Ухвала суду № 79363529, 21.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/429/19

Справа № 758/750/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О. за участю секретаря Злобінця С.М., прокурора Павловського Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Павловського Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100070000101 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Павловський Є.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12019100070000101, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, починаючи з 1993 року по 29 грудня 2018 року є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) з розміром внеску до статутного фонду (50 %), що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 (десять мільйонів) грн. Другим учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД є ОСОБА_15 з розміром внеску до статутного фонду (50 %), що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 (десять мільйонів) грн.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД №3 від 09 червня 2006 року прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства ОСОБА_2.

Генеральним директором та єдиним підписантом ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код 19122065) до 29 грудня 2018 року був ОСОБА_2 Органом управління ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД є Загальні збори. Статутний капітал ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД складає 20 000 000 грн.

Також, ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (зі складом учасників ОСОБА_2 та ОСОБА_3.) являється засновником та єдиним учасником ТОВ «ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 40404385), на балансі якого перебуває виробниче підприємство - Вознесенський коньячний завод.

Окрім цього, ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (зі складом учасників ОСОБА_2 та ОСОБА_3.) є співзасновником ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 34129925).

У той же час, 29 грудня 2018 року невстановленими особами було вчинено умисні дії по заволодінню часткою ОСОБА_2, як засновника ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (50 %, що у грошовому еквіваленті складає - 10 000 000 грн.), у тому числі належними ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД майновими комплексами (Вознесенський коньячний завод та ін.), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Новим учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД став ОСОБА_5, з яким ОСОБА_2 незнайомий і з яким жодних правочинів, у тому числі пов'язаних з відчуженням корпоративних прав не укладав. Загальні збори ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД мали проводитись за ініціативи та участі обох учасників товариства, на які ОСОБА_2 не запрошували і про проведення загальних зборів не повідомляли. Керівником ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код ЄДРПОУ 1912265) став чоловік сестри ОСОБА_3 - ОСОБА_6.

Так, 29 грудня 2018 року реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885) ОСОБА_7 на підставі наданих завідомо підроблених документів було проведено реєстраційні дії по Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД, зокрема:

- виключення зі складу учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_2;

- включення до складу учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_5, індекс 07820, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Пісківка, вул. Жовтнева, буд. 110, розмір внеску до статутного фонду - 1 000 000 грн.;

- звільнення з посади генерального директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД з 29.12.2018 року ОСОБА_2;

- призначення на посаду директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД - ОСОБА_6;

- зміну підписанта ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД на ОСОБА_6;

- відчуження належної ОСОБА_2 частк в статутному фонді ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД в розмірі 50% на користь ОСОБА_5;

- затвердження статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД в новій редакції.

При цьому, ОСОБА_2, як засновник та учасник ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД не вчиняв жодних дій по відчуженню своєї частки у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД, не запрошувався та не приймав участі у загальних зборах учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД, довіреність на представництво своїх інтересів на загальних зборах жодній особі не надавав, у тому числі і станом на 29 грудня 2018 року не підписував будь-яких документів, пов'язаних з продажем своєї частки у статутному капіталі, виходу зі складу учасників тощо.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що 29.12.2018 реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885) ОСОБА_7 до зазначеного реєстру внесено зміни щодо юридичної особи - ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), а саме:

- внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 29.12.2018 - реєстраційний запис 10701070016005231 - зміна складу або інформації про засновників;

- внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 29.12.2018 - реєстраційний запис 10701070017005231 - зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;

- проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи; 29.12.2018 року, реєстраційний запис - 10701050018005231; інші зміни.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо юридичної особи - ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) є підробленими, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а оригінали документів підлягають експертному дослідженню з метою встановлення або спростування факту незаконного внесення змін щодо складу засновників та керівників вказаної юридичної особи.

Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до Статуту ТОВ «Україниська Сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) місцем проведення державної реєстрації є Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код ЄДРПОУ 37401206), юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд.15.

Відповідно до ч.3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця, щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Суб'єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, перебувають документи на підставі, яких реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885) ОСОБА_7 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців внесено зміни щодо зміни складу засновників та керівників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) та зареєстровано зміни до установчих документів юридичної особи, зокрема:

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- рішення уповноваженого органу правління юридичної особи;

- перелік учасників, що зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства або реєстр присутніх на зборах;

- діючий статут юридичної особи, до якого вносяться зміни, примірники змін до установчих документів або примірники установчих документів у новій редакції;

- документ, що засвідчує внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи;

- документи, що засвідчують повноваження особи, яка подала документи для реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, на проведення таких дій;

- інші документи, що стосуються реєстрації змін до установчих документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код 19122065).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166) цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у вказаних документах не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом та не є такими, за відсутності яких Печерська районна в місті Києві державна адміністрація позбавляться можливості здійснювати свою діяльність та, як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100070000101 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України.

2. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Павловському Є.Г., Чаплигіну К.В., Рябому Р.Е., Угринюку Б.С., Костогризу Я.О., Кашкі В.В., Галушку П.П., Павлику В.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд.15, а саме документи на підставі яких до установчих документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) внесено наступні зміни:

- виключено зі складу учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_2;

- включено до складу учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_5;

- звільнено з посади генерального директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_2;

- призначенно на посаду директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД - ОСОБА_6;

- змінено підписанта ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД на ОСОБА_6;

- відчужено належну ОСОБА_2 частку в статутному фонді ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД в розмірі 50% на користь ОСОБА_5;

- затверджено статут ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД в новій редакції, -

на підставі яких 29.12.2018 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровані зміни до установчих документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД за реєстраційними записами 10701070016005231, 10701070017005231, 10701050018005231, зокрема, серед яких:

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- рішення уповноваженого органу правління юридичної особи;

- перелік учасників, що зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства або реєстр присутніх на зборах;

- діючий статут юридичної особи, до якого вносяться зміни, примірники змін до установчих документів або примірники установчих документів у новій редакції;

- документ, що засвідчує внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи;

- документи, що засвідчують повноваження особи, яка подала документи для реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, на проведення таких дій;

- інші документи, що стосуються реєстрації змін до установчих документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код 19122065), -

з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ж. О. Корнілова