Ухвала суду № 79382361, 23.01.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/316/19

1-кс/310/152/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Богомолова Л.В., за участю секретаря Рибалка Н.М., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130003722 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130003722 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018080130001864 від 21.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України 29 серпня 2018 року в приміщеннях та будівлях ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» проведено санкціонований обшук під час якого вилучені оригінали паспортів на насоси та електродвигуни, що постачалися представниками ТОВ НВП «Енергомаш». Серед вилучених паспортів встановлено наявність паспортів, які поставлялись ТОВ торговий дім «Електроснаб» для потреб ТОВ НВП «Енергомаш», які мають ознаки підроблення.

За вказаним фактом слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130003722 від 14.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року укладеного між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ НВП «Енергомаш» останнє зобов’язалось поставити на адресу замовника товар – насоси та компресори, відповідно до специфікації, а саме:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 7 комплектів, кожний вартістю 4 021 320 грн., на загальну суму 28 149 240 грн.;

-насос НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) без кожуха і рами у кількості 1 шт., вартістю 1 749 999,60 грн.;

-насосний агрегат ЦНС 300/300 в комплекті з рамою і полумуфтами, зворотній діаметр 200 мм – 1 шт. та приймальний клапан, засувка з електродвигуном ВАО2-450-400-4у5 400 кВт/1500 об., 6000 В, у кількості 5 комплектів, кожний вартістю 1 453 239,60 грн., на загальну суму 7 266 198 грн;

-насосний агрегат ЦНС 180/212 в комплекті з електродвигуном ВАО7А-280LC4, 160 кВт*1500 об/хв., з рамою і напівмуфтами, приймальний клапан діаметром - 150 мм, у кількості 2 комплектів, кожний вартістю 815 799,60 грн., на загальну суму 1 631 599,20 грн.;

-насосна установка ЦНС 180-170 в комплекті з електродвигуном ВАО7А-280LВ IM1001, 132 кВт*1500 об/хв. без кожуха і рами, у кількості 1 шт., вартістю 690 000 грн.

Згідно п. 4.1 Договору оплата за товар проводиться згідно рахунків на узгоджену партію товару наступним чином: 50% - попередня оплата та 50% за фактом готовності до відвантаження.

Відповідно до п.5.1. Договору строк поставки партії товару не більше 80 календарних днів після перерахування попередньої оплати.

Згідно інформації з Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів Є-data станом на 31.07.2018 року на рахунок ТОВ НВП «Енергомаш» перераховано грошові кошти в сумі в повному розмірі – 39 487 036,8 грн.

В ході допиту в якості свідка голови громадської організації «Азов-Антікор» ОСОБА_3 встановлено, що ТОВ НВП «Енергомаш» здійснюють свою господарську діяльність, пов’язану із виготовленням насосного обладнання за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців (ОСОБА_4), буд. 18, та при виконанні умов вищевказаного договору представники ТОВ НВП «Енергомаш» привласнюють державні грошові кошти шляхом перерахування їх на рахунки інших підконтрольних підприємств ТОВ «Югтехагро», ТОВ «Насоспроммаш» та ТОВ «Азовмеханіка», які фактично не здійснюють господарську діяльність.

Зазначені свідченні підтверджені листом Бердянського управління ГУ ДФС у Запорізькій області № 22591/10/08-01-51-01 від 27.07.2018 року.

Крім цього, згідно інформації ТОВ «ПЗГМ» аналогічні насосні агрегати та насоси, які виробляють ТОВ НВП «Енергомаш», мають собівартість прямих витрат, яка в декілька разів менша, ніж вартість цих товарів, зазначена у специфікації до Договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року.

Згідно листа ТОВ НВП «Енергомаш» № 20/08-01 від 20.08.2018 року фактично поставлено станом на 16.08.2018 року десять одиниць товарів, визначених у специфікації до договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року. Таким чином фактично не поставлені 6 одиниць товару, хоча оплата за поставку товарів проведена у повному обсязі.

Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ НВП «Енергомаш» та ДП «Первомайськвугілля» причетні до скоєного злочину, а саме: у штучному завищенні цін на вказані товари та привласненні коштів за непоставлений товар.

29 серпня 2018 року за результатами проведення обшуку в приміщеннях та будівлях ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» вилучені оригінали паспортів на насоси та електродвигуни, що постачалися представниками ТОВ НВП «Енергомаш». Серед вилучених паспортів встановлено наявність паспортів на електродвигуни ВАО7А-560LB4 У5 виробництва НП ЗАТ «Електромаш» м. Тирасполь Молдова, в яких відсутні обов’язкові реквізити (номери свідоцтв про прийомку), які зазначені в інших паспортах на аналогічні товари. Таким чином є підстави вважати, що походження таких електродвигунів є сумнівним і можливо такі товари не є виробленими силами НП ЗАТ «Електромаш».

Враховуючи викладене, з метою з’ясування обґрунтування проведення переговорної процедури щодо закупівлі насосного обладнання згідно договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року, а також витребування інформації та відповідних розрахунків, що стосуються цін на кожну одиницю товару згідно Специфікації до вказаного договору, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступної інформації та оригіналів наступних документів, а саме:

-документації конкурсних торгів разом з додатками (переговорної процедури), що стосується закупівлі насосного обладнання (закупівля №UA-2018-04-11-001302-a);

-протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) відносно розгляду будь-яких питань з приводу закупівлі насосного обладнання для потреб ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля», і зокрема тих протоколів (або рішень), що стосуються обґрунтування переговорної процедури щодо закупівлі №UA-2018-04-11-001302-a;

-документів (або інформації у вигляді офіційної довідки), в яких відображено розрахунки цін на кожну одиницю товару, що передбачена Специфікацією до договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року, зокрема розрахунки цін на кожен вид насосу, рами до нього, напівмуфт, зворотніх клапанів, приймальних клапанів, кожуха, цін на кожен вид електродвигунів номінальною потужністю 1000 кВт, 400 кВт, 160 кВт та 132 кВт, які закладені до суми вказаного договору, а також інформації про розрахунки загальних сум на транспортно-заготівельні витрати, митні та сертифікаційні витрати, податок на додану вартість, інші витрати, а саме протоколи засідань, рішення, розрахунки до протоколів засідань тендерного комітету, тощо;

-документів, які обґрунтовують загальну суму договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року (технічні завдання, рапорти, службові записки про нагальну потребу у товарах, інше);

-документів, що стосуються відповідного реагування представниками ДП «Первомайськвугілля» у порядку пункту 7.3 договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року, у зв’язку із порушенням термінів постачання представниками ТОВ НВП «Енергомаш» - матеріали листування, звернення, попередження, матеріали позовної роботи про стягнення з вказаного постачальника відповідних сум пені та штрафу, тощо;

-інформацію у вигляді довідки із зазначенням типу (марки) електродвигуна, його номінальної потужності, заводського номеру, найменування заводу-виробника, що поставлені у комплекті насосних агрегатів та насосної установки представниками ТОВ НВП «Енергомаш» відповідно до умов договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року;

-паспортів на чотири електродвигуни номінальною потужністю 1000 кВт, що фактично поставлені після 29 серпня 2018 року представниками ТОВ НВП «Енергомаш» до ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» відповідно до умов договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року;

-видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних щодо приймання товарів, передбачених умовами договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року, і які оформлені після 08 вересня 2018 року.

Крім того, вказані оригінали документів необхідні для проведення відповідної судової товарознавчої та економічної експертизи з метою встановлення факту штучного завищення ринкових цін на вказані товари та розрахунку можливих матеріальних збитків, спричинених державі.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В суді слідчий підтримав вимоги клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні володінні державного підприємства «Первомайськвугілля», з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копію на матеріальні носії, та вилучити її (здійснити її виїмку).

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018080130003722 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_7, іншій уповноваженій особі управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України тимчасовий доступ до наступних оригіналів (а в разі їх відсутності – до їх відповідних завірених належним чином копій) документів та інформації, а саме:

-документації конкурсних торгів разом з додатками (переговорної процедури), що стосується закупівлі насосного обладнання (закупівля №UA-2018-04-11-001302-a);

-протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) відносно розгляду будь-яких питань з приводу закупівлі насосного обладнання для потреб ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля», і зокрема тих протоколів (або рішень), що стосуються обґрунтування переговорної процедури щодо закупівлі №UA-2018-04-11-001302-a;

-документів (або інформації у вигляді офіційної довідки), в яких відображено розрахунки цін на кожну одиницю товару, що передбачена Специфікацією до договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018, зокрема розрахунки цін на кожен вид насосу, рами до нього, напівмуфт, зворотніх клапанів, приймальних клапанів, кожуха, цін на кожен вид електродвигунів номінальною потужністю 1000 кВт, 400 кВт, 160 кВт та 132 кВт, які закладені до суми вказаного договору, а також інформації про розрахунки загальних сум на транспортно-заготівельні витрати, митні та сертифікаційні витрати, податок на додану вартість, інші витрати, що закладені до договірної суми – протоколи засідань, рішення, розрахунки до протоколів засідань тендерного комітету, тощо;

-інших документів, які обґрунтовують загальну вартість договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 (технічні завдання, рапорти, службові записки про нагальну потребу у товарах, інше);

-документів, що стосуються відповідного реагування представниками ДП «Первомайськвугілля» у порядку пункту 7.3 договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року, у зв’язку із порушенням термінів постачання представниками ТОВ НВП «Енергомаш» - матеріали листування, звернення, попередження, матеріали позовної роботи про стягнення з ТОВ НВП «Енергомаш» відповідних сум пені та штрафу, тощо;

-інформації у вигляді довідки із зазначенням типу (марки) електродвигуна, його номінальної потужності, заводського номеру, найменування заводу-виробника, що поставлені у комплекті насосних агрегатів та насосної установки представниками ТОВ НВП «Енергомаш» відповідно до умов договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року;

-паспортів на чотири електродвигуни номінальною потужністю 1000 кВт, що фактично поставлені після 29.08.2018 року представниками ТОВ НВП «Енергомаш» до ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» відповідно до договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року;

-видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних щодо приймання товарів, передбачених умовами договору №43Т/01-04-18 від 20.04.2018 року, що оформлені після 08 вересня 2018 року,

які знаходяться у володінні державного підприємства «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ – 32320594), розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, будинок 21, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду ОСОБА_8