року, № S003HML-S від 16.08.2013року між ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) та ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279).

Однак, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів в клопотанні відсутнє. Слідчий в цілому в загальній формі зазначає про необхідність прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Дійсна потреба у проведенні конкретних експертних досліджень документів слідчим не вмотивована.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваль Максима Юрійовича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код 37243279) та які зазначені в клопотанні слідчого - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя