Ухвала суду № 79356629, 23.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/454/19

Провадження № 1-кс/522/667/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області Сментина О.В. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001514 від 10.11.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході зустрічі, яка відбулась 25.06.2018 близько 09.00 год., поблизу кафе FreshLine за адресою: Привокзальна площа, 2/1, в м. Одеса, між керівником ПП ««Югакваторг» в особі ОСОБА_2 та заступником начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 останній повідомив, що восени 2018 року пенітенціарною службою планується проведення тендерних закупівель паливної деревини для потреб виправних колоній Південного регіону України. При цьому попередньо повідомив про запланований загальний обсяг закупівель близько, що повинен складати від 2000 до 3000 метрів кубічних деревини. Крім того зазначив, що у другій половині вересня 2018 року буде відомо, яку саме суму грошових коштів буде виділено для проведення вказаних тендерних закупівель. ОСОБА_3 запропонував, щоб у зазначених ним тендерних закупівлях взяло участь належне ОСОБА_2 приватне підприємство «Югакваторг».

У подальшому 19.11.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Дар'ївська виправна колонія №10» в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № Г-265 дров хвойних порід на загальну суму 199 000 гривень за 200 м?.

Крім того, 06.12.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Дар'ївська виправна колонія № 10» в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № Г-281 дров хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м?. На виконання вказаних договорів 19.11.2018 ПП «Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) здійснило поставку ДУ «Дар'ївська виправна колонія №10» 35 м? дров хвойних порід на загальну суму 34 825 грн., а 21.11.2018 на загальну суму 11 940 грн. за 12 м? та 26.11.2018 на загальну суму 35 820 грн. за 36 м?.

Крім того, 13.12.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Голопристанська виправна колонія № 7» в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № Г-327 дров паливних хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м? та 20.12.2018 укладено договір купівлі-продажу № Г-345 дров паливних хвойних порід на загальну суму 66 005 грн. за 66,3 м?.

Будь-які розрахунки готівкою за поставлений товар не передбачено. Додаткові угоди до вказаних договорів не укладались.

Разом з тим під час однієї з розмов, яка відбулась у місті Одесі, ОСОБА_3 повідомив директору ПП ««Югакваторг» ОСОБА_2, що укладання договорів та подальша співпраця з державними підприємствами, можлива лише за умови надання йому особисто частини кубометрів деревини, придбаної за державні кошти та передачі йому через його підлеглих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 «відкатів» від продажу придбаної деревини, яка буде закупатися по завищеній вартості.

Так, 22.12.2018 року, на виконання вказівок ОСОБА_3, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_2 та з ОСОБА_6 у кафе Джон Говард паб, за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова 30/1, останній повідомив, що ОСОБА_2 в якості «відкату» повинна передати йому 24 000 гривень за укладення кожного з договорів та 20 000 гривень за непостачання 23 кубів лісу, що всього складало суму 68000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_2 передала ОСОБА_6 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 25000 гривень та 26.12.2018 передала останньому ще 10 000 гривень.

26.12.2018 під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_2 та ОСОБА_7, в кафе на набережній м. Гола Пристань, останній висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 37 тисяч гривень. У зв'язку з відсутністю у ОСОБА_2 вказаної суми ОСОБА_7 на його вимогу було передано частину неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень.

Далі 08.01.2019 ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_3 передала ОСОБА_6 10 тисяч гривень, та ОСОБА_7 5 тисяч гривень.

11.01.2019 ОСОБА_6 отримав частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень, ОСОБА_7 отримав у розмірі 9 100 гривень, при цьому ОСОБА_7 висунув вимогу про необхідність ще передати їм неправомірну вигоду у сумі 33000 гривень. Вказані дії вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_3

Всього ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 отримали від директора ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 89 100 тисяч гривень.

Вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню у тому числі безпосереднім предметом злочину. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області Сментина О.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт майна, виявленого у ході обшуку службових приміщень державної установи «Дар'ївська виправна колонія № 10» за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дар'ївка, вул. Соборна, б. 193, а саме: Копію протоколу обшуку від 21.12.2018 у кримінальному провадженні № 12018230040002816 від 31.07.2018 на 9 арк.; Блокнот синього кольору BUROMAX; Діловий щоденник синього кольору на ОСОБА_6; Блокнот коричневого кольору nazarenogabrielli; Копію договору зберігання № А-9 від 14.12.2018 з додатками на 6 арк.; Блокнот чорного кольору з жовтою лінією «Райфайзен Банк Аваль»; Заява № 2001125813501 на 1 арк.; Картку mastercard № НОМЕР_1; Довідку про стан заготівки твердого палива ДУ «Дар'ївська виправна колонія (№ 10)» на 07.12.2018 на 1 арк.; Інформацію до укладення договору про споживчий кредит на 1 арк.; Інформаційну картку до договору № 2001125813501 на 1 арк.; Витяг з наказу № 31 о/с на ОСОБА_6 на 1 арк.; Витяг з наказу № 36 о/с на ОСОБА_6 на 1 арк.; Копію посадової інструкції № 141 від 26.09.2016 на ОСОБА_6 на 3 арк.; Витяг з наказу № 36 о/с на ОСОБА_11; Витяг наказу №44 о/с на ОСОБА_11; Копію положення про відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку на 4 арк.; Наказ № 257/к на ОСОБА_4 на 1 арк.; Копію положення про державну установу «Дар'ївська виправна колонія (№ 10)» на 5 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

23.01.2019