Ухвала суду № 79417150, 24.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.01.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/1369/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., за участю слідчого Стеценко Л.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв’язку) ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(050)677-70-34, +38(095)053-43-66, +38(095)053-43-22, +38(050)856-23-16, +38(095)014-79-83, +38(095)010-91-57, +38(066)138-75-63, +38(066)034-15-91, +38(066)551-39-64, +38(095)633-89-30, +38(066)634-20-21 та +38(050)149-12-92, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.11.2017 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, враховуючи, неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з’єднання споживача телекомунікаційних послуг за період часу з 01.11.2017 по кінцевий строк дії ухвали та знаходиться у розпорядження оператору мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Стеценко Л.Г. у судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, прохала його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12М, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та неопізнаних осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, а потім м. Полтава, вул. Шевченка, 79, офісні приміщення.

Так, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб’єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10О, ОСОБА_11, ОСОБА_12М, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фунзе), 110, та вул. Шевченка, 79 м.Полтави укладали з потерпілими ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10О, ОСОБА_11, ОСОБА_12М, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_21, як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10О, ОСОБА_11, ОСОБА_12М, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що при скоєнні зазначених кримінальних правопорушень невстановлені на даний час слідством особи розміщували на сайтах всесвітньої мережі інтернет оголошення, в яких зазначали контактні дані фірм та осіб по реалізації тракторів іноземного виробництва за низькою ціною, в яких вказували наступні номери телефонів: +38(050)677-70-34, +38(096)037-79-64, +38(068)242-50-43, +38(097)117-60-19, +38(095)053-43-66, +38(095)053-43-22, +38(096)125-30-74 та +38(050)856-23-16.

Крім того, для здійснення свого злочинного наміру по заволодінню грошових коштів, невстановлені слідством особи використовували фіктивні підприємства ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком» (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), ТОВ «Грантком» (код ЄДРПОУ 41026381), ТОВ «Ріальто» (код ЄДРПОУ 41571433), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ 41570314) та ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41142803), за якими рахувалися наступні номери телефонів: +38(097)475-11-83 (ТОВ «Смартбінес»), +38(068)504-75-12 (ТОВ «Альфакоммерсгруп»), +38(096)960-07-48 (ТОВ «Велес Авто»), +38(095)014-79-83 (ТОВ «Востокторгмаш»), +38(098)402-78-90 (ТОВ «Альтфінком»), +38(095)010-91-57 (ТОВ «Партнеральянс»); +38(068)570-40-94, +38(066)138-75-63, +38(097)515-27-36, +38(073)080-69-37 (ТОВ «Грантком»); +38(098)172-60-75 (ТОВ «Фірма «Ріальто»); +38(096)557-23-05 (ТОВ «Слім Компані»); +38(097)859-97-11 та +38(067)183-93-88 (ТОВ «Сілтон ЛТД»). Крім того, особи, які реєстрували дані фірми, користувалися наступними номерами телефонів, а саме: +38(063)033-08-23 (ОСОБА_24), +38(063)017-71-33 та +38(068)631-48-90 (ОСОБА_25), +38(098)479-43-57 (ОСОБА_26), +38(066)034-15-91 (ОСОБА_27), +38(066)551-39-64 та +38(066)634-20-21 (ОСОБА_28), +38(095)633-89-30 (ОСОБА_2). Особи, які рахувалися як директори зазначених фірм, користувалися наступними номерами телефонів: +38(067)649-90-06 (ОСОБА_29), +38(050)149-12-92 (ОСОБА_30), +38(068)610-74-30 (ОСОБА_31), +38(063)744-04-78 (ОСОБА_32).

Таким чином установлення об’єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами: +38(050)677-70-34, +38(095)053-43-66, +38(095)053-43-22, +38(050)856-23-16, +38(095)014-79-83, +38(095)010-91-57, +38(066)138-75-63, +38(066)034-15-91, +38(066)551-39-64, +38(095)633-89-30, +38(066)634-20-21 та +38(050)149-12-92, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.11.2017 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, яка знаходиться у розпорядження оператору мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, винекла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про з’єднання споживача телекомунікаційних послуг за період часу з 01.11.2017 по кінцевий строк дії ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що інформація про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(050)677-70-34, +38(095)053-43-66, +38(095)053-43-22, +38(050)856-23-16, +38(095)014-79-83, +38(095)010-91-57, +38(066)138-75-63, +38(066)034-15-91, +38(066)551-39-64, +38(095)633-89-30, +38(066)634-20-21 та +38(050)149-12-92, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.11.2017 по кінцевий строк дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 має суттєве значення для справи, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв’язку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_24, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв’язку) ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(050)677-70-34, +38(095)053-43-66, +38(095)053-43-22, +38(050)856-23-16, +38(095)014-79-83, +38(095)010-91-57, +38(066)138-75-63, +38(066)034-15-91, +38(066)551-39-64, +38(095)633-89-30, +38(066)634-20-21 та +38(050)149-12-92, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.11.2017 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко