Ухвала суду № 79395772, 23.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2019 Справа №607/1052/19

Провадження 1-кс/607/705/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018210000000316 від 22 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло». В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Микулинецька, 30а, смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після укладення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" (перейменований в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «СОНЯЧНИЙ-30А) код ЄДРПОУ 38038334 мав та має відкриті рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» ( юридична адреса м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) а саме: №26100055100216 від 26.04.2017; 26001060930279 від 03.03.2012; №26004055114450 від 02.05.2018.

Для встановлення осіб, що відкривали вище вказані рахунки, факту перерахування потерпілими коштів на ці рахунки, факти зняття коштів з рахунків виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ( юридична адреса м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках №26100055100216 від 26.04.2017; 26001060930279 від 03.03.2012; №26058060912778 від 03.03.2012; №26004055114450 від 02.05.2018, за період часу з 01.01.2015 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків №26100055100216 від 26.04.2017; 26001060930279 від 03.03.2012; №26058060912778 від 03.03.2012; №26004055114450 від 02.05.2018 ПАТ КБ «ПриватБанк», з яких здійснювались переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №26100055100216 від 26.04.2017; 26001060930279 від 03.03.2012; №26058060912778 від 03.03.2012; №26004055114450 від 02.05.2018 ПАТ КБ «ПриватБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2015 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків 26100055100216 від 26.04.2017; 26001060930279 від 03.03.2012; №26058060912778 від 03.03.2012; №26004055114450 від 02.05.2018 ПАТ КБ «ПриватБанк» в період з 01.01.2015 по 15.01.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №26100055100216 від 26.04.2017; 26001060930279 від 03.03.2012; №26058060912778 від 03.03.2012; №26004055114450 від 02.05.2018, в період з 01.01.2015 по 15.01.2019;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із з рахунків №26100055100216 від 26.04.2017; 26001060930279 від 03.03.2012; №26058060912778 від 03.03.2012; №26004055114450 від 02.05.2018 ПАТ КБ «ПриватБанк» в період з 01.01.2015 по 15.01.2019;

- інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», що у м. Тернопіль.

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9