Ухвала суду № 79420598, 25.01.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/258/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., у відсутність повідомлених слідчого й особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч.ч.1- 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякова Ю.А. звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими (картковими) рахунками № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4 ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, відкритими на ім'я ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6, за період часу з 01.12.2016 і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк», за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назв контрагентів, суми платежів, призначення платежів, з зазначенням повних анкетних даних власників рахунків, місцем мешкання, реєстрації, номер мобільного телефону, а також дані в якій час були зняті або переведені грошові кошти, на який рахунок, також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.12.2016 і по теперішній час. Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6, а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій. Вказати статус банківськи карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д), які були відкриті ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 з моменту відкриття до теперішнього часу. Інформації, яка утримується на фото - відео - реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 з моменту відкриття до теперішнього часу. ІР адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу. Архівні справи по розрахунковим (картковим) рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4 ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 відкритим на ім'я ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 за період часу з 01.12.2016 і по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Основ'янським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018220060001420 від 08.08.2018, злочинів, передбачених ч.ч. 1-3 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: випискою з особових рахунків за період з 01.01.2017 по 17.12.2018 ФОП ОСОБА_3. ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, довіреності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, протоколів допиту свідків, заяв про вчинення кримінальних правопорушень, з яких вбачається, що вказані підприємці для господарської діяльності використовують поточні рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ Банк» й вони можуть бути причетними до розслідуваних злочинів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ «ВТБ Банк», за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами винності причетних осіб, незаконного отримання бюджетних коштів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Право доступу, враховуючи положень ст. 164 КПК України, вбачається огбгрунтовним надати чітко визначенім в ухвалі особам.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1-3 ст. 191 КК України- задовільнити частково.

ПАТ «ВТБ Банк», (01004, м. Київ, бульвар Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/260) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишняковій Юлії Андріївні тимчасовий доступ до документів з інформацією: про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими (картковими) рахунками № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4 ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, відкритими на ім'я ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6, за період часу з 01.12.2016 по 25.01.2019, із даними щодо коду ЄДРПОУ, назв контрагентів, сум платежів, призначення платежів; повними анкетні дані власників рахунків, місцем мешкання, реєстрації, номерами мобільних телефонів, а також даними в якій час були зняті або переведені грошові кошти, на який рахунок, у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти з доступом до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адрес їх розташування за період часу з 01.12.2016 по 25.01.2019; про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 в ПАТ «ВТБ Банк», а також рух грошових коштів по цих рахунках з моменту відкриття по 25.01.2019 з описом транзакцій; про статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д), які були оформлені й отримані в ПАТ «ВТБ Банк» ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 з моменту відкриття по 25.01.2019; яка утримується на фото - відео - реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 з моменту відкриття по 25.01.2019; про ІР адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття рахунків вказаних осіб до 25.01.2019; а також до архівних справ по розрахунковим (картковим) рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4 ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 відкритим на ім'я ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4, ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6 за період з 01.12.2016 по 25.01.2016.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк