Ухвала суду № 79418957, 16.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10781/18

н/п 1-кс/640/100/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32017220000000173 від 29.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в роздрукованому та електронному вигляді, в ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме: матеріалів юридичної справи: ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № 26000554378500, № 26009554378501, а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи; виписок по розрахункових рахунках ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914): № 26000554378500, № 26009554378501, за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) № 26000554378500, № 26009554378501 за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахункових рахунках ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) № 26000554378500, № 26009554378501, про зміну залишків на них по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) № 26000554378500,

№ 26009554378501, у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000173 від 29.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та керівник ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «Сятоштрейдбуд» ОСОБА_2, в січні-лютому 2015 року, точні дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, перебуваючи спочатку у приватного нотаріуса в м. Харкові, поблизу готелю «Харків», а потім в нотаріальній конторі поблизу «Кінного ринку», точні адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім’я Марина та ОСОБА_2, від яких отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення та придбання ним суб'єктів підприємницької діяльності – ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) та ТОВ «Святоштрейдбуд» (код 39591089) для реалізації злочинного наміру та отримання за це грошової винагороди. Після цього, засвідчив їх своїм підписом, чим наділив їх значенням офіційних документів. Тим самим ОСОБА_2 вніс в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо придбання корпоративних прав на юридичну особу - ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) та реєстрації новоствореної юридичної особи

ТОВ «Сятоштрейдбуд» (код 39591089), після чого отримав від «Ольги» та «Марини» заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

У зв’язку з вищевикладеним, у вересні 2017 року матеріали досудового розслідування за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, направлені до суду для розгляду по суті.

Разом з цим, електронна звітність ТОВ «Святошбудтрейд» подавалася з IP-адреси, провайдером якої є ТОВ «Макснет», а саме: 178.165.49.103. Відповідно до даних, наданих ТОВ «Макснет» користувачем зазначеної IP-адреси з 08.10.2011 є ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення з ОСОБА_2 пред’явлення для впізнання за фотознімками, останній на фото із зображенням ОСОБА_3 впізнав «Ольгу», від якої отримував проекти установчих та реєстраційних документів про створення та придбання ним суб'єктів підприємницької діяльності – ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «Святоштрейдбуд», а також грошову винагороду.

Допитана як свідок ОСОБА_3 повідомила, що останні три роки фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на питання щодо реєстрації ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «Сятоштрейдбуд» надавати свідчення відмовилася на підставі ст. 63 Конституції України, що може свідчити про прикриття незаконної діяльності.

Згідно з відомостями, отриманими з інформаційної аналітичної системи «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, відкрито розрахункові рахунки: № 26000554378500, № 26009554378501.

Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу до документів у ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005, обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ "УкрСиббанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення: виписок по розрахункових рахунках ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914): № 26000554378500, № 26009554378501, за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) № 26000554378500, № 26009554378501 за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахункових рахунках

ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) № 26000554378500, № 26009554378501, про зміну залишків на них по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) № 26000554378500, № 26009554378501, у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- матеріалів юридичної справи: ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № 26000554378500, № 26009554378501, а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

В іншій частині у задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року.

Роз’яснити ПАТ "УкрСиббанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.