Ухвала суду № 79416660, 23.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.01.2019 Справа № 554/2386/18

Провадження № 1-кс/554/1052/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

При секретарі – Зайцевій Я.А.,

За участю слідчого - Павленко-Слив»як Г.В.,

Представника Міністрества Юстиції України – ОСОБА_1М,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, –

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із вказаним клопотання посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12018170000000240 від 05.04.2018, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довірою та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що заподіяло значну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного ОСОБА_3 товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2013 №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноважену особу.

22.02.2016 та 15.02.2018 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №213 про продовження строків процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора, яким продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Об’єктом нерухомого майна є нежитлова будівля, розташована за адресою: м.Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, яка на праві Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ №877790, виданого 02.10.2006 №354 взамін договору купівлі-продажу, посвідченого 4 Полтавською державною нотаріальною конторою 01.04.2004 за №1-949 та акту №3 прийому-передачі від 14.04.2004 ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» на праві приватної власності належить ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Вищезазначена нежитлова будівля в якості забезпечення виконання зобов’язань за Іпотечним договором, укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України 10.06.2014 була передана в іпотеку Національному банку України.

Відповідно до іпотечного договору, до реєстру речових прав було внесено запис про іпотеку на користь Національного банку України.

З дати внесення запису до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, за заявою ПАТ «ВіЕйБі Банк» не вносилися записи про зняття обтяження на майно.

27 березня 2018 року Національний банк України, який є іпотекодержателем, повідомив ПАТ «ВіЕйБі Банк» про те, що за одержаною від ОСОБА_4 територіального управління юстиції у Харківській області інформацією невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За повідомленням виконавчої служби це відбулось за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_4 територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 Внаслідок вказаних несанкціонованих дій відбулись наступні зміни в державних реєстрах:

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27352628 від 22.03.2018 від імені державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_4 територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження № 5959874, обтяжував ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40253083 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних подібних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви № 118524310 від 22.03.2018 року документом поданим із заявою зазначено постанову ВП № 46225341, видану Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_4 територіального управління юстиції у Харківській області.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27353300 від 22.03.2018 від імені того ж державного виконавця Мєдвєдєвої І.М. зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, іпотека, номер запису про інше речове право № 5959872, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 3812008853101, місцезнаходження об'єкта нерухомого майна: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Стрітенська, 23. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40253500 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних побідних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви документом поданим із заявою зазначено ту ж саму постанову ВП № 46225341 що і у попередньому випадку. Разом з тим, згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спец розділ) виконавче провадження № 46225341 перебувало на виконанні в Першому Малинівському відділі державної виконавчої служби міста Одеса ГТУЮ в Одеській області.

Проте, ПАТ «ВіЕйБі Банк» будь-яких заяв про внесення записів до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна не надавав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 23 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (код ЄДРПОУ 38917462), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_4 управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), 23, банком не приймалося.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 04.05.2018 за результатами розгляду скарг Національного банку України від 06.04.2018 №№12-0007/19746, 12-0007/19747, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №№7539-33-18; матеріалів, які послугували проведенню та складанню зазначеного висновку; матеріалів перевірки, на підставі яких було складено висновок та видано Наказ №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень», а також наказу №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень».

З цією метою, на адресу Міністерства юстиції України від 29.05.2018 за вих.№3875/115/24/05-2018 був направлений запит, але відповідно до відповіді встановлено, що Міністерство юстиції України не уповноважене проводити службове розслідування. Крім того, 31.08.2018 за вих.№6623/115/24/05-2018 був направлений запит на Міністерство юстиції України з метою отримання висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 04.05.2018 за результатами розгляду скарг Національного банку України від 06.04.2018 №№12-0007/19746, 12-0007/19747, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №№7539-33-18; матеріалів, які послугували проведенню та складанню зазначеного висновку; матеріалів перевірки, на підставі яких було складено висновок та видано Наказ №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень», а також наказу №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень».Але відповідно до відповіді встановлено, що документи можуть надаватися виключно на підставі судового рішення.

Так, на час проведення досудового розслідування виникла необхідність у висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 04.05.2018 за результатами розгляду скарг Національного банку України від 06.04.2018 №№12-0007/19746, 12-0007/19747, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №№7539-33-18; матеріалах, які послугували проведенню та складанню зазначеного висновку; матеріалах перевірки, на підставі яких було складено висновок та видано Наказ №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень», а також наказі №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень», яка мають значення для кримінального провадження. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у Міністерстві Юстиції України за адресою: м.Київ, вул. Городецького, 13, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять персональні дані особи, які знаходяться у володільця персональних даних.

Оскільки при розслідуванні кримінального провадження потрібні копії висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 04.05.2018 за результатами розгляду скарг Національного банку України від 06.04.2018 №№12-0007/19746, 12-0007/19747, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №№7539-33-18; матеріалів, які послугували проведенню та складанню зазначеного висновку; матеріалів перевірки, на підставі яких було складено висновок та видано Наказ №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень», а також наказу №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень»,тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні Міністерства Юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та надала пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Представник Міністерства Юстиції України – ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) належно завірених копій наступних документів:

-висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 04.05.2018 за результатами розгляду скарг Національного банку України від 06.04.2018 №№12-0007/19746, 12-0007/19747, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за №№7539-33-18;

-матеріалів, які послугували проведенню та складанню зазначеного висновку;

-матеріалів перевірки, на підставі яких було складено висновок та видано Наказ №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень»,

-наказу №1419/5 від 05.05.2018 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень»,

які перебувають у володінні Міністерства Юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 24.01.2019 року о 17.00 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька