Ухвала суду № 79415035, 25.01.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/102/19

Провадження №1-кс/433/31/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25.01.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., прокурора Дерябіна С.М., слідчого Ткаченка Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченка Є.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019130590000012 від 19.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Ткаченко Є.В., за погодженням з заступником начальника Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Дерябіним С.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 18.01.2019 року до Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його коштами на загальну суму 10100 грн.

Досудовим розслідуванням за вказаним фактом встановлено, що 18.01.2019 року, о 09 годині 02 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_3 (абонентський номер НОМЕР_2) надійшов телефонний дзвінок зі скритого абонентського номеру. На відповідь зазначеного телефонного дзвінка зі скритого абонентського номеру, ОСОБА_3 почув нібито голос свого сина ОСОБА_4, який мешкає в м. Маріуполь, який повідомив, що його затримала поліція. Надалі, розмову по телефону почав вести невідомий чоловік, який представився співробітником поліції на ім'я ОСОБА_2, який повідомив ОСОБА_3 про те, що його сина затримано за зберігання канабісу і якщо він хоче владнати питання про звільнення його сина з поліції, необхідно сплатити 3000 (три тисячі) доларів США. Однак, ОСОБА_3 повідомив, що таких грошей він не має, що в нього мається лише 10100 грн.. Нащо невідомий який представився співробітником поліції відповів, що він розуміє про його матеріальний стан та погодився про сплату 10100 грн., продиктувавши реквізити банківської карти ОЩАДБАНКУ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5, строк дії карти 10/23 на яку необхідно перевести грошові кошти. Також, невідомий чоловік за ім'ям ОСОБА_5 повідомив, що з метою дотримання домовленості та звільнення в подальшому сина, він рекомендує нікому не дзвонити і підтримував постійний зв'язок з ОСОБА_3 аби той теж дотримувався домовленості.

Після цього, ОСОБА_3 перебуваючи на зв'язку з невідомим чоловіком, який спілкувався з ним зі скритого абонентського номеру телефону, відправився до Троїцького відділення «ОЩАДБАНКУ», яке розташоване за адресою: пр. Перемоги, 14, смт. Троїцьке, Луганської області, де через термінал: К1200013 - 18.01.2019 року о 09 годині 33 хвилини 25 секунд, здійснив перерахування готівки в сумі 10100 грн. на банківську карту ОЩАДБАНКУ НОМЕР_3, з урахуванням комісії: 50 гривень 50 копійок, тобто здійснив переказ в сумі 10049 грн. 50 копійок.

Надалі, ОСОБА_3 повідомив невідомому чоловіку за ім'ям ОСОБА_5, який перебував на постійному мобільному зв'язку, що грошові кошти він перерахував і що він хоче ще раз поспілкуватися зі своїм сином. Однак, невідомий чоловік повідомив йому, що він перевірить наявність надходження коштів на картрахунок і що син йому сам зателефонує. Після чого, невідомий поклав слухавку, а ОСОБА_3 відправився за місцем свого мешкання АДРЕСА_1, звідки зателефонував своєму синові ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1, який відповів на мобільний дзвінок свого батька, та під час розмови з батьком, повідомив, що з ним все гаразд, він повертається з навчання до себе додому, а також те, що його ніхто з співробітників поліції не затримував. В той час, ОСОБА_3 усвідомив, що він здійснив перерахування коштів шахраям, які шахрайськими діями ввели його в оману.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130590000012 від 19.01.2019 року, з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено всі можливі слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_3, проте встановити власника банківської карти ОЩАДБАНКУ НОМЕР_3, на яку 18.01.2019 року, о 09 годині 33 хвилин через термінал К1200013 Троїцького відділення «Ощадбанку» було здійснено перерахування коштів, встановити, не представилось можливим у зв'язку з відсутністю даних про зарахування та надходження коштів на зазначену карту ОЩАДБАНКУ.

Інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти) НОМЕР_3, на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_3 у сумі 10049 грн., яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Інформація про рух коштів за вище вказаним номером карти містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, а інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_3, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинили злочин, та буде використана в якості доказів для доведення або спростування вини власника карткового рахунку, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченка Є.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ №00032129, в особі голови правління Пишного Андрія Григоровича, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна буд. № 12Г, а саме: розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно руху коштів та власника платіжної карти (карткового рахунку) № НОМЕР_3, тобто надати можливість заступнику начальника СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Ткаченко Євгену Вікторовичу, або старшому слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Терещенко Артему Сергійовичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Семидоцькому Івану Миколайовичу, ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю здійснити вилучення копій вказаних документів у Луганському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надати доступ до наступної інформації:

- Відомості про власника номера карти (карткового рахунку) № НОМЕР_3, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку), та за його ІПН;

- Відомості про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти № НОМЕР_3 за період часу з 08 години 00 хвилин 18.01.2019 року до 08 години 21.01.2019 року, з вказівкою повних номерів платіжних карт (номерів рахунків), на які за допомогою наявних платіжних систем були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський