Ухвала суду № 79358415, 23.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.01.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1кс/554/1362/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

22 січня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 січня 2019року досуду надійшлозазначене клопотаннястаршого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , з метою відшукання: документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печаток зазначених фірм; відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів; відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківських карток, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену нею роботу; мобільних телефонів, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та юридично непосвідчених осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: АДРЕСА_2 , офісні приміщення.

Так, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фрунзе), 110, та АДРЕСА_3 укладали з потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження причетні ОСОБА_25 та ОСОБА_5 , які працювали одночасно менеджерами-консультантами від ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар» в офісних приміщеннях, розташованих за адресами: Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110 та м.Полтава, вул. Шевченка, 79. Під виглядом укладання фіктивних договорів на нібито придбання сільськогосподарської техніки (тракторів), останні шахрайським шляхом вводили потерпілих в оману та вимагали перерахувати на розрахункові рахунки фіктивних фірм грошові кошти. Крім того, ОСОБА_25 та ОСОБА_5 перед укладанням фіктивних договорів домовлялися попередньо із потерпілими по телефону і відкривали двері лише по телефонному дзвінку. Вхідні двері офісних приміщень завжди були закритими зсередини, що унеможливлювало проникнути стороннім особам до приміщення. При потерпілих останні роздруковували фіктивні договори та надавали для підпису останню сторінку договору, де вже стояли підписи директорів фіктивних фірм та печатки. Також, при укладанні із потерпілими договорів купівлі-продажу транспортних засобів, представлялись останнім вигаданими даними, убезпечуючи себе таким чином бути встановленими.

Під часпроведення досудовогорозслідування буловстановлено,що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену нею роботу; мобільні телефони, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

З метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення вини ОСОБА_5 у скоєнні заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, а також з метою відшукання за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печаток зазначених фірм; відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів; відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківських карток, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену нею роботу; мобільних телефонів, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, які планується відшукати, вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України (а.с. 4-8).

З протоколу прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_6 від 08.11.2017 р. вбачається, що 08.11.2017 р. за адресою м. Полтава, вул. Степового Фронту, 48 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами в сумі 18500 грн. (а.с.9).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.11.2017 р. вбачається, що останній знайшов оголошення на інтернет сайті ОЛХ про продаж трактора та зв`язався з продавцем. Прийшовши в офіс за адресою м. Полтава, вул. Європейська,110, щоб побачити техніку, йому запропонували заплатити частину суми за трактор , а саме 18500 грн. та повідомили, що техніка знаходиться на складі, на що він погодився та перерахував вказану суму та приніс квитанцію до офісу, де підписав договір купівлі-продажу. Після чого поїхав дивитись на техніку за адресою, яку йому вказали, а саме: АДРЕСА_4 , де виявилось, що такої адреси не існує. Після того ОСОБА_6 зателефонував на номер, який йому дали в офісі, де йому нічого нового не повідомили. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що це шахраї (а.с.10).

З копії договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2017 р. вбачається, що предметом договору купівлі продажу є трактор марки ХТЗ, модель 2511, 2015 року випуску, сукупна вартість якого складає 185000 грн. Продавець за даним договором є ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), юридична адреса м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, оф. 512/1, а покупець ОСОБА_26 (а.с.11).

З копії платіжного доручення вбачається, що ОСОБА_6 сплатив на рахунок № 2600113051 60000 грн. отримувачем коштів є ТОВ «Велес Авто» код отримувача 41394483, банк отримувача ПАТ «Мегабанк», МФО 351629 (а.с.12).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 06.07.2018 р. вбачається, що він знайшов оголошення на інтернет сайті ОЛХ про продаж трактора та зв`язався по телефону з менеджером консультантом на ім`я ОСОБА_27 . В квітні 2017 року останній приїхав до м. Полтава та знову зв`язався з консультантом ОСОБА_27 , яка розказала дорогу до офісу, точної адреси офісу він не пам`ятає, але зазначив, що той знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку біля заводу «Електромаш» на окраїні м. Полтави на дверях офісу висіла табличка ПП «Чигринець» . В ході розмови ОСОБА_27 повідомила, що трактор знаходиться на складі та після оформлення документів вони поїдуть дивитись на трактор. ОСОБА_11 оформив з консультантом документи та заплатив завдаток в розмірі 20000 грн. після чого отримав чек на якому було зазначено, що кошти перераховано на фірму в м. Харків, ОСОБА_27 повідомила, що центральний офіс знаходиться в м. Харкові. ОСОБА_11 зазначив, що на договорі купівлі-продажу транспортного засобу стояла печатка ПП «Чигринець» та після його підписання ОСОБА_27 видала йому пропуск та послала на склад, який знаходиться в м. Кривий Ріг. Коли він приїхав за вказаною адресою двері складу ніхто не відкривав, на що ОСОБА_27 по телефону пояснила, що вже пізно та працівники розійшлися по домівках. Вони домовились, що трактор наступного дня ОСОБА_11 привезуть фурою фірми, однак його не привезли та кожного разу коли він телефонував на фірму, йому доставку трактора переносили на інший час. ОСОБА_11 повідомив, що трактора за який заплатив завдаток в сумі 20000 грн. так і не отримав (а.с.13-15) .

З протоколу пред`явлення особи до впізнання від 06.07.2018 р., вбачається що ОСОБА_11 впізнав особу, яка знаходиться на фото № 2 та пояснив, що саме вона представилась ОСОБА_27 та саме з нею він заключав договір на придбання трактору. На фотознімку № 2 протоколу пред`явлення до впізнання особи за фотознімками зображено ОСОБА_5 (а.с.15-16).

З Рапорту ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_28 вбачається, що в ході розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що ОСОБА_5 працювала одночасно менеджерами-консультантами від ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар» в офісних приміщеннях, розташованих за адресами: Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110 та м.Полтава, вул. Шевченка, 79. Під виглядом укладання фіктивних договорів на нібито придбання сільськогосподарської техніки (тракторів), остання шахрайським шляхом вводила потерпілих в оману та вимагала перерахувати на розрахункові рахунки фіктивних фірм грошові кошти. Крім того, ОСОБА_5 перед укладанням фіктивних договорів домовлялася попередньо із потерпілими по телефону і відкривала двері лише по телефонному дзвінку. Вхідні двері офісних приміщень завжди були закритими зсередини, що унеможливлювало проникнути стороннім особам до приміщення. При потерпілих остання роздруковувала фіктивні договори та надавала для підпису останню сторінку договору, де вже стояли підписи директорів фіктивних фірм та печатки. Також, при укладанні із потерпілими договорів купівлі-продажу транспортних засобів, представлялась останнім вигаданими даними, убезпечуючи себе таким чином бути встановленою (а.с.17).

З Рапорту ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській обл.. майора поліції ОСОБА_28 вбачається, в ході розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Полтавської обл.., Кобеляцького р-н., проживає за адресою: АДРЕСА_1 за своїми злочинними обов`язками під впливом продажу сільськогосподарської техніки укладає попередні договори з клієнтами, дана процедура відбувається за адресою АДРЕСА_5 (а.с.18)

З витягу з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості відомості про власників квартири АДРЕСА_6 , відсутні (а.с.19).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, слідчий суддя вважає, що з огляду на здобуту в ході досудового розслідування інформацію про те, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену ним роботу; мобільні телефони, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, тому наявні підстави для проведення обшуку. З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , з метою відшукання:

-документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380);

-печаток зазначених фірм;

-відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм;

-відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів;

-договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів;

-відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори);

-комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи;

-банківських карток, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену нею роботу;

-мобільних телефонів, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами;

-блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1