Ухвала суду № 79401184, 24.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/912/19

Провадження 1-кс/127/571/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів Державної казначейської служби України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Надтока С.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110330000030 від 06.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у відповідності до матеріалів досудового розслідування на замовлення Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 03084204), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов’язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 – 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), як генеральними підрядником, на виконання «ПМЖ м. Вінниця», здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування на товариство з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424, юридична адреса: м. Київ, вул. Степана Руданського, 3 – А ) в Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 6) відкритий банківський рахунок, а саме: №37518000262417.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках товариство з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), щодо фінансово-господарських взаємовідносин даного товариства із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла в м. Вінниці.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з’ясовуються під час кримінального провадження, у зв’язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення Державної казначейської служби України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 6).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_4, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_5, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_6, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Державної казначейської служби України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме:

- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), відкритими в Державній казначейській службі України, у т.ч. – №37518000262417 з 01.12.2014 по даний час із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424);

- копії платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із товариством з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424);

- копії заявок на отримання товариством з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків товариства з обмеженою відповідальністю «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) на отримання готівки в касах банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя