Ухвала суду № 79357125, 16.01.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/608/19

Провадження № 1-кс/592/390/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Білан О.М., розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшло повідомлення від директора ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» про те, що ОСОБА_2 – директор ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» шляхом обману (внаслідок не сплати грошових коштів за отриману продукцію відповідно до специфікацій № 1,2,3,4,5 до договору № 2 на поставку засобів захисту рослин від 27.02.2015) заволодів майном ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» завдавши останньому матеріального збитку.

Допитаний у якості свідка заступник директора з економічних питань ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» ОСОБА_3 надав показання про те, що між товариством інтереси якого він представляє та ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» 27.02.2015 укладено договір № 2 на поставку засобів захисту рослин, зі сторони ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» вказаний договір підписав ОСОБА_2, за вказаним договором ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» повинно сплатити грошові кошти у сумі близько 5 мільйонів гривень до 15.10.2015, але фактично воно сплатило 1 мільйон гривень, після чого виплати зі сторони останнього припинились, після того як строки невиплати ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» вийшли за розумні межі ним проведено перевірку вказаного товариства під час якої отримав інформацію про те, що директором та засновником даного товариства являється ОСОБА_2, перевіривши особу якого він з’ясував що це ОСОБА_4, який йому раніше відомий і зарекомендував він себе з негативної сторони через невиконання договірних зобов’язань.

Відповідно до видаткової накладної № 00000003 від 24.03.2015

ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 397555,2 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000009 від 31.03.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 670582,08 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000016 від 08.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 1040542,08 грн.

Відповідно до видаткової накладної № 00000019 від 15.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 1320041,52 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000023 від 17.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 549382,08 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000030 від 29.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 1222314,78 грн.;

Відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» № 26083000368426 АТ «ОТП Банк» – на рахунок останнього ТОВ «АГРОАЛЬЯНС-2010» перерахувало грошові кошти з рахунку № 26002442299 в АТ «Райффайзенбанк Аваль» у сумі: 27.02.2015 – 120144 грн., 27.03.2015 – 200000 грн., 06.04.2015 – 160000 грн., 08.04.2015 – 48000 грн., 15.04.2015 – 265000 грн., 17.04.2015 – 110000 грн.; 27.04.2015 – 60000 грн., 140000 грн.; 29.04.2015 – 32000 грн.; 30.07.2015 – 30000 грн., 17.08.2015 – 20000 грн. – на загальну суму 1185144 грн.

Таким чином заборгованість ТОВ «АГРОАЛЬЯНС-2010» перед ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» становить 38820129,74 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (він же ОСОБА_4) з метою з’ясування причин не виконання ним умов вказаного договору – не представилось можливим.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС 2010», яке зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2, засновником вказаного товариства являється ОСОБА_2, юридична справа вказаного товариства знаходиться у Сумській районній державній адміністрації.

Під час перевірки відомостей що знаходяться у Єдиному реєстрі юридичних осіб про зазначену юридичну особу встановлено, що дана юридична особа на території

с. Біловоди, Сумського району фактично не знаходиться і свою діяльність не здійснює.

Таким чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРОАЛЬЯНС 2010», але для цього необхідно отримати доступ до документів Головного управління ДФС у Сумській області, що знаходиться по вул. Іллінська, 13, м. Суми, 40009, у яких містяться відомості про відкриті/закриті рахунки у банківських установах вищевказаної юридичної особи.

Крім вказаного під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також відкриті/закриті рахунки у банківських та фінансових установах на його ім’я.

Вказані документи мають значення для проведення досудового розслідування оскільки містять у собі відомості, які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у інший спосіб встановити особу яка вчинила дане кримінальне правопорушення не представляється за можливе.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Головного управління ДФС у Сумській області в судове засідання не з?явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області Білан Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Головного управління ДФС у Сумській області (що знаходиться по вул. Іллінська, 13, м. Суми, 40009), у яких міститься інформація про:

- відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ «АГРОАЛЬЯНС 2010» з ідентифікаційним кодом юридичної особи – 39128952, у всіх банківських та фінансових ус тановах починаючи з 27.02.2015 до 11.01.2019;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_2, 19.08.1969 р.н./ ОСОБА_4, 19.08.1969 р.н;

- відкриті/закриті банківські рахунки у банківських, фінансових установах на ОСОБА_2/ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 27.02.2015 до 11.01.2019;

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Головного управління ДФС у Сумській області (що знаходиться по вул. Іллінська, 13, м. Суми, 40009).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич