Ухвала суду № 79393555, 22.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.01.2019
Номер справи
757/2626/19-к
Номер документу
79393555
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2626/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ФОРТОКС" (код 40462012), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" (код 41890210), ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код 39829435), ТОВ "ФРЕШЛАЙТ" (код 41519174), ТОВ "ФАСТЕРР-ТРЕЙЛ" (код 39823009), ТОВ "ВЕСТА 2016" (код 40843374), ТОВ "МАРКСВЕЛ" (код 42098305), ТОВ "СЕВРАС" (код 41581284), ТОВ "ВЕЛИЗАР КОМПАНІ" (код 40291558), ТОВ "ТРЕЙД ХОУМС" (код 39996676) та ТОВ"ТЕРА АЛЬЯНС" (код 40085446) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "А1 СЕРВІС" (код: 37203388) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ФОРТОКС" (код 40462012), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" (код 41890210), ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код 39829435), ТОВ "ФРЕШЛАЙТ" (код 41519174), ТОВ "ФАСТЕРР-ТРЕЙЛ" (код 39823009), ТОВ "ВЕСТА 2016" (код 40843374), ТОВ "МАРКСВЕЛ" (код 42098305), ТОВ "СЕВРАС" (код 41581284), ТОВ "ВЕЛИЗАР КОМПАНІ" (код 40291558), ТОВ "ТРЕЙД ХОУМС" (код 39996676) та ТОВ"ТЕРА АЛЬЯНС" (код 40085446) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТРАНЗИТ-РЕСУРС-КАПІТАЛ" (код 40226117), ТОВ "ПРОМІМПОРТ КОМПАНІ" (код 40370021), ТОВ "АЛЬТАР" (код 40790705), ТОВ "ПРІМУЛА-ПЛЮС" (код 40807912), ТОВ "ІНВЕСТ КРЕЙД КОМПАНІ" (код 41067716), ТОВ "ВК СК ЛТД" (код 41085714), ТОВ "ШИМ 2017" (код 41107444), ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код 41206767), ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (код 41625860) та ТОВ "СТРІТСТРОЙ" (код 41676428).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618), за адресою: (м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 8, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договори між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТРАНЗИТ-РЕСУРС-КАПІТАЛ" (код 40226117), ТОВ "ПРОМІМПОРТ КОМПАНІ" (код 40370021), ТОВ "АЛЬТАР" (код 40790705), ТОВ "ПРІМУЛА-ПЛЮС" (код 40807912), ТОВ "ІНВЕСТ КРЕЙД КОМПАНІ" (код 41067716), ТОВ "ВК СК ЛТД" (код 41085714), ТОВ "ШИМ 2017" (код 41107444), ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код 41206767), ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (код 41625860) та ТОВ "СТРІТСТРОЙ" (код 41676428), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, за період з 01.10.2016 по 22.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2626/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 79393554
Наступний документ : 79393556