Ухвала суду № 79401672, 23.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8138/19

Провадження № 1-кс/202/104/2019

УХВАЛА

23 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040680002132 від 08 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневська Я.І. звернулася з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора ПрАТ "Київстар", розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме: LAC 47166 (CID 38141, 7271, 38142, 343814, 27515, 17515), м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 21; LAC 47404 (CID 18301, 341830, 33185), м. Дніпро, вул. Байкальська, 9; LAC 47176 (CID 4973, 2071, 29735, 39735, 19735), с. Юрівка, у період часу з 00:00 год. 03.12.2018 року по 23:00 год. 07.12.2018 року.

Зобов'язати ПрАТ "Київстар" виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: 2.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). 2.2 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А. 2.3 Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо. 2.4 Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. 2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абонента Б).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за фактом заволодіння майном за адресою: м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 21, що належить ряду фермерських господарств внаслідок якого спричинено збитки у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 21 особою, від імені керівника ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП», код ЄРДПОУ 39942767, р/р 26004583353600, АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, будинок 2А, офіс 12. Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована: АДРЕСА_1, директор - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована: АДРЕСА_2

На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю, використовували абонентські номери: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 з IMEI: НОМЕР_4, НОМЕР_5. Начебто для ведення діяльності, щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування, з метою введення в оману орендавців та потенційних клієнтів територія була приведена до ладу, встановлені бутафорні камери відео спостереження, на в'їзді на територію надписи «Агрогруп». Модернізували вхідні ворота ангарів під заїзд вантажних автомобілів.

Починаючи з кінця листопада 2018 почали заключати договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби з ціною 10600 грн. за тону, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, загружали їх за допомогою вантажників та погрузчика після чого перевозили на підприємства, які скуповували у них за зазначене насіння готівковим розрахунком. 06.12.2018 року зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.

Проведеними заходами працівниками УКР ГУНП встановлено, що засновник ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП» - ОСОБА_4 та директор ОСОБА_5, являються фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалася на наступних підприємствах: Віктор і К, ПП, вул. Висоцького, 2, «Королівський смак», пмт Власівка, Светловодський район, Кіровоградська обл.; «Павлоградзернопродукт» с. Варварівка, Юрівський район, вул. Пристанційна, 26А; ТОВ «Потоки» м. Дніпро, вул. Байкальска, 9. та інші ТОВ - дані встановлюються, що підтверджується допитами встановлених водіїв. Організацією зазначеного кримінального правопорушення займався ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, кримінальне прізвисько «ОСОБА_8», мешкає: АДРЕСА_3, використовує абонентський номер: НОМЕР_6. Спільно зі своїм братом ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешкає: АДРЕСА_4, використовує моб. телефон: НОМЕР_7, НОМЕР_8, який працює на «Павлоградзернопродукт» с. Варварівка, Юрівський район, вул. Пристанційна, 26А.

З метою розкриття злочину проведено радіотехнічне обстеження на місці скоєння злочину та на шляху можливого відходу злочинців.

Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв'язку, яка фіксувалась базовими станціями операторів зв'язку ТОВ "лайфселл", ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" в районі місця скоєння злочину має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації не виявляється можливим встановити інформацію про з'єднання абонентських номерів, які знаходились у період часу з 00:00 год. 03.12.2018 по 23:00 год. 07.12.2018 в зоні дії базових станцій у операторів телекомунікаційних систем, зокрема:

м. Дніпро, вул. Криворізьке Шосе, 21

ТОВ "лайфселл"LAC30003CID411, 412, 12683, 22681ПрАТ "Київстар"LAC47166CID38141, 7271, 38142, 343814, 27515, 17515ПрАТ "ВФ Україна"LAC33141CID370235, 8141, 8142, 9397, 9394, 50156, 50561, 40362

м. Дніпро, вул. Байкальська, 9

ТОВ "лайфселл"LAC30004CID975, 3012, 2321, 39513ПрАТ "Київстар"LAC47404CID18301, 341830, 33185ПрАТ "ВФ Україна"LAC33242CID370138, 8685, 40281, 53032

с. Юрівка

ТОВ "лайфселл"LAC33941CID51474, 51742, 51475, 51551, 45657ПрАТ "Київстар"LAC47176CID4973, 2071, 29735, 39735, 19735ПрАТ "ВФ Україна"LAC30201CID7555

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПрАТ "Київстар".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018040680002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки скоєний злочин, особи, які його вчинили, до теперішнього часу не встановлені, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневській Яні Ігорівні тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора ПрАТ "Київстар", розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме: LAC 47166 (CID 38141, 7271, 38142, 343814, 27515, 17515), м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 21; LAC 47404 (CID 18301, 341830, 33185), м. Дніпро, вул. Байкальська, 9; LAC 47176 (CID 4973, 2071, 29735, 39735, 19735), с. Юрівка, у період часу з 00:00 год. 03.12.2018 року по 23:00 год. 07.12.2018 року.

ПрАТ "Київстар" виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій.(абонент А)).

2.2 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

2.3 Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо.

2.4 Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абонента Б).

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко