Ухвала суду № 79391049, 24.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/713/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Мирного Андрія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Мирний А.В., 11.01.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу Моргай А.С., яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, та можливість вилучення їх копій, а саме: документів юридичної справи малого приватного підприємства ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994 в період з 01.01.2018 по 31.12.2018; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, № 26005052233753 та № 26001000624200.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УКР ГУНП в Харківській області надійшли матеріали зібрані за заявою громадянина С., щодо осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його майном, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 67000 гривень.

Так у липні 2017 року посадові особи ТОВ "Східзернотранс", код ЄДРПОУ 40663994, діючи за попередньою змовою і в групі із невстановленими особами шляхом обману заволоділи насінням товарної пшениці в кількості 16700 кг, яке належить потерпілому ОСОБА_3, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 67000 гривень, яку поставили на адресу Богодухівського хлібоприймального пункту.

Слідчий зазначає, що відповідно до висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.08.2018 за результатами проведеного аналізу дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Східзернотранс» існує ймовірність, що внесено до офіційних документів (податкових накладних, можливо договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів виконаних робіт, та інших документів) завідомо неправдивих відомостей; дії ТОВ «Східзернотранс» мають признаки вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження активів (пшениці) та можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або іншим суспільно-небезпечним діянням; відсутність звітів про трудові ресурси ТОВ «Східзернотранс» та взагалі податкової звітності мають признаки фіктивного підприємництва.

Слідчий вказує, що ТОВ «Східзернотранс» має рахунки відкриті в наступних банківських установах: АТ «ОТП БАНК» 26008455054810 в доларах; АТ «ОТП БАНК» 26008455054810 в євро; АТ «ОТП БАНК» 26008455054810 в українській гривні; Харківське ГРУ Приватбанк 26005052233753 та 26001000624200; АТ «СБЕРБАНК» 26002013049477; АТ «СБЕРБАНК» 26003001049477; АТ «СБЕРБАНК» 26057013049477; АТ «СБЕРБАНК» 26001000149477; АТ «СБЕРБАНК» 26002013049477; АТ «СБЕРБАНК» 26001000149477; АТ «СБЕРБАНК» 26002013049477.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період з 01.01.2018 по 28.07.2018, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 42017221380000151 мали місце в період з 29.07.2018 по 31.12.2018, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з з 29.07.2018 по 31.12.2018; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994 в період з 29.07.2018 по 31.12.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 29.07.2018 по 31.12.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, № 26005052233753 та № 26001000624200, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2019 року.

Роз'яснити представнику АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.