Ухвала суду № 79390874, 23.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12228/18

н/п 1-кс/640/199/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Липчанського В.М., представника ГУ ДФС в Харківській області Соіч Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Липчанського В`ячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017220000000421 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Липчанський В.М. 02.01.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області Прудніковим В.Г., яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів у реєстраційній справі ФОП «ОСОБА_3» (РНОКПП - НОМЕР_1) 1. декларації про доходи, одержані з 09.04-30.06.2008 року ФОП «ОСОБА_3»; 2. заяви від ОСОБА_3 від 22.08.2008 про реєстрацію книги обліку доходів-витрат; 3. декларації про доходи, одержані з 01.10-31.12.2008 року ФОП «ОСОБА_3»; 4. декларації про доходи, одержані з 01.01-31.03.2009 року ФОП «ОСОБА_3»; 5. двох корінців повідомлень-викликів на ФОП «ОСОБА_3» №18956/10/17-137/1563 від 05.11.2009 та № 3502/10/17-137/1368 від 18.02.2010; 6. заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від ФОП «ОСОБА_3» за 10.12.2008; 7. декларації про доходи, одержані з 01.01-30.06.2009 року ФОП «ОСОБА_3»; 8. декларації про доходи, одержані з 01.01-30.09.2009 року ФОП «ОСОБА_3»; 9. декларації про доходи, одержані з 01.01-31.12.2009 року ФОП «ОСОБА_3»; 10. декларації про доходи, одержані з 01.01-30.09.2010 року ФОП «ОСОБА_3»; 11. декларації про доходи, одержані з 01 січня - 31 грудня 2010 року ФОП «ОСОБА_3»; 12. податкової декларації про майновий стан і доходи на ФОП «ОСОБА_3» за 1 квартал 2011 року; 13. податкової декларації про майновий стан і доходи на ФОП «ОСОБА_3» за 2 квартал 2012 року; 14. копії постанови по справі про адміністративне правопорушення серії АВ № 960661 з оригіналами підписів ОСОБА_3; 15.заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від ФОП «ОСОБА_3» за 08.06.2012; 16. розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, на ФОП «ОСОБА_3» від 08.06.2012; 17. заяви від ОСОБА_3 від 12.06.2012 про реєстрацію книги обліку доходів; 18. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_3» за 3 квартали 2012 року; 19. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_3» за 2012 рік; 20. заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від ФОП «ОСОБА_3» за 12.09.2013; 21. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_3» за півріччя 2013 року; 22. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_3» за три квартали 2013 року; 23. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_3» за 2013 рік; 24. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_3» за 1 квартал 2013 року; 25. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_3» за 2014 рік), що знаходиться у Центральному управлінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 9, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 13.05.2017 прокуратурою Харківської області внесені відомості до ЄДРДР № 4201722000000421 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_4 щодо вчинення ОСОБА_3 щодо нього шахрайства в особливо великих розмірах.

13.05.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Крім цього, 25.07.2017 прокуратурою Харківської області внесені відомості до ЄДРДР № 4201722000000817 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 щодо вчинення ОСОБА_3 щодо нього шахрайства в особливо великих розмірах.

25.07.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.

07.08.2017 вказані два кримінальні провадження об'єднані в одне кримінальне провадження під № 4201722000000421.

Слідчий вказує, що при проведенні почеркознавчої експертизи слідством від судового експерта отримувалося клопотання про надання вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_3

18.07.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 9, а саме до реєстраційної справи ФОП «ОСОБА_3» (РНОКПП - НОМЕР_1).

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування від судового експерта, який проводить почеркознавчу експертизу, отримано клопотання про надання вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_3, а також експериментальних зразків почерку ОСОБА_3

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину по даному провадженню виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ФОП «ОСОБА_3» (РНОКПП - НОМЕР_1), що знаходиться у Центральному управлінні ГУ ДФС у Харківській області.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ГУ ДФС у Харківській області Соіч Ю.Г. проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що інформація, про яку просить слідчий, перебуває в ГУ ДФС України в Харківській області а не в Центральному управлінні ГУ ДФС у Харківській області, як зазначає у клопотанні слідчий.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000421 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у Центральному управлінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 9.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Липчанського В`ячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017220000000421 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник