Ухвала суду № 79375113, 21.01.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/384/19

Провадження № 1-кс/201/434/2019

УХВАЛА

іменем України

21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В. з секретарем судового засідання Дідик М.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п'ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С.., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041670000008 від 02.11.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п'ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С.., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041670000008 від 02.11.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що згідно узагальненого матеріалу № 0662/2018/ДСК від 23.08.2018 Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що службові особи

ТОВ «Солатті» (код 41459867), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Камянська, буд.36, та службові особи ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959), юридична адреса: м. Дніпро, бульвар Театральний, буд.3, офіс 2, при здійсненні господарської діяльності у період з 17.03.2017 по 26.04.2018 в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Згідно з узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України, щодо порушень податкового законодавства посадовими особами ТОВ «Солатті» (код 41459867) та ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959), відповідно до якого встановлено 333 фінансові операції з використанням рахунків ТОВ «Солатті» (код 41459867), ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) та інших юридичних і фізичних осіб, що пов'язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.

Так, безготівкові грошові кошти, що перераховувались на рахунки ТОВ «Солатті» (код 41459867) та ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959), а також на рахунки директора, засновника ТОВ «Солатті» (код 41459867) ОСОБА_3 та директора, засновника ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) ОСОБА_4 по ланцюгу постачання від інших юридичних осіб, отримані за надані нібито послуги, товари, поповнення рахунку та фінансову допомогу було обготівковано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Солатті» (код 41459867) та ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) як учасники схеми мають ряд негативних ознак: одноосібне керування (директор, бухгалтер, засновник - одна особа);відсутність найманих працівників; відсутні данні про придбання послуг, притаманних виробничий діяльності; відсутнє придбання товарів (послуг), необхідних для ведення господарської діяльності: газу, електроенергії та ін.; не встановлено придбання послуг з оренди землі, складських приміщень, що свідчить про ознаки «фіктивності» підприємств.

А також, встановлено, що директор, засновник ТОВ «Солатті» (код 41459867) ОСОБА_3 та директор, засновник ТОВ «Антарекс Торг» (код 41459959) ОСОБА_4 за останні роки не отримували доходи або отримували, але незначну кількість, у їх володінні відсутнє будь-яке майно.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій з зазначеними суб'єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність, вказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 відкрито рахунок в ПАТ «Український будівельно-інвестиційний Банк» (МФО 380377), який використовується в незаконній діяльності, а саме рахунок № НОМЕР_1.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Український будівельно-інвестиційний Банк» (МФО 380377) ОСОБА_3 по рахунку № НОМЕР_1.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОВС п'ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В., Власенку В.М., Романову Р.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєву А.С., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Український будівельно-інвестиційний Банк» (МФО 380377) Коваленко Олесею Анатоліївною по рахунку № НОМЕР_1 (на різні валюти), а саме таких документів:

обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період з 17.03.2017 по 26.04.2018;

документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 17.03.2017 по 26.04.2018;

всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з 17.03.2017 по 26.04.2018;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з з 17.03.2017 по 26.04.2018;

матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по прив'язаних карткових рахунках.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов