Ухвала суду № 79414437, 25.01.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/187/19

У Х В А Л А

25 січня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

слідчого судді - Дранікова С.М.

при секретарі – Кузьміній О.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000206 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, .2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160690000206 від 31.05.2018 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Вектор Будконсалт», ТОВ «Укргазифікація Південь» та ТОВ «Будівельна компанія «Укрінбуд», з метою отримання вказаними товариствами неправомірної вигоди уклали з цими суб'єктами господарювання договори підряду на виконання робіт з будівництва об’єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Крім того, упродовж 2016–2018 років службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, діючи умисно в інтересах ТОВ «Лінккор», ТОВ «Перший квартал», ТОВ «ІБВК «Квадр» та інших суб’єктів господарювання, під час виконання укладених із ними договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаних суб'єктів господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 20 810 674,63 грн., а саме з наступними підрядними організаціями: товариство з обмеженою відповідальністю «Лінкор» відповідно до договору генерального підряду від 14.09.2017 № 49/17 по об’єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/280-2» на суму 10 459 169,15 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю «Перший квартал» відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об’єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр – Д-2/ЇД-2» на суму 9 512 091,05 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю «Боріскол» відповідно до договору генерального підряду від 18.09.2017 № 39/17 по об’єкту «Реконструкція котельні по ГП №12 у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/К12» на суму 277 324,25 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю «СК «Даріна» відповідно до договору генерального підряду від 18.10.2017 № 71/17 по об’єкту «Будівництво будівлі медичного пункту у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/МП-2» на суму 244 084,80 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» відповідно до договору генерального підряду від 26.07.2017 № 30/17 по об’єкту «Будівництво будівлі гуртожитку для військовослужбовців за контрактом у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/ГК» на суму 119 422,93 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю «ЛК Енергомир» відповідно до договору генерального підряду від 29.09.2017 № 41/17 по об’єкту «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання в військовому містечку Дачне-2. Шифр-Д-2/ЕМ» на суму 40 009,40 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю «Градо-строй» відповідно до договору генерального підряду від 18.12.2017 № 130/17 по об’єкту «Будівництво будівлі пральні у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/ПР» на суму 33 681,91 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю «Будспец» відповідно до договору генерального підряду від 18.12.2017 № 35/17 по об’єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/280» на суму 26 587,13 грн. Крім того, оглядом сайту системи «ProZorro» (https://prozorro.gov.ua/) встановлено, що окрім вказаних договорів, між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та іншими суб'єктами господарювання були укладені договори підряду на виконання робіт з будівництва об’єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, у яких містяться порушення, які полягають у явно завищених цінах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, в тому числі з товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» - договір генерального підряду від 15.05.2018 № 75/18 по об’єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне. Шифр – Д-2/К-1» на суму 16 950 753,78 гривень. Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з’ясування усіх обставин, пов’язаних із перерахуванням коштів по рахунку № 26003587245500 відкритому у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, який належить ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005. Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ «Укрсиббанк» МФО 351005. У зв’язку з викладеним прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор до судового засідання не з’явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик представника АТ «Укрсиббанк» не здійснювався, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчим Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області, групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, що перебувають у володінні банку АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами товариства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26003587245500 (долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2017 по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984 з банком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2017 по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26003587245500 ТОВ «ІБВК «Квадр», код ЄДРПОУ 23865984, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, слідчому Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за її дорученням ОСОБА_8.

Роз’яснити відповідним посадовим особам АТ «Укрисббанк» положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали – один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Драніков С.М.