Ухвала суду № 79381749, 24.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/986/19

Провадження № 1-кс/234/653/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

24 січня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області – Демидова В.К.,

при секретарі -Воробйової Т.В.,

за участю слідчого – Орловського А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000039 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000039 від 22.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: ПАT «КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги , 50, МФО 305299):

- № 4627055105365976

- № 4627055105365968

- № 5168742704576325

- № 5218572212975432

- № 5363542602042120

а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по зазначеним рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО, ПІБ осіб і номерів їх рахунків, з якими проведені операції, за період з 2015 року по теперішній час, на паперових та електронних носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаних банківських рахунків, за період з 2015 року по теперішній час;

- оригінали (копії) справи з юридичного оформлення рахунку, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; карток із зразками підпису особи, доручень на розпорядження фінансами по вище вказаних банківських рахунках,

- документи кредитних справ, у тому числі стосовно фінансово-господарської діяльності зазначеного громадянина, його фінансового стану, платоспроможності та інше, що надавалися ОСОБА_2 до установи банку в електронному вигляді та на паперових носіях для відкриття кредитних ліній, овердрафтів, придбання валютних коштів, тощо. Висновки перевірок з виявлення ризиків кредитування, рішення кредитного комітету та інші матеріали, щодо прийняття рішень банку з кредитування.

Надати розпорядження службовим особам ПАТ «КБ «Приватбанк» видати вказані речі та документи та надати можливість їх вилучити прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, заступнику начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшим слідчим другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, ОСОБА_1, старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12 та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13О, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого (в порядку ст.40 КПК України).

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ПАТ «КБ «Приватбанк» 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 25 січня 2019 року, 8-00 годині.

Слідчий суддя В.К.Демидова