Ухвала суду № 79395864, 22.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/69/19

Провадження № 1-кс/202/221/2019

УХВАЛА

22 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040660001951, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або співробітникам оперативного підрозділу, визначеним відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька 58, а саме: копій правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру № 76, розташовану за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 59; копії паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов’язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновку про оцінку квартиру № 76, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 59; інших наявних документів щодо квартири № 76, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 59, інших документів, що стосуються реєстраційної дії за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеного до Державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» ОСОБА_4 (номер запису про право власності 28897853), яким 8 листопада 2018 року зареєстровано право власності на зазначене майно за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815). З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику відповідальних осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018040660001951, відомості за яким внесено до ЄРДР 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи її майном, а саме квартирою № 76, розташовану за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 59. Під час розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5, котра вказала, що 17 грудня 2007 року між її чоловіком ОСОБА_6 та ВАТ «ОСОБА_7 Аваль» укладено кредитний договір № 22337956, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 20 000,00 доларів США. Також 17 грудня 2007 року з метою забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором від 17.12.2007 року № 22337956 між ОСОБА_6 Геннадієвичем та ВАТ «ОСОБА_7 Аваль» укладено договір іпотеки № 22337956/300, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру № 76, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Косіора, буд. 59. В подальшому ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», що є правонаступником всіх прав та обов’язків ВАТ «ОСОБА_7 Аваль», відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ПАТ «ОКСІ ОСОБА_7». 27.09.2018 року ПАТ «ОКСІ БАНК» на підставі договору про відступлення права вимоги та на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 27.09.2018 року відступив, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» прийняло право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки. 01.10.2018 року ТОВ ФК “Дніпрофінансгруп” було направлено на адресу ОСОБА_5 іпотечне повідомлення про дострокове погашення заборгованості № 1001/11 та повідомлення про відступлення права вимоги № 1001/7, відповідно до яких кредитор звернувся до позивача з вимогами про погашення заборгованості, як перед новим кредитором. Встановлено, що ОСОБА_6 помер 25 грудня 2014 року. Законодавцем встановлено строки звернення кредиторів з вимогою до спадкоємців про погашення боргу чи виконання інших дій на користь кредитора протягом одного року з моменту смерті боржника, що у даному випадку становить 26 грудня 2015 року, та оскільки жоден з кредиторів не скористався таким правом відповідно до ч. 4 ст. 1281 ЦК України зобов’язання позичальника/іпотекодавця як за договором іпотеки, так і за кредитним договором вважаються припиненими. Встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру № 76, що розташована за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (Косіора), 59 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень філії комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» належить ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815). Разом з цим, відповідно до довідки про склад сім’ї № 4738 від 03.04.2018 року в квартирі № 76, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Косіора (ОСОБА_8), буд. 59 були зареєстровані та проживали: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 Тобто за ініціативи службових осіб ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» співробітниками ЦНАП ДМР проведено дії, щодо зняття з реєстрації зазначених членів сім’ї на підставі договору іпотеки та договору відступлення права вимоги. В тому числі було знято з реєстрації і малолітню ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, при тому, що відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 №1382-ІV зняття з реєстрації малолітніх осіб можливе лише у випадку вмотивованого рішення суду та при обов'язковій участі органів у справах сім'ї та молоді. З метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018040660001951, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, як зазначається у витягу з ЄРДР, 4 грудня 2018 року до чергової частини надійшов рапорт уповноваженого СКП про те, що ОСОБА_5 всупереч установленому законом порядку виселили з місця мешкання.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий судді вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, не містять охоронюваної законом таємниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами дозволять підтвердити чи спростувати факт незаконного виселення ОСОБА_5 та її родити з іпотечного житла.

В той же час слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, ОСОБА_2, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька 58, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру № 76, розташовану за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 59, паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності, банківських квитанцій про сплату обов’язкових платежів за надання нотаріальних послуг, висновку про оцінку квартири № 76, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 59, інших наявних документів щодо квартири № 76, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 59, які стосуються реєстраційної дії за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеного до Державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» ОСОБА_4 (номер запису про право власності 28897853), відповідно до якого 8 листопада 2018 року зареєстровано право власності на зазначене майно за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко