Вирок № 79393434, 21.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30962/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2018 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

за участю секретаря Король А.О.,

прокурора Сказка С.І.,

захисника обвинуваченого Буліменка Є.В.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Рубкінський, Тюменської області, Російська Федерація, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 18.09.2017 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), з метою їх використання іншими особами.

Так, в середині вересня 2017 року, ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_4, який запропонував йому стати формальним співзасновником суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом його придбання за грошову винагороду, яку ОСОБА_2 отримає пізніше, на що останній погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій органом досудового розслідування особі на ім'я ОСОБА_4 копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як співзасновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315) та документи, які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, 18.09.2017 року в денний період часу ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по бульвару Л.Українки, 20/22 що в Печерському районі міста Києва, знову зустрівся із невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_4, якою було надано ОСОБА_2 протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Антгрей трейд». Також вказаним протоколом було внесено зміни щодо складу учасників Товариства шляхом придбання частки у Статутному капіталі Товариства, що складає 05% від загального розміру Статутного капіталу Товариства, що в грошовому еквіваленті становить 200 (двісті) гривень 00 копійок ОСОБА_2 на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства від 18.09.2017. ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до якого він придбав у власність частку у статутному (складеному) капіталі товариства розміром 05% і номінальною вартістю 200 (двісті) гривень 00 копійок, однак фактично грошових коштів на рахунок не вносив. У вказаний договір були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі «Покупець» виступає «ОСОБА_2, ( паспорт серія НОМЕР_2, виданий Білоцерківським РВ Управління ДМС України в Київській області від 22 січня 2015 р., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1)»;

в пункті 1. Продавець передає у власність Покупцю, а Покупець приймає у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Антгрей трейд», статутний капітал якого складає 4000 (чотири тисячі) гривень 00 копійок, та зобов'язується сплатити за неї належну грошову суму згідно з умовами даного Договору. Загальний розмір частки, що відчужується Продавцем на користь Покупця, становить 05% відсотків, що становить 200 (двісті) гривень 00 копійок.

в пункті 2. За відступлення частини частки Покупець сплачує, а Продавець отримує від нього 100 (сто) гривень 00 копійок. Покупець протягом п'яти днів з моменту підписання цього Договору сплачує на розрахункові реквізити Продавця, які вказані нижче зазначену у цьому пункті суму.

Зазначений Договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017 було передано невстановленій органом досудового розслідування особі на ім'я ОСОБА_4, який надав його до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби, для проведення державної реєстрації зазначеного підприємства.

ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017, не мав наміру здійснювати фінансово- господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати-отримувати грошові кошти, з використанням рахунків за проведені вищевказані дії.

Підроблення ОСОБА_2. договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017), який посвідчується нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою, дало змогу невстановленій органом досудового розслідування особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання його іншими особами, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2, у денний час доби в середині вересня 2017 року зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_4, з якою домовився про перереєстрацію на його ім'я в органах Державної влади юридичної особи ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017 за грошову винагороду, яку ОСОБА_2 отримає пізніше, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому невстановлена органом досудового розслідування особа та ОСОБА_2 домовились про підписання останнім документів по придбанню ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017 та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017 ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись співзасновником, а директором та фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою органом досудового розслідування особою, як майбутнього співзасновника та співвласника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей грейд» від 18.09.2017, копії сторінок паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 виданий Білоцерківським РВ Управління ДМС України в Київській області від 22 січня 2015 року та копія картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

У подальшому ОСОБА_2 у денний час доби 18.09.2017 року, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по бульвару JI. Українки, 20/22, достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017), без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, шляхом підписання наданого невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_4, Договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017).

Після підписання вищевказаного документу, ОСОБА_2 передав його невстановленій органом досудового розслідування особі на ім'я ОСОБА_4, яка подала їх разом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства, документами до реєстраційної служби, на підставі яких проведена державна перереєстрація ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017 на ім'я ОСОБА_2 та невстановлену слідством особу.

Після перереєстрації ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), співзасновником якого значився ОСОБА_2, останній, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), а підписаний договір, необхідний для перереєстрації підприємства, передав невстановленій органом досудового розслідування особі.

Надання ОСОБА_2 особистих даних, документів, підписання Договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Антгрей трейд» (ЄДРПОУ 41512315), відповідно до Протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Антгрей трейд» від 18.09.2017) від 18.09.2017 року дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_2, підозрюється у вчиненні пособництва фіктивного підприємництва, а саме в придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

14 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Сказком С.І., якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести, а саме: - за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян; - за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст..75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий чи потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладання ним угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 14 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Сказком С.І. та обвинуваченим ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн..

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки: - періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя О.А.Білоцерківець