Постанова № 7941510, 16.02.2010, Заводський районний суд м. Запоріжжя

№4-46/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

16.02.2010 года г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Меркулова Л.А., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины ОСОБА_1 о проведении выемки в банке,-

У С Т А Н О В И Л:

Проверкой установлено, что за период с 2007 года по 2008 года, ЗГП «Кремнийполимер» реализовало продукцию контрагентам и резидентам, по ценам ниже фактической себестоимости продукции.

Хозяйственные операции по реализации продукции собственного производства фирме «SPACAR ENTERPRISE LIMITED», а именно 35 тонн фенилтрихлорсилана и 28,75 тонн жидкости ГКЖ-11 (марка В) на общую сумму 815 836, 58 гривен по ценам, которые значительно меньше себестоимости продукции принесли убыток Предприятию на сумму 96074,24 гривен.

С учетом затрат, которые не включаются в себестоимость но должны покрываться ценой реализации, в соответствие с «Методическими рекомендациями по формированию себестоимости продукции (работ, услуг)», утвержденные приказом Министерства промышленной политики Украины от 02.02.2001 года №47 и «Методическими рекомендациями по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности » , утвержденные приказом Министерства промышленной политики Украины от 09.07.2007 года №373 ущерб Предприятию вследствие реализации «SPACAR ENTERPRISE LIMITED» по ценам фактической себестоимости продукции составили в общей сумме 823505,49 гривен.

Согласно отчета Запорожского областного отдела по вопросам банкротства, о проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗГП «Кремнийполимер» за 2007-2008 года, на протяжении указанного периода наблюдается резкое ухудшение показателей обеспечения обязательств кредиторов, что может свидетельствовать о наличии признаков доведения до банкротства.

Таким образом, должностные лица ЗГП «Кремнийполимер», умышленно в интересах третьих лиц, совершили действия, которые привели к стойкой финансовой несостоятельности субъекта хозяйственной деятельности, что повлекло за собой причинение крупного материального вреда государственному предприятию.

В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что должностными лицами ЗГП «Кремнийполимер» (ОКПО 00203625) был открыт счет в филиале Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г. Запорожье МФО 313333, ОКПО (09313338)

15 февраля 2010 года следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины ОСОБА_1 вынесено представление о проведении выемки в филиале Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г. Запорожье МФО 313333, ОКПО (09313338), движений по счету № 26003301300298 ЗГП «Кремнийполимер» (ОКПО 00203625), с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ЗГП «Кремнийполимер», карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в филиале Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г. Запорожье МФО 313333, ОКПО (09313338)

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемки в филиале Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г. Запорожье МФО 313333 ОКПО (09313338), оригиналов следующих документов:

• выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету № 26003301300298 ЗГП «Кремнийполимер» (ОКПО 00203625), за период с 01.01.2007 года и по настоящее время;

• платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по вышеуказанному банковскому счету ЗГП «Кремнийполимер» (ОКПО 00203625) за период времени с 01.01.2007 года и по настоящее время;

- карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету, документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период, платежных поручений, документов по установлению ЗГП «Кремнийполимер» (ОКПО 00203625) электронной системы «Клиент-банк», актов приема – передачи паролей ключей, сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 01.01.2007 года по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которого указан в электронном документе),

- кредитных дел, связанных с заключением исполнением кредитных договоров между ЗГП «Кремнийполимер» (ОКПО 00203625) и филиалом Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г. Запорожье МФО 313333, ОКПО (09313338)

2. Поручение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Судья_____

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ______ 2010 года_____