Ухвала суду № 79405367, 18.01.2019, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/137/19

Провадження № 1-кс/191/64/19

У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гречко Ю.В., за участю секретаря – Борисової О.В., прокурора – Пашаєва Р.Ш., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018040480000390 від 01.09.2018 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.08.2018 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, у сумі 258 000 гривень за товар, а саме мінеральне добриво, представившись при цьому працівниками ТОВ "Кернел Трейд".

01.09.2018 року СВ Межівського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровської області зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.08.2018 між СФГ «Кипарис» (код ЄДРПОУ 30908267) та ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 41659046) укладено договір на поставку мінеральних добрив на суму 258000 грн., у відповідності з яким ТОВ «Кернел Трейд» зобов’язаний поставити мінеральні добрива «Нітроамофоска NPK 16:16:16» в кількості 20 тонн а СФГ «Кипарис» сплатити вказану суму.

21.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» 26008878838427 через банк платника АТ КБ «ПриватБанк» сплачено 119000 грн.

20.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» 26008878838427 через банк платника АТ «Райффайзен банк Аваль» сплачено 130000 грн.

21.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» 26008878838427 через банк платника АТ КБ «ПриватБанк» сплачено 9000 грн.

22.08.2018 представник ТОВ «Кернел Трейд», який представився Андрієм, зателефонував директору СФГ «Кипарис» ОСОБА_2 та повідомив що мінеральну добрива можна отримати в м.Лозова, вул.Кутова, 5, Харківської області.

23.08.2018 представник СФГ «Кипарис» прибувши на вказану адресу, виявив, що склади ТОВ «Кернел Трейд» відсутні. Про існування ТОВ «Кернел Трейд» нікому не відомо.

Слідчий ввважає, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, перевірки вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола спілкування потерпілого, осіб, які користувалися рахунками на які переведено кошти, виникає необхідність в отриманні інформації щодо рахунків, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, та містять інформацію щодо рахунку 26008878838427, а саме: власника рахунку, дата, час та місце відкриття рахунку, відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2018 по 30.08.2018

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з’явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням

вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи – АТ «УкрСиббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчим слідчої групи – начальнику СВ Синельниківського ВП підполковнику поліції ОСОБА_1 та слідчому СВ Синельниківського ВП капітану поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у відділенні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, та містять відомості щодо рахунку 26008878838427, а саме: власника рахунку, дата, час та місце відкриття рахунку, відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2018 по 30.08.2018 з повною розшифровкою транзакцій: дата, час, вид транзакції, дані рахунків з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників рахунків, з якими здійснювались транзакції, на який рахунок були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, відділень, з яких були здійсненні операції з рахунками, на які було перераховано кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 18.02.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Ю. В. Гречко