Ухвала суду № 79424000, 08.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/417/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Лаптій О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000376, -

В С Т А Н О В И В :

22.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України Лаптій О.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДФС України, що за адресою: м. Київ, Львівська пл. 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах.

Органом досудового розслідування отримано матеріали відповідно до яких задокументовано факт зловживання службовим становищем посадовими особами Печерської РДА, які з метою привласнення бюджетних коштів для використання в особистих цілях, залучає підпорядкований йому підрозділ, а саме КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» та посадових осіб комунального підприємства з використанням матеріально-технічної бази комунального підприємства для закупівлі будівельних матеріалів (які за своїми технічними характеристиками та ціною відрізняються від матеріалів, які використовуються у діяльності комунального підприємства) та використання штатних працівників КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» для проведення ремонтних робіт у власній квартирі, при цьому пов'язані з цим витрати обліковуються по завідомо підробленим фінансово-бухгалтерським документам.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, зокрема звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування поданих до органів Пенсійного фонду України, відносно яких звітували у період із 01.01.2016 ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 33739962, інші підприємства задіяні у схемі розтрати коштів.

На виконання зазначеної ухвали Печерського районного суду м. Києва, отримано лист відповідь ПФУ відповідно до якого повідомлено про те, що із врахуванням змін до Податкового кодексу України від 2016 року, звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування подаються до органів фіскальної служби України.

З метою подальшого об'єктивного документування вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» та ТОВ «Комун Сервіс», виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів стосовно працівників та контрагентів ТОВ «Комун Сервіс», а також відносно працівників Печерської РДА та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» за рахунок яких виконуються відповідні роботи, які знаходяться у володінні ДФС України.

В заяві поданій до суду слідчий Луньова В.І. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Лаптій О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000376 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Сотніковій Руслані Ярославівні;, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Лисенко Ганні Володимирівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Луньовій Валентині Іванівні; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Баранчуку Петру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Сватку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Гончаруку Антону Петровичу, старшому лейтенанту поліції Платову Олександру Станіславовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Баранчуку Дмитру Дмитру Романовичу тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання копій документів), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8, а саме:

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (затверджено наказом Мінфіну 15.05.2018 р. № 511) поданих у період часу у період часу із 01.01.2016 по день винесення ухвали Печерського районного суду м. Києва ТОВ «КОМУН-СЕРВІС», код 33739962, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (код за ЄДРПОУ 35692211), ТОВ «ІМЕКСВЕСТ» код 40331918, TOB «ВАЛАРТ ТРЕЙД» код 41032374, ТОВ «САНТЕН ГРУП» код 41051381, ТОВ «ВАРТІН ГРУП» код 41587155, ТОВ «АМБЕР ЮА» код 41644574, ТОВ «А+ГРУП» код 41729757, TOB «СОЮЗ ІМПОРТ» код 41758861, ТОВ «КВАЗАР СОЛО» код 41760032, ТОВ «РЕНТІЛ» код 41849005, ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП» код 41861551, ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» код 41924375, ТОВ «ТЕСЛАКОМПАНІ» код 42222423; ТОВ «АГОРА ГРУП», код 36347321; ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1», код 38937541, а саме додатки 1,2,3,4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, таблиці до додатку 4, а саме № 1 Нарахування єдиного внеску; № 2 Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб; № 3 Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу; № 4 Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення; № 5 Відомості про трудові відносини застрахованих осіб; № 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам; № 7 Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства; № 8 Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства; № 9 Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу), 5,6,7, до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у тому числі таблиці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/417/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Лаптій О.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька