Ухвала суду № 79393545, 22.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2691/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100000000171 від 05.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32018100000000171 від 05.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000171, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві №5321/26-15-21-29 від 04.10.2018 встановлено, що службові особи ПАТ «Завод Маяк» (ЄДРПОУ 14307423), під час ведення господарської діяльності, на території міста Києва, в період з 30.04.2017 року по 31.08.2018 року не сплатили земельний додаток з юридичних осіб на суму 21 070 509, 09, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Завод Маяк» (код 14307423) в період 2017-2018 рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935) та ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935) та ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794) за 2017 - 2018 роки.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935) має рахунки №26049013064750 (980), №26004000164750 (980), №26005013064750 (980), №26050013064750 (980), №26006700064750 (980), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794) має рахунки №26005013002444 (980, 840, 978, 643), №26101000102444 (980), в банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935) за №26049013064750 (980), №26004000164750 (980), №26005013064750 (980), №26050013064750 (980), №26006700064750 (980), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794) за №26005013002444 (980, 840, 978, 643), №26101000102444 (980), в банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: (м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та/або за іншим місцезнаходженням), за період з 01.01.2017 по 21.01.2019, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2691/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань