Постанова № 79423372, 17.11.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4117/17

Провадження №: 1-кс/752/8870/17

У Х В А Л А

17.11.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., при секретарі Миколенко Т.С., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання адвоката Шевчука Анатолія Сергійовича, захисника ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 про часткове скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 12014000000000367, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року за клопотанням слідчого СУ ГУНП у м. Києві Зеленяк П.А., погодженого прокурором відділу Прокуратури м. Києва Вільчинським О.В. у кримінальному провадженні № 12014000000000367, внесеному 11.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вкладних рахунках в ПАТ "Старокиївський банк".

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський банк» у період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

13.11.2017 р. адвокатом Шевчуком Анатолієм Сергійовичем, захисником вкладників ПАТ «Старокиївський банк» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, подано клопотання про скасування арешту частково, виключення з переліку вкладників ПАТ «Старокиївський банк» зазначених осіб.

В обґрунтування свого клопотання представником надані Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/9975/15 від 18.08.2017 р., Постанова Київського апеляційного адміністративного суду у справі № 826/9975/15 від 18.10.2017 р., якою вказана Постанова змінена в частині виплат по двох вкладників, щодо яких не заявлено вимог у клопотанні, у справі за адміністративним позовом за адміністративним позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_31, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_11 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_35, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій.

18.08.2017 р. Окружним адміністративним судом м. Києва у справі № 826/9975/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_11 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_35, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою постановлено:

- Визнати протиправним та скасувати Наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_35 № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо цих осіб;

- Визнати протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» ОСОБА_35 щодо не включення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_31, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_11 до повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

- зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_35 включити до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів, зазначених фізичних осіб.

18.10.2017 р. Київським апеляційним адміністративним судом у справі № 826/9975/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_31, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_11 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_35, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою було виключено з резолютивної частини абзаци 25,26, щодо включення до переліку вкладників ОСОБА_36 та ОСОБА_34, а в решті залишено без змін вищевказану Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.08.2017 р. у справі № 826/9975/15,

18.08.2017 р. Окружним адміністративним судом м. Києва у справі № 826/9979/15 винесена Постанова за адміністративним позовом ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_16, ОСОБА_39, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_35, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою постановлено:

- Визнати протиправним та скасувати Наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_35 № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо цих осіб;

Визнати протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» ОСОБА_35 щодо не включення ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_16, ОСОБА_39, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 до повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

- зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) ОСОБА_35 включити до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів, зазначених фізичних осіб.

01.11.2017 р. Київським апеляційним адміністративним судом у справі № 826/9979/15 винесена Ухвала за адміністративним позовом ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_16, ОСОБА_39, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 ОСОБА_40 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» ОСОБА_35, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій, якою залишено без змін вищевказану Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.08.2017 р. у справі № 826/9979/15.

Відповідно до статті 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Статтею 28 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Статтею 90 КПК України встановлено, що рішення національного суду, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього та у спосіб, визначений КПК України.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Відповідно до частин 2 статті 171 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У зв'язку із тим, що зазначена Постанова Київського апеляційного адміністративного суду набула чинності у день її винесення, а зазначені особи є законними власниками своїх вкладів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170 - 174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Шевчука Анатолія Сергійовича, захисника ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, про скасування арешту в частині, задовольнити.

Скасувати арешт з грошових коштів, що знаходяться на вкладних рахунках у ПАТ «Старокиївський банк», накладений на підставі Ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2107 р. у кримінальному провадженні № 12014000000000367, частково, а саме, відносно вкладників:

-ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 02 грудня 1999 року);

-ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 червня 1997 року);

-ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_30, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11 червня 2002 р.);

-ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_31, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 жовтня 2006 р.);

-ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_32, виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 25 березня 1997 р.);

-ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання АДРЕСА_6, паспорт серії НОМЕР_33, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 20.07.2012 р.);

-ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання АДРЕСА_23, паспорт серії НОМЕР_34, виданий К-Святошинським РВ ГУМВС України в Київській обл. 08 лютого 1997 року);

-ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання АДРЕСА_7, паспорт серії НОМЕР_35, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 25.06.2011 р.);

-ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання АДРЕСА_7, паспорт серії НОМЕР_36, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі 09.08.1996 р.);

-ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_37, виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області, дата видачі 13.05.1998 р.);

-ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання АДРЕСА_9, паспорт серії НОМЕР_38, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 20.04.2000 р.);

-ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання АДРЕСА_10, паспорт серії НОМЕР_39, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 05.03.1996 р.);

-ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_40, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.12.2000 р.);

-ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_41, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.04.1998 р.);

-ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_42, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.05.1999 р.);

-ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16, місце проживання АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_43, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, дата видачі 19.01.1999 р.);

-ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17, місце проживання АДРЕСА_24, паспорт серії НОМЕР_44, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 04.12.1997 р.);

-ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18, місце проживання АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_45, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 04.03.1997 р.);

-ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19, місце проживання АДРЕСА_25, паспорт серії НОМЕР_46, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл., дата видачі 15.05.1996 р.);

-ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20, місце проживання АДРЕСА_26, паспорт серії НОМЕР_47, виданий Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькій області, дата видачі 04.09.1997 р.);

-ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21, місце проживання АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_48, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 21.01.2000 р.);

-ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22, місце проживання АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_49, виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернігівській області, дата видачі 24.04.1999 р.);

-ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23, місце проживання АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_50, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 06.02.1998 р.);

-ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24, місце проживання: АДРЕСА_19, паспорт серії НОМЕР_51, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львівській області, дата видачі 04.09.2002 р.);

-ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25, місце проживання: АДРЕСА_20, паспорт серії НОМЕР_52, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.04.2009 р.);

-ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26, місце проживання АДРЕСА_21, паспорт серії НОМЕР_53, виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській обл., дата видачі 29.10.2010 р.);

-ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27, місце проживання АДРЕСА_22, паспорт серії НОМЕР_54, виданий Дрогобицьким МВ ГУМВС України у Львівській обл., дата видачі 02.02.2008 р.).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: