Ухвала суду № 79401656, 14.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8152/18

Провадження № 1-кс/202/367/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42018042630000326, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018042630000326 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

10 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42018042630000326.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018042630000326, встановлено, що 18.06.2018 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшло повідомлення про вчинення злочину за фактом розповсюдження алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку України з боку невстановлених осіб.

За вказаним фактом, 18.06.2018 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР за №42018042630000326 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження №42018042630000326 доручено слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.

В межах проведення досудового розслідування кримінального провадження, прокурором надано письмове доручення співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження підроблених марок акцизного податку України, а також лікеро-горілочної продукції з підробленими марками акцизного податку України, на яких вказує заявник.

Так, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України згідно якого за адресою:м. Дніпро, вул. Байкальська, 6, де здійснює свою діяльність ФОП «Борисенко Світлана Іванівна», здійснюється реалізація лікеро-горілчаної продукції, виготовленої із використанням підроблених марок акцизного податку України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_2, який пояснив, що за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 6, на території оптового ринку, де останній перебував з метою придбання лікеро-горілчаної продукції для власних потреб, в ході чого дізнався про факт реалізації лікеро-горілчаної продукції, виготовленої із використанням підроблених марок акцизного податку України за вищевказаною адресою.

В подальшому в ході проведення огляду за вищевказаною адресою виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію, виготовлену із використанням марок акцизного податку України, візуально схожих на підроблені.

Допитом свідка ОСОБА_3, який працює у ФОП «ОСОБА_4І.» та який добровільно видав вищевказану продукцію встановлено, що лікеро-горілчані вироби ФОП «ОСОБА_4І.» придбані на складі ТОВ «САДІН», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 71.

Також до місцевої прокуратури надійшов рапорт о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що за адресою розташування складу ТОВ «САДІН»: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 71 зберігається, а також здійснюється збут лікеро-горілчаної продукції виготовленої із використанням підроблених марок акцизного податку України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район,

смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 71, з метою відшукання: лікеро-горілочної продукції, незаконно виготовленої із застосуванням підроблених марок акцизного податку України; магнітних та електронних носіїв інформації, комп’ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп’ютерної мережі), що використовуються у незаконному виготовленні підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажу лікеро-горілчаної продукції; мобільних телефонів, що використовуються у незаконному виготовленні підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажу лікеро-горілчаної продукції; грошових коштів, отриманих від продажу незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку України, а також продажу підробленої лікеро-горілчаної продукції; документів та чернеток, на яких міститься інформація щодо незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажу підробленої лікеро-горілчаної продукції.

В подальшому, а саме в період часу з 16 год. 53 хв. 14.12.2018 по 14 год. 42 хв. 15.12.2018 на виконання вищезазначеної ухвали, слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 71, в ході чого виявлено та вилучено:

-Грошові кошти в сумі 100000 гривень;

-Горілка ТМ «Краля» пшенична, об’ємом 0,5 л., у кількості 6220 пляшок;

-Горілка ТМ «Всеградська» класична, об’ємом 0,5 л., у кількості 3400 пляшок;

-Горілка ТМ «Всеградська» на бруньках, об’ємом 0,5 л., у кількості 120 пляшок;

-Горілка ТМ «Всеградська» настоянка з перцем, об’ємом 0,5 л., у кількості 715 пляшок;

-Горілка ТМ «Краля» пшенична, об’ємом 0,25 л., у кількості 2730 пляшок;

-Горілка ТМ «Всеградська» на молоці, об’ємом 0,25 л., у кількості 1380 пляшок;

-Горілка ТМ «П’яна Хата» об’ємом 0,5 л., у кількості 520 пляшок;

-Горілка ТМ «Всеградська» на бруньках, об’ємом 0,25 л., у кількості 4080 пляшок;

-Горілка ТМ «Айсберг» об’ємом 0,5 л., у кількості 6140 пляшок;

-Горілка ТМ «Срібна» преміум, об’ємом 1 л., у кількості 492 пляшки;

-Горілка ТМ «П’яна Хата» об’ємом 0,25 л., у кількості 1830 пляшок;

-Горілка ТМ «Z Vodka» об’ємом 0,2 л., у кількості 630 пляшок;

-Горілка ТМ «Спиртпром» об’ємом 0,5 л., у кількості 800 пляшок;

-Горілка ТМ «Айсберг» об’ємом 0,1 л., у кількості 2745 пляшок;

-Настойка ТМ «Вермут» ОСОБА_1 край, об’ємом 0,5 л. у кількості 1560 пляшок.

В ході обшуку встановлено, що на частині вищезазначеної продукції маються марки акцизного податку України, які візуально схожі на підроблені, на частині продукції маються марки акцизного податку України, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на справжні, але на таких марках вказано дату випуску 2014, 2016, 2017 роки, не зважаючи на те, що сама горілчана продукція, згідно відповідних написів на пляшках виготовлена у 2018 році.

При проведенні огляду з різних ящиків відповідно до найменування вилучено наступні зразки лікеро-горілчаної продукції:

1.Три пляшки горілки ТМ «ICEBERG» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 15.04.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 ААБЦ 204019, 12/16, 21,160 грн;

-20 ААБЦ 204018, 12/16, 21,160 грн;

-20 ААБЦ 204020, 12/16, 21,160 грн;

2.Три пляшки горілки ТМ «СПИРТПРОМ» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 01.10.17, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 ААБЦ 084365, 03/17, 25,392 грн;

-20 ААБЦ 084356, 03/17, 25,392 грн;

-20 ААБЦ 084366, 03/17, 25,392 грн;

3.Три пляшки горілки ТМ «СРІБНА ПРЕМІУМ» об’ємом 1 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 15.04.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААГ 004844, 10/14, 28,212 грн;

-20 АААГ 004857, 10/14, 28,212 грн;

-20 АААГ 004851, 10/14, 28,212 грн;

4.Три пляшки горілки ТМ «ЛЮБИЙ КРАЙ» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 15.06.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 ААБЯ 120014, 02/17, 3,580 грн;

-20 АААЗ 124233, 02/17, 3,580 грн;

-20 АААК 124378, 02/17, 3,580 грн;

5.Одна пляшка горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА КЛАСИЧНА» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєною маркою акцизного податку України з написами:

-20 АААП 910084, 03/18, 25,392 грн;

6.Одна пляшка горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА НА БРУНЬКАХ» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєною маркою акцизного податку України з написами:

-20 АААП 772116, 03/18, 25,392 грн;

7.Одна пляшка горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА НАСТОЯНКА З ПЕРЦЕМ» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.08.18, з наклеєною маркою акцизного податку України з написами:

-20 АААП 302078, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPO423760.

8.Дві пляшки горілки ТМ «Пшенична Краля» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 054981, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 256933, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201010.

9.Дві пляшки горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА КЛАСИЧНА» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 910089, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 910088, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201014.

10.Дві пляшки горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА НАСТОЯНКА З ПЕРЦЕМ» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.08.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 302082, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 302075, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201024.

11.Дві пляшки горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА НА БРУНЬКАХ» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 789251, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 789250, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201016.

12.Три пляшки горілки ТМ «ПШЕНИЧНА КРАЛЯ» об’ємом 0,25 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 777492, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 777386, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 764810, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201015.

13.Три пляшки горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА НА МОЛОЦІ» об’ємом 0,25 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 369355, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 369347, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 369354, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201017.

14.Три пляшки горілки ТМ «ВСЕГРАДСЬКА НА БРУНЬКАХ» об’ємом 0,25 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 792495, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 792489, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 792488, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201018.

15.Три пляшки горілки ТМ «П’ЯНА ХАТА» об’ємом 0,25 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААП 203368, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 203362, 03/18, 25,392 грн;

-20 АААП 203358, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201019.

16.Три пляшки горілки ТМ «Z CLASSIC» об’ємом 0,2 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 15.04.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 АААШ 259367, 01/16, 5,642 грн;

-20 АААШ 259366, 01/16, 5,642 грн;

-20 АААШ 259343, 01/16, 5,642 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201021.

17.Три пляшки горілки ТМ «ІSCEBERG» об’ємом 0,1 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 15.04.18, з наклеєними марками акцизного податку України з написами:

-20 ААВБ 035616, 02/16, 14,106 грн;

-20 ААВБ 035629, 02/16, 14,106 грн;

-20 ААВБ 035603, 02/16, 14,106 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201022.

18.Одна пляшка горілки ТМ «ПШЕНИЧНА КРАЛЯ» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєною маркою акцизного податку України з написами:

-20 АААП 621361, 03/18, 25,392 грн;

19.Одна пляшка горілки ТМ «П’ЯНА ХАТА» об’ємом 0,5 л, виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», дата виробництва 10.05.18, з наклеєною маркою акцизного податку України з написами:

-20 АААП 542567, 03/18, 25,392 грн;

Вказані пляшки упаковано в експертний поліетиленовий пакет з №EXPT0201023.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що вказана продукція маркована марками акцизного податку України, викликають сумні в їх справжності, а тому у сторони обвинувачення є ґрунтовні підстави вважати, що частина марок акцизного податку України, наявних на виявленій та вилученій за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 71 алкогольній продукції є підробленими, а інша частина за відповідними актами структурних підрозділів ДФС України повинна бути знищена, або використана при виготовлені зовсім інших партій алкогольної продукції, у зв'язку з чим, з метою повного, всебічного, швидкого та об’єктивного проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №42018042630000326 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження та проведенні судово-технічної експертизи.

Прокурор в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розглядати питання про проведення експертизи у його відсутність.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені прокурором у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судово-технічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42018042630000326 – задовольнити.

Доручити експерту (експертам) Дніпропетровського науково-дослідного інституту судової експертизи проведення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні №42018042630000326, на вирішення експерта (експертів) поставити такі запитання:

1.Чи відповідають марки акцизного податку України, надані для експертизи, державним стандартам та характеристикам Державного підприємства, що здійснює їх виробництво, які наклеєні на плашках горілчаної продукції (20 ААБЦ 204019, 12/16, 20 ААБЦ 204018, 12/16, 20 ААБЦ 204020, 12/16, 20 ААБЦ 084365, 03/17, 20 ААБЦ 084356, 03/17, 20 ААБЦ 084366, 03/17, 20 АААГ 004844, 10/14, 20 АААГ 004857, 10/14, 20 АААГ 004851, 10/14, 20 ААБЯ 120014, 02/17, 20 АААЗ 124233, 02/17, 20 АААК 124378, 02/17, 20 АААП 910084, 03/18, 20 АААП 772116, 03/18, 20 АААП 302078, 03/18, 20 АААП 054981, 03/18, 20 АААП 256933, 03/18, 20 АААП 910089, 03/18, 20 АААП 910088, 03/18, 20 АААП 302082, 03/18, 20 АААП 302075, 03/18, 20 АААП 789251, 03/18, 20 АААП 789250, 03/18, 20 АААП 777492, 03/18, 20 АААП 777386, 03/18, 20 АААП 764810, 03/18, 20 АААП 369355, 03/18, 20 АААП 369347, 03/18, 20 АААП 369354, 03/18, 20 АААП 792495, 03/18, 20 АААП 792489, 03/18, 20 АААП 792488, 03/18, 20 АААП 203368, 03/18, 20 АААП 203362, 03/18, 20 АААП 203358, 03/18, 20 АААШ 259367, 01/16, 20 АААШ 259366, 01/16, 20 АААШ 259343, 01/16, 20 ААВБ 035616, 02/16, 20 ААВБ 035629, 02/16, 20 ААВБ 035603, 02/16, 20 АААП 621361, 03/18, 20 АААП 542567, 03/18).

2.Чи ідентичним способом виготовлені дані марки акцизного податку України?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні №42018042630000326 направити для дослідження експерту: опечатані спеціальні пакети (№EXPO423760, №EXPT0201010, №EXPT0201014, №EXPT0201024, №EXPT0201016, №EXPT0201015, №EXPT0201017, №EXPT0201018, №EXPT0201019, №EXPT0201021, №EXPT0201022, №EXPT0201023) в яких знаходиться горілчана продукція, вилучена підчас проведення огляду речових доказів від 18.12.2018 за адресою: м. Дніпро, Запорізьке Шосе, 37.

У разі необхідності - доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018042630000326.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати особі, за клопотанням якої він був залучений.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об’єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Роз`яснити експерту його права та обов’язки, передбачені ст.69 КПК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар