Ухвала суду № 79358396, 22.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14866/18

н/п 1-кп/766/371/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого-судді: Стамбули Н.В.

при секретарі: Дмітрієвій О.О.

за участю прокурора: Рвачова С.І.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника – адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні кримінальне провадження № 32017230000000113 від 27.12.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, суд -

в с т а н о в и в :

В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він, з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення діючого законодавства, а саме:

- статті 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»,

-статті 49 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави» та інших нормативно-правових актів України,

достовірно знаючи, що суб’єкт господарської діяльності реєструється ним лише для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій та обготівковування таким чином грошових коштів з метою приховування джерел їх походження та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 28 жовтня 2016 року, ОСОБА_1, без мети здійснення господарської діяльності, здійснив державну реєстрацію шляхом заснування юридичної особи приватного підприємства «Арена Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40921829) у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29 за №10701020000065541, у тому числі, визначив у якості місцезнаходження приватного підприємства «Арена Трейдінг» адресу: м.Київ Печерський район, вулиця Московська б.32/2 офіс 739, затвердив статут та поклав на себе особисто обов’язки директора приватного підприємства «Арена Трейдінг».

Далі, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що підприємство створене та буде використовуватися лише для прикриття незаконної діяльності, оформив необхідні документи для відкриття рахунків ПП „Арена Трейдінг», зокрема, в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), в Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Херсон (МФО 352479) та отримував із поточних рахунків підприємства у відділеннях зазначених банків у м. Херсоні готівкові грошові кошти, що надходили від контрагентів, та передавав невстановленим слідством особам – замовникам послуг з конвертації грошових коштів у готівку.

Таким чином, 28 жовтня 2016 року ОСОБА_1, виконав усі необхідні дії для створення суб’єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП „Арена Трейдінг», в результаті чого отримав можливість та використав приватне підприємство «Арена Трейдінг» у незаконній діяльності, спрямованій на проведення безтоварних операцій, приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому фінансово-господарську діяльність ПП „Арена Трейдінг» ОСОБА_1 не здійснював – не укладав угоди з контрагентами, не купував та не постачав товари(послуги), не складав та не надавав первинні бухгалтерські документи, готівкові кошти з рахунків ПП «Арена Трейдінг» отримував не для розрахунків по господарським операціям, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України – фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 – адвокат ОСОБА_2 заявив клопотання та просив закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнити його від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити та закрити відносно нього кримінальне провадження.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що кримінальне провадження слід закрити у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України особа, яка вчинила злочин невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком суду законної сили минуло два роки.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, є злочином невеликої тяжкості за який передбачено покарання у виді штрафу від п’ятисот до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян .

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 284, п.2 ч.3 ст. 314 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 314 КПК України, ст.49 КК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання захисника – адвоката ОСОБА_2 про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32017230000000113 від 27.12.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, у зв’язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32017230000000113 від 27.12.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України – закрити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Херсонського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_3