Ухвала суду № 79395884, 18.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2028/18

н/п 1-кс/640/887/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

слідчого Єрмоленко Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

15 січня 2019 року слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів у Харківській філії АТ «Ощадбанк», адреса: м. Харків, Майдан Конституції, 22, до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті №5167491024661877 АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129), виданій на особу ОСОБА_3, а також банківського рахунку, до якого випущена банківська карта №5167491024661877, а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти відкриті в АТ «Ощадбанк» на особу ОСОБА_3, ІН НОМЕР_1, матеріалів юридичної(х) справи(в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та інших, заведених при відкритті рахунку(ків) за період з 01.01.2017р. до часу отримання ухвали представниками АТ «Ощадбанк», в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129), що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129), адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК України, з обставин того, що 31.10.2017р. близько 14.00 год. невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою мережі «інтернет» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13640 гривень, які знаходились на банківському рахунку відкритому в «УкрСибБанку»; на можливу причетність до вчинення злочину ОСОБА_3; встановлення номеру пластикової картки банку «Ощадбанк» №5167491024661877, на яку було перераховано 13640 грн.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК України, з обставин того, що 31.10.2017р. близько 14.00 год. невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою мережі «інтернет» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13640 гривень, які знаходились на банківському рахунку відкритому в «УкрСибБанку».

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного вище витягу з ЄРДР, зазначений у клопотанні період з 01.01.2017р. по 30.10.2017р., знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджені.

Всупереч вимог п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться у клопотанні, а тому воно підлягає частковому задоволенн.

Вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК, - задовольнити частково.

Зобов’язати АТ «Ощадбанк» (МФО 00032129) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації за період з 31.10.2017р. по 18.01.2019р., що знаходиться у Харківській філії АТ «Ощадбанк», адреса: м. Харків, Майдан Конституції, 22, а саме: відомостей про рух грошових коштів рахунку до якого АТ «Ощадбанк» випущена банківська карта №5167491024661877 на ім'я ОСОБА_3, інших рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_5 із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» у Харківській філії АТ «Ощадбанк», за адресою м. Харків, Майдан Конституції, 22.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю: за період з 31.10.2017р. по 18.01.2019р., що знаходиться у Харківській філії АТ «Ощадбанк», адреса: м. Харків, Майдан Конституції, 22, а саме: відомостей про рух грошових коштів рахунку до якого АТ «Ощадбанк» випущена банківська карта №5167491024661877 на ім'я ОСОБА_3, інших рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_5 із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» у Харківській філії АТ «Ощадбанк», за адресою м. Харків, Майдан Конституції, 22.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз’яснити керівництву АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко