Ухвала суду № 79424954, 24.01.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/391/19

ун. № 759/972/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Бабич Н.Д. за участю секретаря судового засідання Котляр Ю.М., прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О.П., захисника підозрюваного ОСОБА_2 - ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12016100080007152 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « КБ «Євробанк»»,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12016100080007152 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « КБ «Євробанк, в якому захисник просить надатипідозрюваному ОСОБА_2 та/або його захиснику, адвокату ОСОБА_4 ( (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_2) та/або його захиснику, адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_3) у кримінальному провадженні № 12016100080007152 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЄВРОБАНК", що розташований за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР» (код ЄДРПОУ 38914194) № 26004104870001, у період з 15 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року включно, отриманих від фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій.

Клопотання обґрунтовано тим, що Святошинським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100080007152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Вказане кримінальне провадження відкрито за заявою ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" (код за ЕДРПОУ 38914194), відповідно до якої, ОСОБА_2, нібито своїми шахрайськими діями, заволодів коштами Товариства, шляхом оформлення проїзних документів (авіаційних квитків), кошти за які не перерахував на користь Товариства.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні нібито встановлено, що начебто ОСОБА_2 заволодів майном, що належить Товариству, а саме грошовими коштами у сумі 1 453 608, 25 грн. (один мільйон п'ятсот вісім тисяч чотириста сімнадцять) гривень.

В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_2 13 грудня 2018 року, вручено повідомлення про підозру від 29 вересня 2017 року у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 12 жовтня 2018 року у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 22 серпня 2018 року у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вказаного повідомлення про підозру, ОСОБА_2 інкриміновано 86 епізодів вчинення злочинів, передбачених ч. З ст. 362, ч. З ст. 190 КК України. Так досудовим розслідуванням, начебто, встановлено, що 11 грудня 2014 року, перебуваючи на території Святошинського району міста Києва (точної адреси під час досудового розслідування не встановлено) між директором ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" ОСОБА_5 та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_2 укладено Субагентський договір № ІІА 11/12/14 від 11 грудня 2014 року.

Відповідно до п. 2.1 Договору № 11/12/14 у відповідності до положень та порядку, передбаченого зазначеним Договором, ОСОБА_2 зобов'язується надавати ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" на території України послуги з продажу авіаперевезень перевізників, а ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" зобов'язується надавати ОСОБА_2 технічну можливість самостійно оформляти (випускати) проїзні (перевізні) документи. На виконання умов Договору № 11/12/14 ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" надав ОСОБА_2 можливість самостійно оформляти (випускати) проїзні (перевізні) документи в системі бронювання Міжнародної асоціації повітряного транспорту за допомогою автоматизованої системи бронювання проїзних (перевізних) документів під назвою "СЮ8 Ашасіеиз". В подальшому, ОСОБА_2 зареєстровано користувачем в автоматизованій системі бронювання проїзних (перевізних) документів "008 Ашасіеиз", з присвоєнням електронного кабінету ОШсе Ш ОИКШ3258. Доступ з можливістю бронювати та виписувати проїзні (перевізні) документи у електронному кабінеті ОШсе Ю ОИКШ3258 в автоматизованій системі бронювання проїзних (перевізних) документів "008 Ашасіеиз" мав виключно фізична особа-підприємець ОСОБА_2 та параметри авторизації в електронному кабінеті ОШсе ГО ОІЧКШ3258 відомі лише ОСОБА_2. В подальшому, ОСОБА_2, в різні періоди часу, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованій системі "008 Ашасіеиз", до якої він мав доступ, з метою оформлення проїзного документа безоплатно, що завдало ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" значної шкоди.

В свою чергу, слід зазначити, що за умовами Договору № 11/12/14 Товариство зобов'язано надати ОСОБА_2 необхідні технічні можливості для оформлення проїзних документів (авіаквитків) в межах сум грошових коштів, які ОСОБА_2 мав передати ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" як депозит.

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_2, на рахунок Товариства внесені грошові кошти в сумі 1 696 273,00 грн. (один мільйон шістсот дев'яносто шість тисяч двісті сімдесят три гривні 00 копійок).

В рамках розгляду Господарським судом Дніпропетровської області справи № 904/9024/16 про банкрутство ОСОБА_2, за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_6 до ТОВ «Українська експертна компанія» про проведення експертного економічного дослідження та надання висновку з питання документального підтвердження заявленого у заяві ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про визнання кредитором у справі про банкрутство № 904/9024/16 розміру грошових вимог до ФОП ОСОБА_2 проведено дослідження з метою вирішення таких питань: "Чи підтверджується документально заявлений у заяві ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про визнання кредитором у справі № 904/9024/16 розмір грошових вимог до ФОП ОСОБА_2?". За результатам проведення експертно-економічного дослідження експертом ТОВ «Українська експертна компанія» складено Висновок експерта № 71 від 26 липня 2018 року, згідно з яким вбачається, що заявлений у заяві ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" про визнання кредитором у справі про банкрутство № 904/9024/16 розмір грошових вимог до ФОП ОСОБА_2 документально не підтверджується (і), а також зазначено, що є кредиторська заборгованість ТОВ "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР" перед ФОП ОСОБА_2 в розмірі 1 696 273,00 грн. (один мільйон шістсот дев'яносто шість тисяч двісті сімдесят три гривні 00 копійок)

Зазначеним висновком підтверджено внесення ОСОБА_2 грошових коштів на рахунок Товариства в сумі 1 696 273,00 грн. (один мільйон шістсот дев'яносто шість тисяч двісті сімдесят три гривні 00 копійок), з призначенням платежу «Оплата згідно договору № ЦА 11/12/14». а саме. З рахунку НОМЕР_5 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, «ФОП ОСОБА_2, СДРПОУ НОМЕР_4» за період з 09.12.2014 року до 31.05.2016 року на рахунок № 26004104870001, що належить ТОВ «ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР», ЄДРПОУ 38914194, перераховано грошові кошти в загальній сумі 824 593,00 грн. Крім того, через касу банку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у м. Києві з метою подальшого зарахування на поточний рахунок № 26004104870001 від імені платника - ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) внесені кошти в загальній сумі 871 680,00 грн., отримувачем яких в квитанціях визначено ТОВ «ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР» (код ЄДРПОУ 38914194). Таким чином, пряме відношення до кримінального провадження має інформація щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_2 на рахунок ТОВ «ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР» (код ЄДРПОУ 38914194), як забезпечення виконання умов за Договором № 11/12/14, оскільки ця інформація спростовуватиме обставини, викладені в повідомленні про підозру в частині завдання ТОВ «ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР» (код ЄДРПОУ 38914194) матеріальної шкоди.

Враховуючи зазначене вище, у зв'язку з необхідністю перевірки обставин, викладених в повідомленні про підозру, з'явилась необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні третіх осіб. Відомості, що містять документи, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЄВРОБАНК". Ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, Крім цього, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, на підтвердження правдивості показань ОСОБА_2, тому є необхідність отримання тимчасового доступу до вище зазначених речей і документів.

В судовому засідання захисник ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що вказані докази необхідні для спростування обвинувачення або ж підтвердження таких фактів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, вказувала на його безпідставність та необгрунтованість.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку захисника, прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Пунктом 6 частини 1 ст. 162 КПК України , зазначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: ) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням захисником доведено, що отриманя такої інформації в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю ознайомлення з такими документами та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів іншій особі за його дорученням захисників.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні захисника, а у сторони кримінального провадження зі сторони кримінального провадження зі сторони захисту відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12016100080007152 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « КБ «Євробанк»»,- задовольнити частково.

Надати підозрюваному ОСОБА_2 та/або його захиснику, адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_2) та/або його захиснику, адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_3) у кримінальному провадженні № 12016100080007152 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЄВРОБАНК", що розташований за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР» (код ЄДРПОУ 38914194) № 26004104870001, у період з 15 грудня 2014 року по 28 травня 2015 року включно, отриманих від фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення платежів, дати, часу і суми платежу, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів.

У задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 25 січня 2019р.

Слідчий суддя: Н.Д. Бабич