Ухвала суду № 79390207, 22.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.01.2019 Справа № 554/4663/16-к

Єдиний унікальний номер справи: №554/4663/19

Провадження № 1-кс/554/1383/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2019 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю cлідчого старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та юридично непосвідчених осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення.

Так, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фрунзе), 110, та АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, з метою підтвердження або спростування наявності за місцем реєстрації відповідно до реєстраційних документів фірм ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», було проведено огляди приміщень, де мали останні здійснювати свою фінансово-господарську діяльність, під час яких виявилось, що зазначені фірми за місцем реєстрації ніколи не перебували.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_23 , який по реєстраційним документам рахується директором ТОВ «Востокторгмаш», показав, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_24 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_24 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Востокторгмаш». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_24 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_24 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_25 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Разом з ОСОБА_26 був чоловік на ім`я ОСОБА_27 . Всі документи та печатки були у ОСОБА_26 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_25 . ОСОБА_25 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_25 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_26 він отримав 1000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28 , який по реєстраційним документам являється директором ТОВ «Трастмоторс» та являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання, надав покази, аналогічні показам ОСОБА_23 .

Як потім було встановлено, чоловіком на ім`я ОСОБА_25 , є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором злочинної групи.

Чоловіком на ім`я ОСОБА_24 є ОСОБА_30 , який є співвиконавцем злочинної групи і який займався реєстрацією фірм «під ключ» та подальшою їх перереєстрацією.

ОСОБА_29 крім цього, являвся засновником ТОВ «Велес Авто» та відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 призначив на посаду зазначеного товариства ОСОБА_31 , який також був одночасно оформлений і директором ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_32 неодноразово був засуджений за скоєння різного роду злочинів та на час створення даних фірм перебував на умовному терміні покарання.

ОСОБА_29 , як організатор злочинної групи, організував створення на підставних осіб у м. Харкові фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар». Реєстрацією даних фірм у державних органах відповідно до виписаних на нього фіктивними директорами довіреностей займався ОСОБА_33 , який ще офіційно являвся працевлаштованим на ТОВ «Альтфінком» та ТОВ «Трастмоторс» та отримував щомісячно заробітну плату за проведену роботу.

ОСОБА_34 організував розташування на території України, в т.ч. і в Полтавській області, філій ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», які по документам мали займатися реалізацією транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

ОСОБА_35 (дружина ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , як співвиконавець злочинної групи, від імені директора ТОВ «Альтфінком» ОСОБА_36 приїжджала до м. Полтави та укладала 18.05.2018 договір оренди приміщення із ФОП ОСОБА_37 за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_35 являлася працівником ТОВ «Трастмоторс» та її дохід за березень 2018 року склав 453457,84 грн.

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по Полтавській області була ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка контролювала роботу менеджерів-консультантів та здійснювала контроль за діяльністю офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 , де працювали менеджери-консультанти ОСОБА_39 та ОСОБА_40 .

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по м. Харкову був ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, він являвся працівником одночасно декількох фірм, а саме: ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Альфакомерсгруп», ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Трастмоторс» та його сукупний дохід роботи в даних фірмах за січень та лютий 2018 року склав 1 502 565,95 грн. Також, ОСОБА_42 рахувався оформленим фізичною особою - підприємцем і співпрацював із ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», за що з розрахункових рахунків зазначених фірм останньому перераховувались грошові кошти за різного роду послуги, а саме: за організацію надання консультаційних послуг у м. Харкові; за обслуговування клієнтів товариства та консультаційні послуги; за облаштування та контроль діяльності точок продажу; за консультаційні послуги клієнтам та працівникам та ін.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_29 , користується у своїй діяльності автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_29 .

Оскільки ОСОБА_29 , як організатор злочинної групи при скоєнні даних злочинів, може зберігати документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; логіни та паролі до розрахункових рахунків зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останньому перераховувались грошові кошти; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, по яких останній вів телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

За допомогою вищевказаних речей та документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд комп`ютерно-технічних екпсертиз, технічних експертиз документів, почеркознавчих та технічних експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду, а також встановити всіх можливих потерпілих та фігурантів, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень.

Для своєчасного вилучення вище вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук автомобілю марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_29 , слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №12016170090000100, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1,2,3 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_29 , з метою відшукання та вилучення:

-документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380);

-печаток зазначених фірм;

-відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм;

-відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів;

-договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів;

-відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори);

-комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи;

-банківських карток, на які ОСОБА_29 та ОСОБА_35 перераховувались грошові кошти;

-грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

-мобільних телефонів, по яких ОСОБА_29 та ОСОБА_35 вели телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами;

-блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів

та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Повний текст ухвали проголошено 22.01.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1