Ухвала суду № 79358555, 23.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.01.2019 Справа № 554/10376/18

Провадження№1-КС/554/1281/2019

УХВАЛА

Іменем України

23.01.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Кучеренко В.В.,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні №42018170690000081 від 12.12.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42018170690000081, внесеному до ЄРДР 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16 серпня 2017 року між Полтавським обласним військовим комісаріатом в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава» на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ «ОСОБА_5 груп», Полтавським ОВК перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р..

29.09.2017 року між Полтавським обласним військовим комісаріатом в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава», згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава, вартістю 98 732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов’язкової у таких випадках процедури закупівлі, між Полтавським обласним військовим комісаріатом в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава» на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ «Олан Груп» було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_4, офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. – вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_3 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул.Шевченка,78 в м.Полтава, після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи Полтавського ОВК, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Олан Груп», шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень Полтавського ОВК, виконані не були, здійснили розтрату військового майна у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів Полтавського ОВК (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб Полтавського ОВК державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

За даним фактом 12.12.2018 прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_6 внесені відомості до ЄРДР за №42018170690000081 за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Олан Груп» ЄДРПОУ 40908174.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адреса місця знаходження юридичної особи ТОВ «Олан Груп» є м. Полтава, вул Зіньківська, 3 оф. 6Г.

Реєстраційна справа відповідно знаходиться у Виконавчому комітеті Полтавської міської ради, який згідно даних офіційного сайту міської ради (http://www.rada-poltava.gov.ua), знаходиться за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки інформація, яка знаходиться в речах і документах реєстраційної справи відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї є обмеженим, слідчий прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної реєстраційної справи з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи.

Слідчий Лиховид Р.І., що входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містяться в оригіналах реєстраційної справи ТОВ «Олан Груп», з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, натимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у оригіналах реєстраційної справи ТОВ «Олан Груп», яка в свою чергу перебуває на даний момент у володінні юридичного департаменту Полтавської міської ради, за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36 з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи.

Зобов’язати старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко