YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 79358526, 22.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

22.01.2019

Номер справи

766/1157/19

Номер документу

79358526

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ"

Справа №766/1157/19

н/п 1-кс/766/1263/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанту поліції ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, або іншому слідчому по вказаному кримінальному провадженню, або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилученні їх оригіналів, що перебувають у володіння які перебувають у володінні Повного товариства «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» (ЄРДПОУ 31832660, юридична адреса м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 12, кімната 8), а саме:

- договорів про надання фінансового кредиту та застави майна №№ НОМЕР_1 від 20.08.2016, НОМЕР_2 від 06.06.2018, НОМЕР_3 від 03.06.2018, НОМЕР_4 від 01.06.2018, НОМЕР_5 від 27.05.2018, НОМЕР_6 від 25.05.2018, НОМЕР_7 від 19.05.2018, НОМЕР_8 від 17.05.2018, НОМЕР_9 від 17.05.2018, 2171801624-02 від 09.06.2018, НОМЕР_10 від 13.05.2018, НОМЕР_11 від 12.05.2018, НОМЕР_12 від 10.05.2018, НОМЕР_13 від 07.05.2018, НОМЕР_14 від 06.05.2018, 2171801498-02 від 22.05.2018, НОМЕР_15 від 04.05.2018, НОМЕР_16 від 24.04.2018, НОМЕР_17 від 23.04.2018, НОМЕР_18 від 17.04.2018, НОМЕР_19 від 15.04.2018, НОМЕР_20 від 13.04.2018, НОМЕР_21 від 11.04.2018, НОМЕР_22 від 10.04.2018, НОМЕР_23 від 10.04.2018, НОМЕР_24 від 07.04.2018, НОМЕР_25 від 06.04.2018, НОМЕР_26 від 02.04.2018, НОМЕР_27 від 01.04.2018, НОМЕР_28 від 30.03.2018, НОМЕР_29 від 28.03.2018, НОМЕР_30 від 27.03.2018, НОМЕР_31 від 27.03.2018, НОМЕР_32 від 27.03.2018, НОМЕР_33 від 26.03.2018, НОМЕР_34 від 26.03.2018, НОМЕР_35 від 23.03.2018, НОМЕР_36 від 23.03.2018, НОМЕР_37 від 21.03.2018, НОМЕР_38 від 19.03.2018, НОМЕР_39 від 19.03.2018, НОМЕР_40 від 15.03.2018, НОМЕР_41 від 12.03.2018, НОМЕР_42 від 09.03.2018, НОМЕР_43 від 07.03.2018, НОМЕР_44 від 04.03.2018, НОМЕР_45 від 04.03.2018, НОМЕР_46 від 02.03.2018, НОМЕР_47 від 27.02.2018, НОМЕР_48 від 19.02.2018, 2171800461від 16.02.2018, НОМЕР_49 від 13.02.2018, НОМЕР_50 від 11.02.2018, НОМЕР_51 від 11.02.2018, НОМЕР_52 від 10.02.2018, НОМЕР_53 від 08.02.2018, НОМЕР_54 від 07.02.2018, НОМЕР_55 від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; НОМЕР_56 від 25.02.2018, НОМЕР_57 від 05.02.2018, НОМЕР_58 від 20.06.2018, НОМЕР_59 від 22.05.2018, НОМЕР_60 від 22.05.2018, НОМЕР_61 від 29.04.2018, НОМЕР_62 від 23.04.2018, НОМЕР_63 від 21.04.2018, НОМЕР_64 від 06.04.2018, НОМЕР_65 від 26.03.2018, НОМЕР_66 від 24.03.2018, НОМЕР_67 від 14.03.2018, НОМЕР_68 від 08.03.2018, НОМЕР_69 від 06.03.2018, НОМЕР_70 від 23.02.2018, НОМЕР_71 від 22.01.2018; НОМЕР_72 від 26.02.2018, НОМЕР_73 від 22.04.2018, НОМЕР_74 від 07.04.2018, НОМЕР_75 від 28.06.2018; НОМЕР_76 від 04.04.2018; НОМЕР_77 від 23.02.2018, НОМЕР_78 від 02.03.2018, НОМЕР_79 від 02.03.2018, НОМЕР_80 від 03.03.2018, НОМЕР_81 від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);

- додаткових угод № 2171801498-01 від 21.05.2018, 2171800936-01 від 21.04.2018, 2171800809-02 від 31.03.2018, 2171800507-03 від 13.04.2018, 2171800507-02 від 25.03.2018, 2171800507-01 від 04.03.2018, 2171800426-01 від 16.02.2018, 2171800359-01 від 11.02.2018, 2171800333-02 від 01.03.2018, 2171800148-03 від 27.03.2018, 2171800125-02 від 10.02.2018, 2171800125-01 від 28.01.2018, 2171800104-02 від 05.03.2018, 2171800103-03 від 25.04.2018, 1841800280-02 від 03.04.2018, 1841800280-01 від 20.03.2018, 1841800191_2, 1841800119_2, 0000131859-01 від 27.01.2018; 2891800115-01 від 21.03.2018;

- матеріалів планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № 184 ПТ «Ваш Ломбард» (АДРЕСА_1), № 289 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Університетська, 110), № 217 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Лавреньова, 9), № 235 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Потьомкінська, 42а), № 236 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Миколаїв, просп. Героїв України, 6/2);

- оборотно-сальдових відомостей за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам;

із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою розташування відділення Повного товариства «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» № 217 - м. Херсон, вул. Лавреньова, 9.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040004028 від 06.11.2018, за фактом заволодіння коштами Повного товариства «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_13, внаслідок яких завдано збитків Повному товариству «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард».

30.10.2018 до Херсонського ВП надійшло звернення директора Повного товариства «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» ОСОБА_14 про факт заволодіння коштами підприємства менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_13.

Відповідно до матеріалів заяви, ОСОБА_13, відповідно до наказу № 840/к від 01.08.2013 було призначено на посаду менеджера з питань регіонального розвитку підприємства.

30.07.2018 уповноваженими особами Товариства у присутності менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_13 з метою встановлення фактичної наявності заставного майна було проведено позапланову перевірку - інвентаризацію предметів застави – побутової техніки/електроники, яка знаходилась у приміщенні відділень № 184 ПТ «Ваш Ломбард» (АДРЕСА_1), № 289 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Університетська, 110), № 217 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Лавреньова, 9), № 235 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Потьомкінська, 42а), № 236 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Миколаїв, просп. Героїв України, 6/2), про що було складено відповідний акт.

Так, в ході проведення позапланової перевірки - інвентаризації предметів застави було встановлено нестачу предметів застави на загальну суму 64775,85 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_13, працюючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку в ПТ «Ваш ломбард», користуючись своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, протиправно отримував від контролерів-касирів предмети застави – побутову техніку/електроніку і не повертав ні предметами застави, ні грошовими коштами до каси відділень ПТ «Ваш Ломбард», чим наніс матеріальну шкоду на суму 64775,85 грн.

Вказана інформація підтверджується протоколами допиту контролерів-касирів ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ревізора ОСОБА_17

Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, Повному товариству «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» було спричинено збитків на загальну суму 64775,85 грн.

Отже, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що спричинило збитки Повному товариству «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Повного товариства «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» (ЄРДПОУ 31832660, юридична адреса м.Київ, вул. Чигоріна, будинок 12, кімната 8), а саме –

- договори про надання фінансового кредиту та застави майна №№ НОМЕР_1 від 20.08.2016, НОМЕР_2 від 06.06.2018, НОМЕР_3 від 03.06.2018, НОМЕР_4 від 01.06.2018, НОМЕР_5 від 27.05.2018, НОМЕР_6 від 25.05.2018, НОМЕР_7 від 19.05.2018, НОМЕР_8 від 17.05.2018, НОМЕР_9 від 17.05.2018, 2171801624-02 від 09.06.2018, НОМЕР_10 від 13.05.2018, НОМЕР_11 від 12.05.2018, НОМЕР_12 від 10.05.2018, НОМЕР_13 від 07.05.2018, НОМЕР_14 від 06.05.2018, 2171801498-02 від 22.05.2018, НОМЕР_15 від 04.05.2018, НОМЕР_16 від 24.04.2018, НОМЕР_17 від 23.04.2018, НОМЕР_18 від 17.04.2018, НОМЕР_19 від 15.04.2018, НОМЕР_20 від 13.04.2018, НОМЕР_21 від 11.04.2018, НОМЕР_22 від 10.04.2018, НОМЕР_23 від 10.04.2018, НОМЕР_24 від 07.04.2018, НОМЕР_25 від 06.04.2018, НОМЕР_26 від 02.04.2018, НОМЕР_27 від 01.04.2018, НОМЕР_28 від 30.03.2018, НОМЕР_29 від 28.03.2018, НОМЕР_30 від 27.03.2018, НОМЕР_31 від 27.03.2018, НОМЕР_32 від 27.03.2018, НОМЕР_33 від 26.03.2018, НОМЕР_34 від 26.03.2018, НОМЕР_35 від 23.03.2018, НОМЕР_36 від 23.03.2018, НОМЕР_37 від 21.03.2018, НОМЕР_38 від 19.03.2018, НОМЕР_39 від 19.03.2018, НОМЕР_40 від 15.03.2018, НОМЕР_41 від 12.03.2018, НОМЕР_42 від 09.03.2018, НОМЕР_43 від 07.03.2018, НОМЕР_44 від 04.03.2018, НОМЕР_45 від 04.03.2018, НОМЕР_46 від 02.03.2018, НОМЕР_47 від 27.02.2018, НОМЕР_48 від 19.02.2018, 2171800461від 16.02.2018, НОМЕР_49 від 13.02.2018, НОМЕР_50 від 11.02.2018, НОМЕР_51 від 11.02.2018, НОМЕР_52 від 10.02.2018, НОМЕР_53 від 08.02.2018, НОМЕР_54 від 07.02.2018, НОМЕР_55 від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; НОМЕР_56 від 25.02.2018, НОМЕР_57 від 05.02.2018, НОМЕР_58 від 20.06.2018, НОМЕР_59 від 22.05.2018, НОМЕР_60 від 22.05.2018, НОМЕР_61 від 29.04.2018, НОМЕР_62 від 23.04.2018, НОМЕР_63 від 21.04.2018, НОМЕР_64 від 06.04.2018, НОМЕР_65 від 26.03.2018, НОМЕР_66 від 24.03.2018, НОМЕР_67 від 14.03.2018, НОМЕР_68 від 08.03.2018, НОМЕР_69 від 06.03.2018, НОМЕР_70 від 23.02.2018, НОМЕР_71 від 22.01.2018; НОМЕР_72 від 26.02.2018, НОМЕР_73 від 22.04.2018, НОМЕР_74 від 07.04.2018, НОМЕР_75 від 28.06.2018; НОМЕР_76 від 04.04.2018; НОМЕР_77 від 23.02.2018, НОМЕР_78 від 02.03.2018, НОМЕР_79 від 02.03.2018, НОМЕР_80 від 03.03.2018, НОМЕР_81 від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);

- додаткові угоди № 2171801498-01 від 21.05.2018, 2171800936-01 від 21.04.2018, 2171800809-02 від 31.03.2018, 2171800507-03 від 13.04.2018, 2171800507-02 від 25.03.2018, 2171800507-01 від 04.03.2018, 2171800426-01 від 16.02.2018, 2171800359-01 від 11.02.2018, 2171800333-02 від 01.03.2018, 2171800148-03 від 27.03.2018, 2171800125-02 від 10.02.2018, 2171800125-01 від 28.01.2018, 2171800104-02 від 05.03.2018, 2171800103-03 від 25.04.2018, 1841800280-02 від 03.04.2018, 1841800280-01 від 20.03.2018, 1841800191_2, 1841800119_2, 0000131859-01 від 27.01.2018; 2891800115-01 від 21.03.2018;

- матеріали планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № 184 ПТ «Ваш Ломбард» (АДРЕСА_1), № 289 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Університетська, 110), № 217 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Лавреньова, 9), № 235 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Херсон, вул. Потьомкінська, 42а), № 236 ПТ «Ваш Ломбард» (м. Миколаїв, просп. Героїв України, 6/2);

- оборотно-сальдові відомості за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово – економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку із чим слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник Повного товариства «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040004028 від 06.11.2018, за фактом заволодіння коштами Повного товариства «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард» менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_13, внаслідок яких завдано збитків Повному товариству «ПП «Ера-Дон» і компанія «Ваш Ломбард».