Ухвала суду № 79418818, 17.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2019 Справа №607/224/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018211180000080 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_2, начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Тернопіль, майдан Волі, 2, а саме: інформацію про повний рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009300099, який відкритий КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ 14034534), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 29.11.2018 року у Тернопільську місцеву прокуратуру надійшли матеріали перевірки з управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Тернопільської міської ради, службових осіб Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ 14034534) та TOB «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), під час закупівлі торфу за завищеними цінами.

Встановлено, що 03.11.2016 між КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» та TOB «Тернопільтепло» укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов'язуються спільно діяти у сфері постачання теплової енергії на базі комунального підприємства із створенням комплексу виробничого обладнання та спільного фінансування цього проекту.

TOB «Тернопільтепло» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Засновником вказаного товариства є ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, директором - ОСОБА_10.

21.02.2018 виконавчим комітетом Тернопільської міської ради рішенням №131 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії» TOB «Тернопільтепло» встановлено тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1230 грн. 23 коп. за 1 Гкал (без ПДВ).

Однак, в ході перевірки встановлено, що при формуванні вказаного тарифу, в його структуру закладено завищену вартість палива, а саме торфу.

Зокрема встановлено, що TOB «Тернопільтепло» закуповує торф для виробництва теплової енергії в TOB «Дюшенея» (код за ЄДРПОУ 41209479), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 5, Шумського району, Тернопільської області.

У свою чергу TOB «Дюшенея» закуповує торф у суб'єктів господарювання, які його видобувають за цінами в два рази або більше разів нижчими.

Згідно інформації з відкритих джерел на офіційним Інтернет сайті Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ 14034534), має відкритий рахунок в Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 338545 - №26009300099, який використовує для здійснення операцій пов'язаних із закупівлею торфу та інших банківських операцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку №26009300099 відкритого у Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», щодо повного руху коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків з яких були переказані кошти на рахунок №26009300099, що зберігається у Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що в м. Тернопіль, майдан Волі 2, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі вищевикладеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_2, начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Тернопіль, майдан Волі, 2, а саме:

- інформацію про повний рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009300099, який відкритий КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ 14034534), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11