Ухвала суду № 79363596, 21.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63388/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДДФС ум. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС ум. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), ПАТ «КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), АТ «УКРСИББАНК»(МФО 351005),ПАТ«КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749),ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), АТ «СIТIБАНК» (МФО 300584), АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959), ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (МФО 380366), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849).

У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000010 від 27.01.2017 року, за фактом фіктивного підприємництва таза фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2018 року, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій використовуючи підприємства які мають ознаки фіктивності і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ «Дельфиц» (код 39607376), ТОВ «Листа» (код 39607313), ПП «Новоюжноє-ТН» (код 31653179), ТОВ «Бренд ФОВ» (код 39607348), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Дніпровська Хвиля» (код 34660539), ТОВ «Нафаня» (код 41923172), ТОВ «Бинго» (код 41918555), ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779), ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429), ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133), ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756), ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183), ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446), ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612), ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054), ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378), ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477), ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080), ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41816509), ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509), ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814), ТОВ «Зерноторг Альянс» (код 41690824), ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835), ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329), ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264), ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009), ТОВ «Броун 2018» (код 41957160), ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920).

Сприяючи ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки вказані особи, з метою маскування вчинення незаконних операцій використовували реквізити ТОВ «ТОВ «Укрсервіс Центр» (код 41659748), ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903), ТОВ «Украгротрейд» (код ЄДРПОУ 40460366) оформляючи у документах бухгалтерського та податкового обліку товариств проведення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг).

Крім того, під час оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що основними замовниками послуг зі сприяння ухиленню від сплати податків та обготівкування безготівкових коштів в необліковану готівку є ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» (код 23393195), ТОВ «Сільпо-Фуд» (код 40720198), ТОВ «Фора» (код 32294897), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Миколаїв Телекомбуд» (код 38087051), ТОВ «Дітел» (3842), ПП «Харківспецпостач» (код 31436081), ТОВ «ВКП «МК Енергозбуд» (код 36125566), ТОВ «Бізнес-Марін» (код 39474517), ТОВ «Ескрос» (код 42215039), ТОВ «Магістраль-Юг» (код 31096185) та ін.

Таким чином у досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), ПАТ «КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), АТ «СIТIБАНК» (МФО 300584), АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959), ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (МФО 380366), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, повноти сплати податків, подальшого призначення судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні банківських установ та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві - відмовити, оскіль оперуповноважені, не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В. тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д ), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, 9), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко, 6), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 ), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), ПАТ «КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, 46), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, 32), ), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12), АТ «СIТIБАНК» (МФО 300584, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г), АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959), ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (МФО 380366, м. Київ вул. Мечнікова, буд.2), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7), а саме:

●банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Дельфиц» (код 39607376), ТОВ «Листа» (код 39607313), ПП «Новоюжноє-ТН» (код 31653179), ТОВ «Бренд ФОВ» (код 39607348), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Дніпровська Хвиля» (код 34660539), ТОВ «Нафаня» (код 41923172), ТОВ «Бинго» (код 41918555), ТОВ «Кузя И Ко» (код 41920779), ТОВ «Агролайтплюс» (код 41817429), ТОВ «Агрохолдінг Плюс» (код 41815133), ТОВ «Агрогруп Плюс» (код 41819756), ТОВ «Ліра Агро-Компані» (код 41638183), ТОВ «Агро Лідер-Групп» (код 41642446), ТОВ «Комерц-Зерно-Плюс» (код 41655612), ТОВ «Тревел Агро Компані» (код 41819054), ТОВ «Агробуд Компані» (код 41816378), ТОВ «Компані Агро Лайт» (код 41821477), ТОВ «Агролайт Групп» (код 41819080), ТОВ «Агротрейд Холдінг» (код 41816509), ТОВ «Агролайф Компані» (код 41816509), ТОВ «Агроснаб Компані» (код 41690814), ТОВ «Зерноторг Альянс» (код 41690824), ТОВ «Агро Сервіс Групп» (код 41690835), ТОВ «Комерц-Зерноторг» (код 41647329), ТОВ «Промбуд-Нік-Агро» (код 41653264), ТОВ «Ніколосс-Торгтрейд» (код 41639009), ТОВ «Броун 2018» (код 41957160), ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920), ТОВ «ТОВ «Укрсервіс Центр» (код 41659748), ТОВ «Вілар Трейд» (код 33365903), ТОВ «Украгротрейд» (код ЄДРПОУ 40460366), ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» (код 23393195), ТОВ «Сільпо-Фуд» (код 40720198), ТОВ «Фора» (код 32294897), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Миколаїв Телекомбуд» (код 38087051), ТОВ «Дітел» (3842), ПП «Харківспецпостач» (код 31436081), ТОВ «ВКП «МК Енергозбуд» (код 36125566), ТОВ «Бізнес-Марін» (код 39474517), ТОВ «Ескрос» (код 42215039), ТОВ «Магістраль-Юг» (код 31096185);

●документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвал надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук