Ухвала суду № 79358723, 23.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.01.2019 Справа № 554/406/19

Провадження № 1-кс/554/1289/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань Москаленка О. О., погоджене заступником військового прокурора Криворізького гарнізону старшим лейтенантом юстиції Швидким Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018040630000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань Москаленко О. О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником військового прокурора Криворізького гарнізону старшим лейтенантом юстиції Швидким Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018040630000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІНН НОМЕР_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань Москаленко О. О. у судове засідання не з»явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, за процесуального керівництва військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040630000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України, проведення якого доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

В ході досудового розслідування встановлено, що до військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України з 5 управління ВКР ДКР СБУ надійшло повідомлення про вчинення злочину, з якого вбачається, що у військовій частині 3011 Національної гвардії України проходив військову службу за контрактом інструктор-сапер взводу розвідки спеціального призначення старшина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, користується мобільним номером абонента мобільного зв'язку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_2, який протягом тривалого часу у військовій частині не з'являвся, завдань військової служби фактично не виконував, проте отримував грошове забезпечення.

Зазначене правопорушення вчинялось, внаслідок умисних дій командування військової частини 3011, які не маючи на це підстав, надавали дозвіл ОСОБА_3 знаходитись за межами військової частини, отримуючи при цьому щомісячно від нього неправомірну вигоду у розмірі місячного грошового забезпечення, що становить не менше 8 (восьми) тисяч гривень.

19.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу на території військової частини 3011, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, б 93, проведено обшуки, за результатами яких, встановлені факти, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме підтвердження факту зарахування старшини ОСОБА_3 до списків особового складу частини (наказ від 21.07.2016), виплата матеріального забезпечення, а також безпосередньо документи, які вказують на факти фактичного нез'явлення останнього на військову службу, а саме: графік службового навантаження, журнал обліку бойової та спеціальної підготовки, інше.

Окрім цього, допитаний у якості свідка тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону оперативного призначення військової частини 3011 ОСОБА_4 показав, що з липня 2018 року він призначений на посаду заступника командира батальйону оперативного призначення. Стосовно проходження старшиною ОСОБА_3 військової служби зазначив наступне, що вказаного військовослужбовця за час проходження служби на вказані вище посаді бачив лише декілька разів на території розташуванням підрозділу, а саме на військовому містечку №2 військової частини 3011, який був одягнутий у цивільну форму одягу, фактично на військовій службі останнього не бачив. Поряд з цим, від штатного командира йому стало відомо, що нібито старшина ОСОБА_3 входить до спортивного складу частини, у зв'язку із чим, постійно перебуває на території військового містечка № 1 на тренуваннях у спортивному залі.

Старшина ОСОБА_3 під час надання пояснень, заперечив факт нез'явлення на військову службу, про що, також зазначив командира військової частини 3011 полковник ОСОБА_5

Відповідно до отриманої відповіді з військової частини 3011 із додатками у виді довідок про доходи у період з серпня 2016 року по грудень 2018 року старшина ОСОБА_3 отримував грошове забезпечення у повному обсязі, крім того зазначено, що грошове забезпечення нараховувалось через банківську установу ПАТ «КБ «Приватбанк», в якій останній з серпня 2016 року є клієнтом. Поряд з цим, з урахуванням індивідуального отримання відповідних пластикових карток, військова частина не володіє відомостями щодо номеру картки останнього.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ,вул. Грушевського, 1Д, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІНН НОМЕР_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Вищезазначені дані можуть будуть використані, як докази факту перерахування, отримання грошових коштів та подальшого їх використання, а також для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що документи, які містять інформацію щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), мають суттєве значення для справи, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань Москаленка О. О. - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, у кримінальному провадженні № 42018040630000121 від 11.07.2018 Захаркевичу Ігорю Анатолійовичу, Москаленку Олександру Олеговичу, а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні Швидкому Єгору Олександровичу, Ламану Станіславу Ігоровичу та Діденку Антону Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІНН НОМЕР_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко