Ухвала суду № 79407361, 24.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.01.2019

Справа № 320/428/19

1-кс/320/363/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«24» січня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В.,

секретар судового засідання - Левандовська О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем'янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000424, від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, та додані до клопотання матеріали,

встановила:

18 січня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем'янчук Ю.Є., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000424, від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ЦФ ПАТ «Кредобанк», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Львів, вулиця Сахарова, 78, а територіальне відділення якого розташоване за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 190, email: office@kredobank.com.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Петрус» № 2600101340061, ЄРДПОУ 20774287 за період часу з 01 листопада 2017 року до 01 лютого 2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07 вересня 2018 року до Приазовського відділення поліції Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від голови Громадської організації «Справжні дії» ОСОБА_3 про те, що в серпні 2017 року головою Ботіївської сільської ради Приазовського району Запорізької області ОСОБА_4 було підписано договір про закупівлю за державні кошти у ТОВ «УКРПРОМСНАБ» автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі НОМЕР_1 (або аналог), яка по технічним характеристикам суперечила вимогам встановленим тендерною документацією, що призвело до розтрати майна.

07 вересня 2018 року за даним фактом Приазовським відділенням поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018080330000424 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12 грудня 2018 року заступником прокурора Запорізької області - начальником управління ОСОБА_5 доручено проведення розслідування кримінального правопорушення слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2017 року Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області оголошено тендер щодо здійснення закупівлі пожежної автоцистерни на новому конверсійному шасі НОМЕР_1 (або аналог). Учасниками тендеру були ТОВ «УКРПРОМСНАБ» та ТОВ «МЕЙНСТРІМ КОМПАНІ», якими було подано пропозиції щодо продажу пожежної автоцистерни. 21 серпня 2017 року тендерною комісією Ботіївської сільської ради при розгляді пропозицій учасників тендеру було прийнято рішення про намір укладення договору про закупівлю автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі НОМЕР_1 (або аналог) з ТОВ «УКРПРОМСНАБ». 31 серпня 2017 року між Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області та ТОВ «УКРПРОМСНАБ» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти, а саме пожежно-рятувальний автомобіль для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт - автоцистерну АЦ-40 на шасі НОМЕР_1; на суму 1330000,00 гривні.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що перед продажем пожежної автоцистерни на новому конверсійному шасі НОМЕР_1 представниками ТОВ «УКРПРОМСНАБ» було укладено договір із ТзОВ «Петрус» № 01/12 від 01.12.2017 щодо проведення робіт по переобладнанню автомобіля НОМЕР_1 та його модернізацію з метою приведення технічного стану автомобіля до умов, які висувались Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області щодо технічного стану автомобіля який вони мали намір придбати.

Згідно договору № 01/12 від 01.12.2017 укладеного між ТзОВ «Петрус» та ТОВ «УКРПРОМСНАБ» останнє підприємство мало сплатити на рахунок виконавця робіт - ТзОВ «Петрус» грошові кошти в сумі 861500 гривень 00 копійок за проведення модернізації та переобладнання автомобілю, а також 52000 гривень 00 копійок за здійснення доставки автомобілю від місця розташування ТзОВ «Петрус» до Ботіївської сільської ради Приазовського району Запорізької області.

Встановлено, що ТзОВ «Петрус» має відкритий рахунок в ЦФ ПАТ «Кредобанк» за номером 2600101340061.

З метою встановлення всіх обставин придбання пожежної автоцистерни Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв'язків між представниками Ботіївської сільської ради Призовського району Запорізької області, ТОВ «УКРПРОМСНАБ» та ТзОВ «Петрус», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ЦФ ПАТ «Кредобанк», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Львів, вулиця Сахарова, 78, а територіальне відділення за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 190, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Петрус» № 2600101340061 за період часу з 01 листопада 2017 року до 01 лютого 2018 року

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ЦФ ПАТ «Кредобанк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв'язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального та територіального відділень ЦФ ПАТ «Кредобанк», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, просить встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

У судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ЦФ ПАТ «Кредобанк» не здійснювався.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.7 ч.1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем'янчук Ю.Є., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000424, від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ЦФ ПАТ «Кредобанк», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Львів, вулиця Сахарова, 78, а територіальне відділення якого розташоване за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 190, email: office@kredobank.com.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Петрус» № 2600101340061, ЄРДПОУ 20774287 за період часу з 01 листопада 2017 року до 01 лютого 2018 року, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем'янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000424, від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Стасієнко Дмитру Сергійовичу та оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Шукурову Шевкету Аблямітовичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ЦФ ПАТ «Кредобанк», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Львів, вулиця Сахарова, 78, а територіальне відділення якого розташоване за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 190, email: office@kredobank.com.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Петрус» № 2600101340061, ЄРДПОУ 20774287 за період часу з 01 листопада 2017 року до 01 лютого 2018 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова