Ухвала суду № 79413246, 24.01.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/293/19

1-кс/405/115/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Веретеніна ІванаВолодимировича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які належать (перебувають у володінні) товариством з додатковою відповідальністю «Неоальянс» (код ЄДРПОУ 05489595 адреса місцезнаходження юридичної особи: 28200, Кіровоградська обл., Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Криворізька, будинок 1).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі - Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Варшавська, 91А.

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості - 22 120 кг., кукурудзи некласної в кількості - 14 260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості - 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості - 250 879 кг., жита 2 класу в кількості 62 180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості - 4 980 кг.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.

Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_2, начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_3

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_2 та посадовими обов'язками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_2 зобов'язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об'єктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_3 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко» завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Проте, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_2 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились зерновідходи. В подальшому, ПФ «Левко» з Філії було переоформлено, а також вивезено автомобільним та залізничним транспортом зерно, яке відповідає базовим показникам якості. Таким чином утворився надлишок відходів з кукурудзи, жита та з'явилась нестача зерна кукурудзи, пшениці.

Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018. В подальшому поклажодавцем ПФ «Левко» здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів.

На адресу головного управління ДФС у Кіровоградській області направлено запит про надання інформації відносно покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг приватною фірмою «Левко». За №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 з ГУ ДФС в Кіровоградській області отримано інформацію з переліком контрагентів. Аналізом отриманої інформації встановлено, що після укладення договору складського зберігання зерна з Філією ПФ «Левко» розпочали закупівлю зерна та зерновідходів в різних суб'єктів господарювання, при цьому для перевезення придбаної продукції залучали власний автотранспорт та інших суб'єктів господарювання, які надають послуги з вантажних перевезень.

З показань водіїв, які залучались для перевезення відходів встановлено, що вони здійснювали завантаження зерном та зерновідходами в господарствах різних областей країни. Після завантаження водіям надавались супровідні документи на продукцію, яку вони перевозять, а саме товарно-транспортні накладні. В подальшому, після приїзду до Філії для розвантаження продукції водії приходили до Виробничо-технічної лабораторії Філії (далі - ВТЛ), щоб надати лаборантам товарно-транспортні накладі та діждатись лабораторного дослідження привезеної продукції. Безпосередньо в приміщенні ВТЛ знаходились бланки нових товарно-транспортних накладних, відомості до яких вносились водіями власноручно за вказівкою посадових осіб Філії та ПФ «Левко», а саме відображення недостовірної інформації про перевезення ними не відходів, а якісного зерна. Зазначені обставини в своїх показаннях підтверджують і працівники ВТЛ Філії.

З метою зібрання доказів та дослідження всіх обставин правопорушення, встановлення інформації про показники якості зерна, зерновідходів, а також рух продукції від продавця до перевідника та на склади Філії виникла необхідність у отриманні оригіналів документів в суб'єктів господарювання, які залучались ПФ «Левко» для відвантаження (продажу) зерна та зерновідходів (побічного продукту), а також суб'єктів господарювання, які здійснювали перевезення зерна та зерновідходів (побічного продукту) на склади (елеватор) Філії. Крім того, надання документів в оригіналах є необхідним для забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином. Заяв та клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (витяг з ЄРДР від 12.10.2018 - а.п. 7-8).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим в матеріалах клопотання зазначено, що Головним управлінням ДФС у Кіровоградській області, після направлення запиту про надання інформації відносно покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг приватною фірмою «Левко», надано інформацію з переліком контрагентів. Аналізом отриманої інформації встановлено, що після укладення договору складського зберігання зерна з Філією ПФ «Левко» розпочали закупівлю зерна та зерновідходів в різних суб'єктів господарювання, при цьому для перевезення придбаної продукції залучали власний автотранспорт та інших суб'єктів господарювання, які надають послуги з вантажних перевезень (а.п.38-40).

Так, між ТДВ «Неоальянс» (Постачальник) та ПФ «Левко» (Покупець) 11.04.2018 укладено договір поставки №11/04-18-01, згідно якого Постачальник передає, а Покупець приймає й оплачує кукурудзу 3-го класу власного виробництва врожаю 2017 року, на умовах вказаних в договорі (а.п.44-47).

Реєстрація ТДВ «Неоальянс» підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де за ідентифікаційним номером 05489595 24.12.2008 відбулася реєстрація вказаної юридичної особи (а.п.48-52).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом

Отже, чинним законодавством слідчому надано право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит необхідні у справі відомості. Збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій, які не повинні підмінюватися заходом забезпечення кримінального провадження.

При матеріалах клопотання міститься запит СУ ГУНП в Кіровоградській області від 12.12.2018 за вих. №5198/27-2018, згідно якого у керівника ТДВ «Неоальянс» (код в ЄДРПОУ 05489595) було запитано інформацію щодо перебування протягом 2018 року у господарських правовідносинах з ПФ «Левко». Однак, відповіді на вказаний запит не надходило (а.п.42-43).

Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. В обґрунтування клопотання вказано, що щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали суду про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ТДВ «Неоальянс»та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Веретеніна ІванаВолодимировича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Лисяку Василю Володимировичу, Іщенку Владиславу Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу, Роздолянському Володимиру Васильовичу, які належать (перебувають у володінні) товариством з додатковою відповідальністю «Неоальянс» (код ЄДРПОУ 05489595 адреса місцезнаходження юридичної особи: 28200, Кіровоградська обл., Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Криворізька, будинок 1), щодо господарських відносин та укладення договорів поставок (купівлі-продажу) зерна, зерновідходів (побічного продукту) з ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, адреса місцезнаходження юридичної особи: м. Кропивницький вул. Велика Перспективна 76/80), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

1.Договори поставки укладені між ТДВ «Неоальянс» та ПФ «Левко» разом зі всіма наявними додатками та додатковими угодами за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;

2.Договори купівлі-продажу укладені між ТДВ «Неоальянс» та ПФ «Левко» разом зі всіма наявними додатками та додатковими угодами за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;

3.Видаткові накладні на зерно, зерновідходи (побічний продукт) укладені між покупцем ПФ «Левко» та постачальником ТДВ «Неоальянс» за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;

4.Листи на адресу ТДВ «Неоальянс» щодо відвантаження ПФ «Левко» зерна, зерновідходів (побічного продукту) за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;

5.Довіреності видані представниками ПФ «Левко» на отримання зерна, зерновідходів (побічного продукту) від ТДВ «Неоальянс» за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;

6.Товарно-транспортні накладні про відвантаження ТДВ «Неоальянс» вантажоодержувачу ПФ «Левко» зерна, зерновідходів (побічного продукту) за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;

7.Картки аналізу зерна на зерновідходи (побічний продукт) та зерно придбане ПФ «Левко» у ТДВ «Неоальянс» за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;

8.Платіжні доручення про оплату ПФ «Левко» вартості придбаного у ТДВ «Неоальянс» зерна, зерновідходів (побічного продукту) за період з 08.11.2017 по 01.07.2018.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.02.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон