Ухвала суду № 79409771, 25.01.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1408/19

Провадження № 1-кс/344/896/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Орнат Л.І., слідчого Фурика В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного 21.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018090000000538 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_2 діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом розвитку свого бізнесу, пов’язаного із купівлею та продажем нафтопродуктів, 21.05.2018 заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 12 495 доларів США, що згідно довідки НБУ становить 326 619,3 грн., та 2000 Євро, що згідно довідки НБУ становить 60 800 грн., а всього, грошовими коштами на загальну суму 387 419, 3 грн, що є великим розміром.

Окрім цього, 01.06.2018, ОСОБА_2 діючи повторно, шахрайським способом, під приводом продажу талонів на пальне, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 400 000 грн. та ОСОБА_5 в сумі 400 000 грн., а всього на загальну суму 800 000 грн., що є особливо великим розміром.

Також, 05.06.2018, ОСОБА_2 діючи повторно, під приводом продажу талонів на пальне, шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 780 000 грн., що є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та 23.11.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Окрім цього, матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.06.2018, підозрюваний ОСОБА_2, знаходячись у філії № 4 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА», що по вул. Заньковецької, 25, в м. Чернівці, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 800 000 грн. на рахунок «9999». Вказані обставини та факт перерахунку грошових коштів також підтверджується показами потерпілого ОСОБА_5, однак органом досудового розслідування на даний час так і не невідомо, хто подальший одержувач (фізична чи юридична особа) такої суми грошової волюти.

Згідно показань підозрюваного ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 800 000 грн., які були ним перераховані 01.06.2018 у м. Чернівці, в подальшому могли перейти на рахунки одної із фірм, зокрема ТОВ «ОСОБА_7 Прикарпаття», код ЄДРПОУ 40676254.

Відповідно до інформації, отриманої з ДФС України Головного Управління ДФС в Івано-Франківській області, ТОВ «ОСОБА_7 Прикарпаття» код ЄДРПОУ 40676254 належить відкритий рахунок в АТ АБ «РАДАБАНК», номер 26001300003346.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування факту отримання фірмою ТОВ «ОСОБА_7 Прикарпаття» код ЄДРПОУ 40676254 грошових коштів в сумі 800 000 грн., які з показань підозрюваного ОСОБА_2, були ним перераховані 01.06.2018 у м. Чернівці, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках

ПАТ АБ «РАДАБАНК» № 26001300003346. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах – всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», що за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ «АБ «РАДАБАНК» рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунок № 26001300003346 в період часу з 01.05.2018 по теперішній час..

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 лютого 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Бабій О.М.