Ухвала суду № 79356311, 23.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/454/19

Провадження № 1-кс/522/673/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області Сментина О.В. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001514 від 10.11.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході зустрічі, яка відбулась 25.06.2018 близько 09.00 год., поблизу кафе FreshLine за адресою: Привокзальна площа, 2/1, в м. Одеса, між керівником ПП ««Югакваторг» в особі ОСОБА_2 та заступником начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 останній повідомив, що восени 2018 року пенітенціарною службою планується проведення тендерних закупівель паливної деревини для потреб виправних колоній Південного регіону України. При цьому попередньо повідомив про запланований загальний обсяг закупівель близько, що повинен складати від 2000 до 3000 метрів кубічних деревини. Крім того зазначив, що у другій половині вересня 2018 року буде відомо, яку саме суму грошових коштів буде виділено для проведення вказаних тендерних закупівель. ОСОБА_3 запропонував, щоб у зазначених ним тендерних закупівлях взяло участь належне ОСОБА_2 приватне підприємство «Югакваторг».

У подальшому 19.11.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Дар'ївська виправна колонія №10» в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № Г-265 дров хвойних порід на загальну суму 199 000 гривень за 200 м?.

Крім того, 06.12.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Дар'ївська виправна колонія № 10» в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № Г-281 дров хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м?. На виконання вказаних договорів 19.11.2018 ПП «Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) здійснило поставку ДУ «Дар'ївська виправна колонія №10» 35 м? дров хвойних порід на загальну суму 34 825 грн., а 21.11.2018 на загальну суму 11 940 грн. за 12 м? та 26.11.2018 на загальну суму 35 820 грн. за 36 м?.

Крім того, 13.12.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Голопристанська виправна колонія № 7» в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № Г-327 дров паливних хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м? та 20.12.2018 укладено договір купівлі-продажу № Г-345 дров паливних хвойних порід на загальну суму 66 005 грн. за 66,3 м?.

Будь-які розрахунки готівкою за поставлений товар не передбачено. Додаткові угоди до вказаних договорів не укладались.

Разом з тим під час однієї з розмов, яка відбулась у місті Одесі, ОСОБА_3 повідомив директору ПП ««Югакваторг» ОСОБА_2, що укладання договорів та подальша співпраця з державними підприємствами, можлива лише за умови надання йому особисто частини кубометрів деревини, придбаної за державні кошти та передачі йому через його підлеглих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 «відкатів» від продажу придбаної деревини, яка буде закупатися по завищеній вартості.

Так, 22.12.2018 року, на виконання вказівок ОСОБА_3, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_2 та з ОСОБА_6 у кафе ОСОБА_8 паб, за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова 30/1, останній повідомив, що ОСОБА_2 в якості «відкату» повинна передати йому 24 000 гривень за укладення кожного з договорів та 20 000 гривень за непостачання 23 кубів лісу, що всього складало суму 68000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_2 передала ОСОБА_6 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 25000 гривень та 26.12.2018 передала останньому ще 10 000 гривень.

26.12.2018 під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_2 та ОСОБА_7, в кафе на набережній м. Гола Пристань, останній висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 37 тисяч гривень. У зв'язку з відсутністю у ОСОБА_2 вказаної суми ОСОБА_7 на його вимогу було передано частину неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень.

Далі 08.01.2019 ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_3 передала ОСОБА_6 10 тисяч гривень, та ОСОБА_7 5 тисяч гривень.

11.01.2019 ОСОБА_6 отримав частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень, ОСОБА_7 отримав у розмірі 9 100 гривень, при цьому ОСОБА_7 висунув вимогу про необхідність ще передати їм неправомірну вигоду у сумі 33000 гривень. Вказані дії вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_3

Всього ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 отримали від директора ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 89 100 тисяч гривень.

Вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню у тому числі безпосереднім предметом злочину. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області Сментина О.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 11.01.2019 у Голопристанській виправній колонії № 7 за адресою: вул. Набережна, 1Б, с. Стара Збур'ївка, Херсонська область, 75630, а саме: договір відповідального зберігання б/н від 20.12.2018 на 2 арк.; договір відповідального зберігання б/н від 13.12.2018 на 2 арк.; договір відповідального зберігання б/н від 26.11.2018 на 1 арк.; 3 (три) аркуші з чорновими записами стосовно деревини; листок формату А4 з чорновими записами; тимчасове службове посвідчення серії НОМЕР_3 від 11.09.2017; заява про приєднання № 529253322 на 1 арк.; блокнот чорного кольору «Note Book»; блокнот чорного кольору «Economix»; зошит «Hear the truth» з чорновими записами та чеками на 36 арк.; інформаційна картка оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_2; інформаційна картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_1; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_4; копія довідки АБ № 297881 на 1 арк.; видаткова накладна № ВН 2012-18 від 20.12.2018 на 1 арк.; договір № Г-345 від 20.12.2018 на 3 арк.; платіжне доручення № 1110 від 20.12.2018 на 1 арк.; рахунок фактура № 2012-18 від 20.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 1066 від 14.12.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № ВН-1212-18 від 13.12.2018 на 1 арк.; рахунок фактура № 1112-18 від 13.12.2018 на 1 арк.; договір № Г-327 від 13.12.2018 на 6 арк.; журнал білого кольору б/н реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на території обєкта, що охороняється, через КПП по пропуску, на 112 арк.; журнал обліку осіб, які перебувають на території об'єкта та документів прийнятих від них, № 2707 від 10.12.2018, на 49 арк.; зошит в клітинку на 36 арк, з надписом Flowers Spring copybook, в якому міститься записи щодо надходження та залишків дров хвойних порід; копія положення та наказу про ДУ «ГВК № 7» на 11 арк.; копія положення про відділ ІКПЗ «ГВК № 7» на 4 арк.; копія посадової інструкції № 5/4 від 08.10.2018 на 4 арк.; витяг з наказу № 48/О/С-18 від 08.10.2018 на 1 арк.; витяг з наказу № 48/О/С-18 від 08.10.2018 на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.; наказ МЮ України № 3243/к від 22.08.2018 на 1 арк.; особова справа № 56 на ОСОБА_5 на 37 арк.; частина № 4 «Архівні матеріали» ОСОБА_5 на 41 арк.; частина № 5 «Матеріали спеціальних перевірок» ОСОБА_5 на 9 арк.; особова справа № 12 на ОСОБА_10; «Архівні матеріали» частина 4 ОСОБА_10 на 72 арк.; «Матеріали спеціальних перевірок» частина 5 ОСОБА_10 на 40 арк.; особова справа № 46 на ОСОБА_7 на 32 арк.; «Матеріали спеціальних перевірок» частина 5 ОСОБА_7 на 34 арк.; «Архівні матеріали» частина 4 ОСОБА_7 на 32 арк.; положення про ГВК № 7 від 27.06.2018 на 11 арк.; довідки ВКЗ ДУ «ГВК № 7» відносно ОСОБА_5, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на 3 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

23.01.2019