Ухвала суду № 79400538, 24.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32062/18

Провадження №1-кс/127/16858/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федорової С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 39402165, юридична адреса: 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,7), з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018020000000227 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_2 увересні 2018 року, на підставі понятійного (усного) договору інвестував грошові кошти у розмірі 4 500 000 грн. у ТОВ «Євро-Цветмет» для здійснення господарської операції із купівлі скрапленого автомобільного газу.

На виконання вказаного договору данні кошти були залучені із наступних компаній:

-ТОВ «Флагма плюс» (ЄДРПОУ 41497334) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 3641117 згідно платіжних доручень від 08.10.2018;

-ТОВ «Юкрейн трейдінг» (ЄДРПОУ 41861661) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 858883 грн. згідно платіжних доручень від 08.10.2018.

У подальшому ТОВ «Євро-Цветмет» на підставі рахунку № 676 від 26.09.2018 здійснило перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 000 грн. на ТОВ «Тау-Поділля» (ЄДРПОУ 330088705) згідно платіжних доручень № 964 від 08.10.2018 та № 965 від 08.10.2018 за постачання скрапленого автомобільного газу у розмірі 186 508 кг.

Водночас, ТОВ «Тау-Поділля» на виконання вказаної операції скраплений автомобільний газ до ТОВ «Євро-Цветмет» фактично не поставляло, а вказана операція здійснювалась лише документально.

Рахунок на оплату згідно якого перераховувались грошові кошти, зокрема рахунок № 676 від 26.10.2018 не відповідає реальному рахунку даної компанії, та нумерація рахунків на оплату також недостовірна.

Слідчий зазначає, що рахунок на оплату № 676 від 26.10.2018 містить завідомо недостовірні відомості, що вказує на внесення до платіжного документа завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, ТОВ «Євро-Цветмет», ТОВ «Флагма плюс», ТОВ «Магате 7», ТОВ «Юкрейн трейдінг» та ТОВ «Тау-Поділля» за результатами здійснення господарської діяльності подано до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації відповідні декларації з податку на додану вартість.

Окрім того, відповідно до п. 1 розділу ІІ «Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 18.08.2015 № 721 Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі - фінансові установи) у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби телекомунікаційного зв’язку) на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України.

Таким чином, у розпорядженні органів Державної фіскальної служби наявна інформація про реквізити рахунків відкритих у банківських установах вищезазначеними суб’єктами господарювання.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-цветмет» (код за ЄДРПОУ 41554706, юридична адреса: АДРЕСА_1) з 31.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Магате 7» (код за ЄДРПОУ 34674385, юридична адреса: вул. Кленова, 2А, офіс 11-н, м. Одеса) з 26.10.2006 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області;

-Приватне підприємство «Тау-Поділля» (код за ЄДРПОУ 33088705, юридична адреса: вул. Мала Арнаутська, 45, м. Одеса) з 17.08.2004 перебуває на обліку як платник податків у Вінницькій об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кВ. 124) з 03.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій об’єднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з 11.01.2018 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій об’єднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області.

Слідчий зазначає, що для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає за доцільне клопотання розглянути без виклику осіб, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки доведено, що існує загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 39402165, юридична адреса: 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,7), з можливістю вилучення копій документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3 чи ОСОБА_4, які входять до складу слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів та зобов’язати Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 39402165, юридична адреса: 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,7) надати слідчому інформацію про наявність банківських рахунків (відкриття/закриття рахунків) у Приватного підприємства «Тау-Поділля» (код за ЄДРПОУ 33088705, юридична адреса: вул. Мала Арнаутська, 45, м. Одеса) та належним чином завірені копії наступних документів:

-«Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» поданих Приватним підприємством «Тау-Поділля» (код за ЄДРПОУ 33088705, юридична адреса: вул. Мала Арнаутська, 45, м. Одеса) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно;

-«Декларації з податку на додану вартість» поданих Приватним підприємством «Тау-Поділля» (код за ЄДРПОУ 33088705, юридична адреса: вул. Мала Арнаутська, 45, м. Одеса) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: