Ухвала суду № 79402385, 23.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8138/18

Провадження № 1-кс/202/99/2019

УХВАЛА

23 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневська Я.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040680002132 від 08.12.2018 року, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та зобов'язати останнього надати інформацію про роботу абонентських номерів: отримання роздруківки телефонних переговорів про абонентські номери: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу 01.09.2018 року по теперішній час, а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 21, особою від імені керівника ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП», код ЄРДПОУ 39942767, р/р 26004583353600, АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, будинок 2А, офіс 12. Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 директор - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю, використовували абонентські номери: НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_4 з IMEI: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16. Начебто для ведення діяльності щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування з метою введення в оману орендодавців та потенційних клієнтів територія була приведена до ладу, встановлені бутафорні камери відео спостереження, на в'їзді на територію надписи «Агрогруп». Модернізували вхідні ворота ангарів під заїзд вантажних автомобілів.

Починаючи з кінця листопада 2018 року почали укладати договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби за ціною 10600 грн. за тону, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, завантажували їх за допомогою вантажників та погрузчика, після чого перевозили на підприємства, які скуповували у них зазначене насіння готівковим розрахунком. 06.12.2018 року зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.

Проведеними заходами працівниками УКР ГУНП встановлено, що засновник ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП» - ОСОБА_4 та директор ОСОБА_5 являються фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалася на наступних підприємствах:

- Віктор і К, ПП, вул. Висоцького, 2, «Королівський смак», смт. Власівка, Светловодський район, Кіровоградська обл.;

- «Павлоградзернопродукт» с. Варварівка, Юрівський район, вул. Пристанційна, 26А;

- ТОВ «Потоки» м. Дніпро, вул. Байкальска, 9,

та інші ТОВ - дані встановлюються, що підтверджується допитами встановлених водіїв. Організацією зазначеного кримінального правопорушення займався ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, кримінальне прізвисько «ОСОБА_8», мешкає за адресою: АДРЕСА_3, використовує абонентський номер: НОМЕР_17, спільно зі своїм братом ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4, використовує моб. телефон: НОМЕР_18, НОМЕР_19, який працює на «Павлоградзернопродукт», розташованого за адресою: с. Варварівка, Юрівський район, вул. Пристанційна, 26А.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях окремих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про зв'язок вказаних абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, яка відноситься до такої, що охороняється законом.

Отримання роздруківки телефонних переговорів про абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час, а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час є можливим у разі отримання інформації, що перебуває у операторів телекомунікаційних систем ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПрАТ «Київстар».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040680002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення, використовувалися наступні абонентські номери: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_18, НОМЕР_19.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», про який просить слідчий у своєму клопотанні щодо абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 оскільки був скоєний злочин, особи, які його вчинили, до теперішнього часу не встановлені, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12018040680002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневській Яні Ігорівні тимчасовий доступ до інформації про роботу абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу 01.09.2018 року по 23.01.2019 року, а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по 23.01.2019 року.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко