Ухвала суду № 79362803, 22.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/13992/18

Провадження №: 1-кс/755/290/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322) (введена тимчасова адміністрація), що згідно даних Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 15-А, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100040000039 відносно службових осіб ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35383493) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 1-13/04/2018-до від 13.04.2018, службові особи ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД», в період з 01.05.2015 по 28.02.2018, шляхом документального оформлення гоподарських операцій з отримання послуг представництва інтересів товариства в процесі пошуку користувачів належних ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» нежитлових приміщень в торгово-офісному центрі «Silver Breeze» (далі -ТОЦ «Silver Breeze»), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1-в, у ТОВ «ДЖОН ЛЕНГ ЛАСАЛ» (код ЄДРПОУ 34576988) та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39707865); придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «СФОН-ФЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39645118), а також документального оформлення операцій з надання послуг оренди нежитлових приміщень в ТОЦ «Silver Breeze» за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1в та інших послуг фізичними особами-підприємцями, які є працівниками та підконтрольними ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35383493) особами, умисно ухилились від сплати податків на суму 5,1 млн. грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» значну частину витрат сформувало за рахунок витрат на виконання будівельно-монтажних робіт, виконаних ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» (за даними податкової звітності сума податкового кредиту з ПДВ становить 91 012 010,19 грн.).

Також, вказано, що згідно відомостей, що містяться в інформаційному ресурсі Державної фіскальної служби України «Податковий блок», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» має рахунки в АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), що дає підстави вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні указаної юридичної особи.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000039 від 23.04.2018 року: Кучер Альоні Миколаївні, Наумцю Сергію Олександровичу, Ткач Юлії Олександрівні, Горчинському Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322) (введена тимчасова адміністрація), що згідно даних Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 15-А, а саме: до документів щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структури та операції, проведені на користь чи за дорученням ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32102765) по рахункам №260083063301 (980) відкритий 21.04.2010, №260083063301 (840) відкритий 21.04.2010, №260083063301 (978) відкритий 21.04.2010 за період часу з 21.04.2010 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - заяв на відкриття (закриття) рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; інших документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку, в тому числі ділової переписки; карток із зразками підписів та відбитком печаток; виписок банку (роздруківок руху коштів) щодо надходження та списання коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, найменування та інших реєстраційних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ (номеру платника), номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу; залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів; платіжних доручень про внесення готівкових коштів на рахунки; роздруківок інформації про зняття готівкових коштів з рахунків через термінали (банкомати), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя