Ухвала суду № 79416844, 25.01.2019, Млинівський районний суд Рівненської області

справа №559/2713/18

У Х В А Л А

25 січня 2019 року с.м.т. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області А.С.Лободзінський

за участю старшого слідчого Ющишина В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12018180040000378 від 13 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській областіОСОБА_1 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018180040000378 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Войтюком О.І., про тимчасовий доступ до документів, що стяновлять банківську таємницю, стосуються ДП " Радивилівський КХП" і знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк" ( адреса філії Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк" м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.16 ) з можливістю вилучення зазначених документів (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк", а саме: банківської справи ДП " Радивилівський КХП" документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26000300000207, руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, а також докуменнтів на підставі яких здійснювалось надходження та використання коштів на цей рахунок, з зазначенням дати, сум операцій, назви контрагента, коду ЄДРПОУ та призначень платежів, за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий, зокрема, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого- травня 2017 року директор ДП " Радивилівський КХП" ОСОБА_2 спільно зі своїм заступником ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти державного підприємства , шляхом оформлення фіктивних документів під час реалізації власної продукції. Зокрема, за вказаний період було здійснено закупівлю через ТОВ " Харвест агрохім Україна" борошна житнього обдирного в ОАО " Барановичхлебопродукт" ( Республіка Білорусь) вагою 203 тони 763 кг. на загальну суму близько 735 тисяч гривень. В подальшому за вказівкою директора ДП "Радивилівський КХП" та його заступника вказане борошно без оформлення відповідних документів було змішано з борошном виробництва ДП " Радивилівский КХП" та реалізовано як власну продукцію підприємства на суму 1,2 млн. гривень без зарахування у касу чи на розрахункові рахунки підприємства, чим спричинено збитки ДП "Радивилівський КХП" на вще вказану суму.

У зв"язку з цим, для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до документів, що стусуються руху коштів по рахунку ДП " Радивилівский КХП" в АТ "Ощадбанк" і мають значення для справи.

Заслухавши пояснення слідчого Ющишина В.В. та дослідивши матеріали кримінального провадження, які приєднані до клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстваи вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.6 ч.2 ст. 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється за умови, коли іншим способом довести обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення щодо використання службовими особами ДП " Радивилівський КХП " свого службового становища, пов"язаного з придбанням протягом лютого- травня 2017 року через ТОВ " Харвест агрохім Україна" борошна житнього обдирного в ОАО " Барановичхлебопродукт" ( Республіка Білорусь), вагою 203 тони 763 кг. на загальну суму близько 735 тисяч гривень, яке в подальшому включно по жовтень 2017 року реалізовано на суму 1,2 млн. гривень невстановленій особі на прізвище ОСОБА_4 , як власна продукція підприємства, підтверджуються доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, в тому числі, копіями товарно-транспортних накладних, прибуткових касових ордерів включно за жовтень 2017 року ( а.с.16-27).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З матеріалів кримінального провадження також видно, що слідчим у порядку ст.93 КПК України на адресу ДП " Радивилівський КХП " скеровувались вимоги щодо надання відомостей, які стосуються купівлі-продажу борошна житнього обдирного в ОАО " Барановичхлебопродукт", подальшої реалізації борошна ОСОБА_4, а також всіх документів фінансово-господарської діяльності підприємства щодо таких угод.

Однак, відповідями від 21.07.2018 року, у наданні документів, що стосуються вказаної вище фінансово-господарської діяльності підприємства директором ДП " Радивилівський КХП " було відмовлено.

Таким чином, приймаючи до уваги, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, а саме обставини використання і надходження коштів до ДП " Радивилівський КХП " від угод по купівлі продажу борошна житнього обдирного в ОАО " Барановичхлебопродукт" та подальшої реалізації боршна ОСОБА_4, та іншим особам, в інший спосіб, ніж за допомогою отримання інформації про банківський рахунок ДП " Радивилівський КХП " та рух коштів по ньому, неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять вказану інформацію, яка знаходиться у АТ "Ощадбанк".

Разом з тим, враховуючи, що відповідно до ст.91 КПК України збирання доказів здійснюється лише в рамках кримінального провадження і лише щодо події кримінального правопорушення, то розкриттю підлягає виключно інформація, що стосується події кримінального правопорушення, яка як видно з клопотання і приєднаних до неї матеріалів кримінального провадження, мала місце в період з лютого по жовтень включно 2017 року. А тому, у наданні дозволу на доступ до банківської таємниці, що виходить за межі вище вказаної події та рамки кримінального провадження, слід відмовити.

Крім цього, у клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ДП " Радивилівський КХП ", зловживаючи своїм службовим становищем використовують майно підприємства, а також пальне, закуплене за кошти державного підприємства у власних цілях. Однак, у клопотанні не вказано відповідно до положень, ст.91, ч.2 ст.160 КПК України обставин кримінального правопорушення за цими епізодами щодо часу, місця, способу, а також розміру завданих збитків. В судовому засіданні таких обставин слідчий уточнити не зміг. У зв"язку з чим, в цій частині клопотання є необгрунтованим, а відтак до задоволення не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12018180040000378 від 13 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5, слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк", Код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, адреса філії Рівненського обласного управлінняАТ "Ощадбанк" - Рівне, вул. С.Петлюри, буд.16 , і стосуються ДП "Радивилівський КХП", а саме: документів банківської (юридичної) справи ДП "Радивилівський КХП", документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26000300000207 в установі банку, документів про надходження та викоритсання коштів ( платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення, за період з 01.01.2017 року по жовтень 2017 року, включно.

На вимогу АТ «Ощадбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1 / один/ місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: