Ухвала суду № 79393360, 21.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63369/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Станкова О.П. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

21.12.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Станкова О.П. про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до № 32017100000000010 від 27.01.2017 року, за фактом фіктивного підприємництва та за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період 2018 року розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій використовуючи підприємства які мають ознаки фіктивності і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ «Дельфиц» (код 39607376), ТОВ «Листа» (код 39607313), ПП «Новоюжноє-ТН» (код 31653179), ТОВ «Бренд ФОВ» (код 39607348), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Дніпровська Хвиля» (код 34660539), ТОВ «Нафаня» (код 41923172), ТОВ «Бинго» (код 41918555), ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779), ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429), ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133), ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756), ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183), ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446), ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612), ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054), ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378), ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477), ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080), ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41816509), ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509), ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814), ТОВ «Зерноторг Альянс» (код 41690824), ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835), ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329), ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264), ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009), ТОВ «Броун 2018» (код 41957160), ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки:

?В філіях банківської установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Нафаня» (код 41923172) - № 26003053227820, № 26058053218118, ТОВ «Бинго» (код 41918555) - № 26009053227341, № 26058053215757, ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779) - № 26008053233422, № 26050053217366, ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835) - № 26044053206918, № 26054053217298, № 26008053224549, ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № 26055053216522, № 26053053207113, № 26040053202808, № 26008053230027; ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509) - № 26000053223173; ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41821461) - № 26059053213628, № 26001053233623; ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080) - № 26008053225474, № 26052053221219; ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054) - № 26006053237680, № 26058053211171; ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378) - № 26055053217769, № 26050053220353, № 26009053223602; ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477) - № 26055053219477, № 26008053236537; ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133) - № 26056053214169, № 26003053233494; ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429) - № 26051053215486, № 26002053232139; ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756) - № 26002053244376, № 26056053213234; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920)- № 26001053236277, № 26052053222359; ТОВ «НОВОЮЖНОЄ-ТН» (код 31653179) - № 26050052202014, № 26005052214154; ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329) - № 26003052212705, № 26053052203430; ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264) - № 26000052210432, № 26053052205427; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № 26003052205507, № 26059052207065; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № 26000052216953, № 26056052204878; ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446) - № 26057052202976, № 26004052216164; ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612) - № 26053052202334, № 26002052211224; ТОВ «ІК» «дніпровська хвиля» (код 34660539) - № 26002052201687, № 26054052202139; ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № 26054060228331; ТОВ «Укрсервіс Центр» (код 41659748)- № 26002055343876.

?В банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Новоюжноє-ТН» (код 31653179).

?В банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Новоюжноє-Тн» (код 31653179) - № 26005000164072, № 26006013064072, № 26051013064072; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № 26002000161874, № 26003013061874, № 26058013061874; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № 26001013061887, № 26056013061887, № 26000000161887; ТОВ «Броун 2018» (код 41957160)- № 26055013071618, № 26000013071618, № 26009000171618; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920) - № 26004013065385, № 26059013065385, № 26003000165385.

?В банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № 26002924432282.

?В банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № 26008073519001; ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № 26000079221001

?В банківській установі ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903) - № 2600349416, № 2600154470; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № 2600751554, № 260415637та.

?В банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), відкриті розрахункові рахункові ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № 26005021474201; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № 26002024246901.

?В банківській установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № 26005500048349, № 26056500034313, № 26003500323486.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, невстановленими досудовим розслідуванням особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, та в подальшому здійснюють їх легалізацію, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на майно зазначених юридичних осіб, з метою припинення подальшого продовження кримінально-протиправної діяльності та з метою належного збереження речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вищевказаних рахунках та відшкудування збитків завданих інтересам держави.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

11.12.2018 року слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до № 32017100000000010 від 27.01.2017 року, за фактом фіктивного підприємництва та за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині зобов'язання службових осіб та працівників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчомута/або оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих СУФР ГУ ДФС у м. Києві- відмовити, оскільки слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

В банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нафаня» (код 41923172) - № 26003053227820, № 26058053218118, ТОВ «Бинго» (код 41918555) - № 26009053227341, № 26058053215757, ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779) - № 26008053233422, № 26050053217366, ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835) - № 26044053206918, № 26054053217298, № 26008053224549, ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № 26055053216522, № 26053053207113, № 26040053202808, № 26008053230027; ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509) - № 26000053223173; ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41821461) - № 26059053213628, № 26001053233623; ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080) - № 26008053225474, № 26052053221219; ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054) - № 26006053237680, № 26058053211171; ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378) - № 26055053217769, № 26050053220353, № 26009053223602; ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477) - № 26055053219477, № 26008053236537; ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133) - № 26056053214169, № 26003053233494; ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429) - № 26051053215486, № 26002053232139; ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756) - № 26002053244376, № 26056053213234; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920)- № 26001053236277, № 26052053222359відкритих у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 326610), ТОВ «НОВОЮЖНОЄ-ТН» (код 31653179) - № 26050052202014, № 26005052214154; ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329) - № 26003052212705, № 26053052203430; ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264) - № 26000052210432, № 26053052205427; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № 26003052205507, № 26059052207065; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № 26000052216953, № 26056052204878; ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446) - № 26057052202976, № 26004052216164; ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612) - № 26053052202334, № 26002052211224; ТОВ «ІК» «дніпровська хвиля» (код 34660539) - № 26002052201687, № 26054052202139 відкритих у ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479); ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № 26054060228331 відкритих у КРАМАТОРСЬКІЙ Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548); ТОВ «Укрсервіс Центр» (код 41659748)- № 26002055343876 відкритих у ВIННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 302689) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Новоюжноє-ТН» (код 31653179) - № 26005424418 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Новоюжноє-Тн» (код 31653179) - № 26005000164072, № 26006013064072, № 26051013064072; ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № 26002000161874, № 26003013061874, № 26058013061874; ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183) - № 26001013061887, № 26056013061887, № 26000000161887; ТОВ «Броун 2018» (код 41957160)- № 26055013071618, № 26000013071618, № 26009000171618; ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920) - № 26004013065385, № 26059013065385, № 26003000165385та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814) - № 26002924432282 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009) - № 26008073519001; ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № 26000079221001 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903) - № 2600349416, № 2600154470; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № 2600751554, № 260415637та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903)- № 26005021474201; ТОВ «Компанія «Украгротрейд» (код 40460366)- № 26002024246901 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

В банківській установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІК» «Дніпровська Хвиля» (код 34660539) - № 26005500048349, № 26056500034313, № 26003500323486 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук