Ухвала суду № 79382496, 24.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/986/19

Провадження № 1-кс/234/648/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

24 січня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області – Демидова В.К.,

при секретарі -Воробйової Т.В.,

за участю слідчого – Орловського А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000039 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000039 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий 22.12.2000 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: ПАT «Промінвестбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Тараса Шевченка , 12, МФО 300012):

- № 2625050072411891

- № 26209250009175

- № 2625050031369479

а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по зазначеним рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО, ПІБ осіб і номерів їх рахунків, з якими проведені операції, за період з 2015 року по теперішній час, на паперових та електронних носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаних банківських рахунків, за період з 2015 року по теперішній час;

- оригінали (копії) справи з юридичного оформлення рахунку, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; карток із зразками підпису особи, доручень на розпорядження фінансами по вище вказаних банківських рахунках,

- документи кредитних справ, у тому числі стосовно фінансово-господарської діяльності зазначеного громадянина, його фінансового стану, платоспроможності та інше, що надавалися ОСОБА_2 до установи банку в електронному вигляді та на паперових носіях для відкриття кредитних ліній, овердрафтів, придбання валютних коштів, тощо. Висновки перевірок з виявлення ризиків кредитування, рішення кредитного комітету та інші матеріали, щодо прийняття рішень банку з кредитування.

Надати розпорядження службовим особам ПАТ «Промінвестбанк» видати вказані речі та документи та надати можливість їх вилучити прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, заступнику начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшим слідчим другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, ОСОБА_1, старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12 та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13О, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого (в порядку ст.40 КПК України).

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ПАТ «Промінвестбанк» 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 25 січня 2019 року, 9-15 годині.

Слідчий суддя В.К.Демидова