Ухвала суду № 79393176, 21.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14321/18

1-кс/755/221/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100040007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенко Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу, слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Каганцю Ігорю Вікторовичу, або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 46, а саме: виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ «СІА» ( код ЄДРПОУ 32669923) банківський рахунок №26009002333046, ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» ( код ЄДРПОУ 38061832) банківський рахунок №26500455000254, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, про те, що посадова особа ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в особі директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в особі директора ОСОБА_3 та КП «Київпастранс» в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_4 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися.

Так, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОВС четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Коваленко В. в рамках кримінального кримінального провадження №12018100040007894 від 22.08.2018 року про те, що під час супроводження кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2018 року №12018100040007894 за фактом привласнення та розтрати грошей службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Дельта-Буд» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (в редакції Закону 2001 р.), співробітниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою (придбали) ряд «фіктивних» та «транзитних» суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що підприємство ТОВ «Будівельна компанія «Дельта-Буд» (код ЄДРПОУ 33147566), яке зареєстровано та знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, офіс підприємства знаходиться за адресою: м. Київ вул. Княжий Затон, буд. 9, літера А, кв. 369, керівником та головним бухгалтером є: гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1.

В ході подальшого відпрацювання та аналізу підприємств основним видом діяльності котрих є: будівництво житлових і нежитлових будівель встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Дельта-Буд» може мати відношення до ряд житлових комплексів або будівельних майданчиків розташованих на території Дніпровського району м. Києва, а саме: ЖК «Галактика», розташований за адресою: м. Київ, Євгена Сверстюка (Марини Раскової), буд 4. Основним замовником даного житлового комплексу є ТОВ «Ріелт-Буд» (код ЄДРПОУ 39375896) в якості генпідрядника являється ТОВ «Спецбуд-моноліт» ( код ЄДРПОУ 37633636 ). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ГУ ДФС України, отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство ТОВ «СІА» ( код ЄДРПОУ 32669923) на банківський рахунок №26009002333046 котрий відкритий у банківській установі АТ «ОТП Банк» та на ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» ( код ЄДРПОУ 38061832) на банківський рахунок №26500455000254 котрий відкритий у банківській установі АТ «ОТП БАНК».

Розрахунковий рахунок вище зазначеного товариства був відкритий у АТ «ОТП БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 43.

Таким чином, у АТ «ОТП БАНК» зберігаються відомості про рух грошових коштів та залишки коштів на рахунках.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «СІА» ( код ЄДРПОУ 32669923) банківський рахунок №26009002333046, ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» ( код ЄДРПОУ 38061832) банківський рахунок №26500455000254, які відкриті в АТ «ОТП БАНК».

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенко Д.О. в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100040007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова